江苏长电科技股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和江苏长电科技股份有
限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》
的有关规定，作为公司董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真履行
职责，现就 2025 年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司独立董事石瑛女士、李建新女士自 2019 年 5 月起连续任职已满六年，
根据《上市公司独立董事管理办法》关于“独立董事在同一家上市公司连续任职
时间不得超过六年”的相关规定，石瑛女士及李建新女士已于 2025 年 5 月公司
事及董事会专门委员会中相关职务，郑建彪先生、董斌先生被选举为公司独立董
事，郑建彪先生同步任审计委员会委员（召集人）、董斌先生同步任审计委员会
委员，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
公司于 2025 年 12 月 30 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，会议选举产
生了第九届董事会，公司于同日召开了第九届董事会第一次会议，选举产生董事
会各专门委员会委员，第九届董事会审计委员会由独立董事郑建彪先生、董斌先
生、林新强先生及董事侯华伟先生、黄挺先生组成，召集人由具备注册会计师资
格的独立董事郑建彪先生担任。
二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况
责，共召开了 8 次会议，具体情况如下：
会议时间 审议内容 重要意见和建议
委员们听取了 2024 年度审计
工作安排，并建议会计师事务
所做好合理安排，确保公司年
报工作的顺利推进
委员们听取了 2024 年审计情
况，并对审计工作提出建议
分析 报表及 2024 年度内部控制评
年工作计划
同意将公司 2025 年第一季度
财务报告提交董事会审议。
同意将公司 2025 年半年度财
务报告及续聘会计师事务所提
财务、经营情况及内审工作提
出了相关建议。
同意将公司 2025 年第三季度
财务报告提交董事会审议
委员会认为候选人具备履行首
席财务长职责的专业能力和从
业经验，同意聘任公司首席财
务长的议案并提交董事会审议
三、董事会审计委员会 2025 年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，经公司董事会审计委员会审核及提议，公司董事会、股东大会同
意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）作为公
司 2025 年度财务报告和内部控制审计的审计机构。我们审查了德勤华永的执业
资格、专业能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等相关资料，认为其具备
为公司服务的资质要求及专业能力，能够满足公司 2025 年度财务审计及内部控
制审计工作需求。
在年报审计工作前期，董事会审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表，
了解年度财务报告审计工作的时间安排，对年审计划进行审核。
在年报审计工作过程中，董事会审计委员会与年审会计师及公司管理层召开
审计沟通会，对年度审计工作的初步审计情况，如审计范围、重要时间节点、人
员安排、审计重点等相关事项进行了沟通；听取了德勤华永关于公司审计内容相
关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等汇报，并对审计发
现的问题提出建议；督促会计师事务所在约定的时间内提交审计报告。
在年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会与年审会计师再次召开沟通
会，就公司财务状况、经营成果及审计过程中关注的重大事项进一步沟通，并对
审计后的财务会计报告进行审议。
我们认为会计师事务所在为公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、
公正的职业准则。
（二）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并就财务报告的编制及重点关
注事项与公司管理层、外部审计师进行沟通和交流，发表了各自的看法。我们一
致认为公司编制的财务报告在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，
能公允反映公司当期财务状况及经营成果。
（三）监督及评估内部审计工作
报告期内，我们认真审阅公司内部审计工作计划，并定期听取公司内审工作
情况报告，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计发现的
问题、审计的风险防控点等提出了指导性意见，整体强化了公司内部审计的监督
检查能力。
经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（四）监督及评估公司的内部控制
公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引等相关内部控制规定，结合
行业特征及企业经营实际，持续梳理和完善公司内控流程及相关制度，强化风险
管控，并对内控执行情况定期进行检查和监督。同时，我们认真审阅了公司 2025
年度内部控制评价报告，并结合内审工作报告，认为：公司内部控制体系结构合
理，能适应公司管理的要求和发展需要，运行机制有效，于内部控制评价报告基
准日，公司财务报告及非财务报告内部控制均有效，不存在重大缺陷。
德勤华永出具了内部控制审计报告，认为公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企
业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
（五）协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，我们通过现场会议、电话会议方式与公司管理层、内部审计等相
关部门以及外部审计机构进行了积极的、多层次的沟通，听取各方意见并协调解
决，确保相关审计工作及时、高效地推进。
（六）聘任公司首席财务长
报告期内，我们审核聘任公司首席财务长的提案，认为候选人具备履行首席
财务长职责的专业能力和从业经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律
法规和规范性文件中的有关规定。我们同意聘任首席财务长的提案，并同意将该
事项提交公司董事会审议。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公
司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，勤勉尽责地履行了
职责与义务，本着对公司、股东、特别是中小股东负责的态度，秉承客观、公正、
独立的原则，对公司相关事项进行了认真审慎的讨论和审核，发挥了指导、协调
和监督作用，促进公司内控体系不断完善与健全，为维护公司及全体股东的共同
利益不懈努力。
江苏长电科技股份有限公司
董事会审计委员会
（此页无正文，为长电科技第九届董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告之
签字页）
郑建彪
董斌
林新强
侯华伟
黄挺
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