福建南平太阳电缆股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司
法》
《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，
对重大事项发表独立意见，维护公司和股东的合法权益，现将 2025 年度履职情况作如下汇报：
一、独立性情况
本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件
要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立
董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他任何职务，与公司及其控股股东不
存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他
与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
二、独立董事年度履职概况
交的会议议案，在充分掌握实际情况的基础上，依据本人的专业能力和经验做出独立判断。
（一）出席董事会会议情况
出席董事会会议情况
报告期应参加董事 现场出席会议次数 通讯出席会议次数 委托出席会议次数 缺席会议次数
会次数
报告期内，公司董事会的召集、召开符合法定程序。本人出席上述会议均认真审阅相关会
议材料，积极参加各项议案的讨论并提出合理化建议，会议议案均投了赞成票，没有反对或弃
权的情形。
（二）出席专门委员会工作情况
本人自 2025 年 5 月 13 日公司换届选举后担任第十一届董事会审计委员会委员，报告期内
共参加董事会审计委员会会议 3 次，应参加董事会审计委员会会议 3 次，均亲自出席。审议通
过了以下议案：
会议届次 召开时间 召开方式 会议议题
第十一届董事会审计 2025 年 5 月 13 日 现场会议及通讯会议方式 《关于选举公司董事会审计委
委员会第一次会议 员会主任的议案》
《关于向福建南平太阳高新电
缆材料有限公司出售资产的关
联交易议案》
第十一届董事会审计 2025 年 8 月 25 日 通讯会议方式 《公司 2025 年半年度报告及其
委员会第二次会议 摘要》
《2025 年上半年内部审计工作
总结及三季度工作计划》
《董事会审计委员会 2025 年上
半年度工作报告》
第十一届董事会审计 2025 年 10 月 27 日 通讯会议方式 《2025 年第三季度报告》
委员会第三次会议 《2025 年第三季度内部审计工
作总结及四季度工作计划》
《董事会审计委员会 2025 年第
三季度工作报告》
亲自出席。审议通过了以下议案：
会议届次 召开时间 召开方式 会议议题
第十届董事会提名委 2025 年 4 月 14 日 通讯会议方式 《关于提名第十一届董事会董
员会第六次会议 事候选人的议案》
议通过了以下议案：
会议届次 召开时间 召开方式 会议议题
第十届董事会薪酬与考 2025 年 4 月 14 日 现场会议与通讯会议相 《关于调整独立董事津贴的议
核委员会第四次会议 结合的方式 案》
《关于调整外部非独立董事津
贴的议案》
第十一届董事会薪酬与 2025 年 5 月 13 日 现场会议与通讯会议相 《关于选举公司董事会薪酬与
考核委员会第一次会议 结合的方式 考核委员会主任的议案》
（三）列席股东会会议情况
报告期内，公司召开股东会 2 次，本人列席股东会 1 次。
（四）独立董事专门会议情况
报告期内，根据公司《独立董事工作制度》的相关规定，本人共参加了 2 次独立董事专门
会议，参会情况如下：
会议届次 召开时间 召开方式 会议议题
专门会议 计的议案》
《关于 2024 年度利润分配的议
案》
专门会议 式 缆材料有限公司出售资产的关
联交易议案》
三、履行独立董事特别职权的情况
报告期内，本人作为独立董事：
形；
四、与会计师事务所及内部审计相关部门沟通的情况
师事务所保持密切沟通，关注公司年度报告的编制及审计工作的进展。认真审阅公司和审计机
构提供的相关资料，结合公司财务信息，及时发现并反馈关键事项。就审计过程中的重点问题，
与公司内控负责人及主审会计师事务所深入交流，提出明确意见和建议，切实履行监督职责，
有效跟进注册会计师对公司财务报表的年度独立审计工作。通过上述工作，积极推动公司年度
财务状况与经营成果实现及时、准确、完整的披露。
五、维护投资者合法权益情况
地披露信息，本人持续关注公司信息披露工作，确保公司真实、准确、完整地披露应披露的信
息，维护公司和股东的利益，让投资者及时了解公司情况。
资金往来、对外投资、内控等重大事项进行沟通，独立、客观、公正地审议并发表独立意见。
六、履职重点关注事项情况
本人认真审议公司提交的各项议案，结合专业知识对相关问题进行充分沟通，报告期内重
点关注事项如下：
公司于2025年4月15日召开第十届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于2025年
日常关联交易预计的议案》，于2025年5月13日召开第十一届董事会第一次会议，会议审议通
过了《关于向福建南平太阳高新电缆材料有限公司出售资产的关联交易议案》，作为独立董事，
本人事前对上述关联交易的背景、必要性及定价依据进行了详细核查，本人认为，上述关联交
易价格系参考市场可比价格或经第三方评估机构评估后确定，定价公允、合理，不存在损害公
司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此项关联交易事项时，关联董
事回避表决，审议程序合法合规。独立董事专门会议对此进行了事前审议并发表了同意的独立
意见。
报告期内，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件要求，按时编制并披露了《2024年年度报
告及摘要》《2025年第一季度报告》《公司2025年半年度报告及其摘要》《2025年第三季度报
告》，及时、准确、完整地披露了相关财务数据和重要事项。公司全体董事和高级管理人员对
公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准
确、真实地反映了公司的经营情况。
公司于2025年4月15日召开第十届董事会第二十二次会议，于2025年5月13日召开2024年度
股东大会，会议审议了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机
构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构，华
兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在以前年度担任本公司财务审计机
构期间能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉履行审计职责。
公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
公司于 2025 年 4 月 15 日召开第十届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《2024 年
度内部控制自我评价报告》，公司依照国家有关法律、法规、规章及深圳证券交易所相关指引
的规定，结合公司的特点，建立了内部控制组织架构和内部控制相关制度，防范和控制公司风
险，保证内部控制相关信息披露内容的真实、及时、准确和完整。自内部控制评价报告基准日
至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
七、对公司进行现场调查的情况
计现场工作时间达到15天。在此期间，本人实地考察了公司位于南平市延平区的电缆生产基地，
与公司高级管理人员进行深入沟通，就原材料价格波动对公司成本的影响及应对措施等问题交
换了意见。日常工作中，本人也通过电话、邮件等形式及时获悉公司重大事项的进展情况，掌
握公司动态，有效履行独立董事职责。
八、总体评价
相关人员的汇报，认真细致地查阅相关资料，作为公司独立董事，认真行使了应有职责，对各
项议案进行认真审核，并行使表决权。报告期内，公司运作规范，健康平稳发展。
维护公司和股东的利益。
独立董事（签名）：陈爱贞
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