天地在线: 第四届董事会第七次独立董事专门会议决议_股票频道

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于 2026 年 4 月 3 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体独立董事发出召开
第四届董事会第七次独立董事专门会议的通知。2026 年 4 月 9 日以现场会议的
方式召开了第四届董事会第七次独立董事专门会议。本次会议应参会独立董事 2
人，实际参会独立董事 2 人，公司董事会秘书李旭列席了会议，会议推举独立董
事穆林娟女士主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
经核查，我们认为：本次交易符合公司的发展战略，有利于全资子公司长远
发展，对公司独立性无影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，
本次交易定价遵循市场定价原则，定价依据合理公允，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情况。独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审
议。
表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事：穆林娟、岳利强

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