中国国际金融股份有限公司关于
宁波德业科技股份有限公司
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为宁波
德业科技股份有限公司（以下简称“德业股份”、“发行人”或“公司”）2022 年度向
特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2025 年
度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1583 号《关于同意宁波德业科技
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》注册，公司向特定对象发行人民
币普通股（A 股）35,997,120 股，发行价格 55.56 元/股，募集资金总额为
权益性证券直接相关的外部费用人民币 701,833.13 元，募集资金净额为人民币
已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2024]第 ZF10952
号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2024 年 6 月 14 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 1,999,999,987.20
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 8,249,002.89
二、募集资金净额 1,991,750,984.31
减：
以前年度已使用金额 1,008,704,887.60
本年度使用金额 370,490,137.64
暂时补流金额 -
现金管理金额 -
银行手续费支出及汇兑损益 1,684.67
其他 -
加：
募集资金利息收入 3,603,352.35
现金管理收益 24,444,697.20
以自有资金垫付的发行费用 701,833.13
三、报告期期末募集资金余额 641,304,157.08
二、募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证
监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券
交易所有关规定的要求制定了《宁波德业科技股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作
出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资
金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。
金公司”）分别与募集资金存放机构招商银行股份有限公司宁波分行、中国工商
银行股份有限公司宁波北仑分行、中国银行股份有限公司北仑分行、广发银行股
份有限公司宁波分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、全资子
公司海盐德业新能源科技有限公司、保荐机构中金公司分别与募集资金存放机构
交通银行股份有限公司宁波北仑支行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行、
中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
别与募集资金存放机构招商银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监
管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2024 年 6 月 14 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
招商银行股份有
宁波德业科技
限公司宁波北仑 574903069310008 1,824,395.25 使用中
股份有限公司
支行
中国工商银行股
宁波德业科技
份有限公司宁波 3901180129200074066 203,071,394.95 使用中
股份有限公司
大碶支行
宁波德业科技 中国银行股份有
股份有限公司 限公司北仑分行
广发银行股份有
宁波德业科技
限公司宁波东城 9550889900001861394 141,300.11 使用中
股份有限公司
支行
海盐德业新能 交通银行股份有
源科技有限公 限公司宁波北仑 332006282013001016761 0.00 已注销
司 支行
海盐德业新能 中国建设银行股
源科技有限公 份有限公司宁波 33150198414000000920 0.00 已注销
司 大碶支行
海盐德业新能 中国农业银行股
源科技有限公 份有限公司宁波 39304001040019516 0.00 已注销
司 大碶支行
招商银行股份有
宁波德业储能
限公司宁波北仑 574909632410000 335,171,923.74 使用中
科技有限公司
支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2025 年 12 月 31
日募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意
公司及子公司在董事会审议通过之日起 12 个月内使用总额不超过 80,000.00 万元
人民币（包含前期已使用但尚未到期的现金管理金额）的暂时闲置募集资金进行
现金管理，用于安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的保本型理财产品。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-030）。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2024 年 6 月 14 日
计划进行现金 计划进行现金 董事会审议通
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 管理的方式 过日期
购买保本型理 2025 年 4 月 28 2026 年 4 月 27 2025 年 4 月 28
财产品 日 日 日
募集资金现金管理明细表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2024 年 6 月 14 日
预计年
尚未归
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 化收益 利息金额
还金额
率
宁波德业科技股 广发银行股份 广发银行“物华添宝”W 款 2025 年
结构性存款 40,000,000.00 2025/5/19 2025/7/18 2025/7/18 0 2.25% 147,945.21
份有限公司 有限公司 第 482 期定制版人民币结构性存款
宁波德业科技股 招商银行股份 招商银行点金系列看涨两层区间 63
结构性存款 100,000,000.00 2025/5/19 2025/7/21 2025/7/21 0 2.00% 345,205.48
份有限公司 有限公司 天结构性存款
海盐德业新能源 中国建设银行 中国建设银行宁波市分行单位人民
结构性存款 100,000,000.00 2025/5/19 2025/8/21 2025/8/21 0 1.61% 414,035.75
科技有限公司 股份有限公司 币定制型结构性存款（94 天）
招 商 银 行点 金 系列 看 涨两 层区 间
宁波德业科技股 招商银行股份
份有限公司 有限公司
NNB01732）
招 商 银 行智 汇 系列 看 涨两 层区 间
宁波德业科技股 招商银行股份
份有限公司 有限公司
FNB01733）
宁波德业科技股 中国银行股份 人 民 币 结构 性 存款 （ 产品 代码 ：
结构性存款 100,000,000.00 2025/6/25 2025/12/26 2025/12/26 0 2.05% 1,033,424.66
