证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2026-012
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收
到公司独立董事王厚双先生、李慧女士提交的书面辞职申请。根据《上市公司独
立董事管理办法》相关规定：
“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，
任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。”王厚双先生、李慧女
士自 2020 年 4 月 10 日至 2026 年 4 月 9 日连续任职已满六年，申请辞去其担任
的公司独立董事及董事会专门委员会中的相关职务，辞职后不再担任公司任何职
务。截至本公告披露日，王厚双先生、李慧女士未持有公司股份，不存在应当履
行而未履行的承诺事项。
鉴于王厚双先生、李慧女士的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例
低于三分之一，董事会相关专门委员会中独立董事未过半数，为保证公司董事会
规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相
关规定，王厚双先生、李慧女士需继续履行独立董事职责及其在董事会各专门委
员会中的相关职责，直至公司股东会选举产生新任独立董事。公司董事会将按照
相关法律法规要求，尽快完成独立董事及相关董事会专门委员会职务的补选工作。
王厚双先生、李慧女士在担任公司独立董事期间恪尽职守，为公司规范运作
和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王厚双先生、李慧女士任职期间为公
司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事会
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