证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2026-007
深圳市南极光电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
九次会议于 2026 年 4 月 9 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开。会
议通知已于 2026 年 4 月 3 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席
董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中方泽南先生、李伟相先生以通讯方式出
席会议。会议由董事长潘连兴先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
经充分考虑、审慎研究，公司决定在定增募投项目实施主体、募集资金用途
和投资总额不变的情况下，对定增募投项目“Mini/Micro-LED 显示模组生产项
目”、“中尺寸液晶显示模组生产项目”及“新型显示技术研发中心项目”达到
预定可使用状态的日期进行调整，由 2026 年 4 月 11 日延期至 2027 年 4 月 11 日。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
部分募集资金投资项目延期的公告》。
三、备查文件
集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
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