份有限公司 有限公司 CSDVY202508804）
中国工商银行区间累计型法人人民
宁波德业科技股 中国工商银行
币结构性存款产品-专户型 2025 年 结构性存款 200,000,000.00 2025/6/25 2025/12/26 2025/12/26 0 2.14% 2,157,589.04
份有限公司 股份有限公司
第 234 期 G 款
合计 740,000,000.00 5,818,474.12
注：上期购买于本期到期的理财产品本金金额为 940,000,000.00 元，实现投资收益 18,077,428.54 元；本期购买理财产品 740,000,000.00 元均于本期到期，实现投
资收益 5,818,474.12 元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司
股份并注销的情况
产等）或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
（八）募集资金使用的其他情况
于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，为提高募集资金使
用效率，加快推进募投项目的建设进度，结合公司未来发展规划，公司以向募投
项目实施主体宁波德业储能科技有限公司增资的方式实施募投项目。增资资金用
于募投项目的投入，不得用作其他用途。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 22
日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募
投项目的公告》（公告编号：2025-110）。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实
施地点的议案》。公司根据发展战略及实际情况，为提高募集资金使用效益，终
止投入“年产 25.5GW 组串式、储能式逆变器生产线建设项目”，新增建设“年产
逆变器生产线建设项目”截至 2025 年 10 月 17 日暂未使用的募集资金 65,114.07
万元（含尚未收回的闲置募集资金现金管理购买的保本型银行结构性存款、理财
产品为人民币 50,000 万元及银行理财收益银行存款利息收入扣除银行手续费后
的净额，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）用于新项目建设，共计
变更 65,114.07 万元。该事项已经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。具体
内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部
分募集资金用途及新增募投项目和实施地点的公告》（公告编号：2025-092）。
本次变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
（二）募投项目已对外转让或置换情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
（3901180129200074066）转入一般户（1170004*****0001），公司工作人员当
日及时发现错误，立即将上述款项原路转回至募集资金专户。公司相关人员已吸
取教训并引以为戒，进一步加强对《上市公司募集资金监管规则》及相关法律法
规的学习,不断提高公司规范运作水平及信息披露质量避免此类事件的再次发
生。
公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，募集资金
使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异，不存在
违规使用募集资金的重大情形。
六、两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
会计师认为：
德业股份 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方
面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告
〔2025〕10 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关
规定编制，如实反映了德业股份 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《证券发行上市保
荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规
和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关
信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违
规使用募集资金的情形。
综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况事项
无异议。
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账日期 2024 年 6 月 14 日
本年度投入募集资金总额 37,049.01
已累计投入募集资金总额 137,919.50
变更用途的募集资金总额 65,114.07
变更用途的募集资金总额比例 32.69%
截至期 项目达
已变更 截至期末累
末投入 到预定 项目可行
项目，含 截至期末承 截至期末 计投入金额 本年度 是否达
承诺投资项目和超募资金 募投项目性 募集资金承 调整后投资 本年度投入 进度 可使用 性是否发
部分变 诺投入金额 累计投入 与承诺投入 实现的 到预计
投向 质 诺投资总额 总额 金额 （%） 状态日 生重大变
更（如 (1) 金额(2) 金额的差额 效益 效益
(4)＝ 期（具体 化
有） (3)＝(2)-(1)
(2)/(1) 到月份）
年产
年产 25.5GW 组串式、储 7GWh 工
能式逆变器生产线建设项 生产建设 商储生 199,800.00 86,430.67 86,430.67 35,560.18 86,430.67 0.00 100.00 不适用 不适用
目 产线项
目
年产 3GW 微型逆变器
生产建设 / 54,200.00 0.00（注 2） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用 不适用 不适用 不适用
生产线建设项目
逆变器研发中心建设项目 研发项目 / 51,000.00 0.00（注 2） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用 不适用 不适用 不适用
年产 7GWh 工商储生产线 2028 年
生产建设 / 0.00 65,114.07 65,114.07 1,488.83 1,488.83 -63,625.24 2.29 不适用 不适用 不适用
项目 10 月
补充流动资金项目 补流 / 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 355,000.00 201,544.74 37,049.01 137,919.50 -63,625.24 — —
（注 3）
未达到计划进度原因（分
不适用
具体募投项目）
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
募集资金投资项目先期投
详见本核查意见“三、（二）”
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
详见本核查意见“三、（三）”
流动资金情况
对闲置募集资金进行现金
详见本核查意见“三、（四）”
管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动
不适用
资金或归还银行贷款情况
募集资金节余的金额及形
不适用
成原因
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：公司根据发展战略及实际情况，为提高募集资金使用效益，优化生产布局，集中资源应用，缩短管理半径，拟终止投入“年产 25.5GW 组串式、储能式逆变器生产线建设项
目”，新增建设“年产 7GWh 工商储生产线项目”，将原项目已建设完成的厂房调整至以除湿机、暖通产品为主的环境电器使用，将原用于组串式逆变器、储能式逆变器产能建设
的部分募集资金调整至工商储产能建设，故不适用。
注 2：公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于实际募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，调整后年产 3GW
微型逆变器生产线建设项目、逆变器研发中心建设项目投入金额为 0.00 万元。
注 3：公司按募集资金结余金额将原用于“年产 25.5GW 组串式、储能式逆变器生产线建设项目”的募集资金调整至“年产 7GWh 工商储生产线项目”，含募集资金现金管理收益
和利息净额 2,369.64 万元，因此调整后投资总额高于募集资金净额。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账日期 2024 年 6 月 14 日
变更
后的
项目达
项目 董事 股东
截至期末 投资进 到预定 是否
变更后项目 实际累计 本年度 可行 会审 会审
变更后的项 对应的原项 募投项目 实施 计划累计 本年度实际 度（%） 可使用 达到
实施主体 拟投入募集 投入金额 实现的 性是 议通 议通
目 目 性质 地点 投资金额 投入金额 (3)=(2)/( 状态日 预计
资金总额 (2) 效益 否发 过时 过时
(1) 1) 期（具体 效益
生重 间 间
到年月）
大变
化
年产
年产 2024
串式、储能 2025 年 不适
串式、储能式 生产建设 能源科技有 海盐 86,430.67 86,430.67 35,560.18 86,430.67 100.00 不适用 否 月 /
式逆变器生 8月 用
逆变器生产 限公司 18
产线建设项
线建设项目 日
目
年产 3GW
海盐德业新 年 7
微型逆变器 不适 不适
无 生产建设 能源科技有 海盐 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用 不适用 月 /
生产线建设 用 用
限公司 18
项目
日
逆变器研发 海盐德业新 年7
不适 不适
无 中心建设项 研发项目 能源科技有 海盐 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用 不适用 月 /
用 用
目 限公司 18
日
年产 7GWh 宁波德业储
工商储生产 无 生产建设 能科技有限 慈溪 65,114.07 65,114.07 1,488.83 1,488.83 2.29 不适用
线项目 公司
日 日
合计 151,544.74 151,544.74 37,049.01 87,919.50 - - - - - -
（1）年产 25.5GW 组串式、储能式逆变器生产线建设项目
公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况，董事会决定对募集资
金投资项目金额做出调整。公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于实际募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保
证募投项目的顺利实施做出的决策，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。
（2）年产 3GW 微型逆变器生产线建设项目
变更原因、决策程序及信息披露情况说 公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况，董事会决定对募集资
明（分具体募投项目） 金投资项目金额做出调整。公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于实际募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保
证募投项目的顺利实施做出的决策，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。
（3）逆变器研发中心建设项目
公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况，董事会决定对募集资
金投资项目金额做出调整。公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于实际募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保
证募投项目的顺利实施做出的决策，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。
决策程序：公司于 2024 年 7 月 18 日召开的第三届董事会第五次会议中审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，
监事会以及保荐机构已出具相关意见，上述（1）、（2）、（3）事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
信息披露情况：具体情况详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告
编号：2024-039）。
（4）年产 7GWh 工商储生产线项目
受行业及海外去库存影响，逆变器市场需求企稳恢复、增速放缓，工商储市场需求旺盛，政策补贴持续加码，行业迎来快速放量阶段。截至 2025
年 10 月 17 日，公司已用于“年产 25.5GW 组串式、储能式逆变器生产线建设项目”的募集资金金额为 86,430.67 万元，该募投项目所在厂区及房屋
基本建设完毕。募集资金投资项目“年产 25.5GW 组串式、储能式逆变器生产线建设项目”截至 2025 年 10 月 17 日暂未使用的募集资金 65,114.07 万
元（含尚未收回的闲置募集资金现金管理购买的保本型银行结构性存款、理财产品人民币 50,000 万元及银行理财收益银行存款利息收入扣除银行
手续费后的净额，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）用于新项目建设，共计变更 65,114.07 万元。
决策程序：针对上述(4)变更事项，公司于 2025 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第十八次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权；以及第三届监
事会第十六次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，公司于 2025 年 11 月 14 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过。
信息披露情况：具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施地点的公告》
（公告编号： 2025-092）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体
不适用
募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情
变更后的项目可行性未发生重大变化
况说明
（以下无正文）
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