证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2026-004
内蒙古新华发行集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
次会议于 2026 年 3 月 27 日以书面与通讯形式通知全体董事，于 2026 年 4 月 8
日下午 2 点 30 分在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场与
通讯相结合方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由秦建平
董事长主持，公司高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程
序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）关于《公司 2025 年度总经理工作报告》的议案
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
（三）关于《公司 2025 年年度报告》及摘要的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 10 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年年度报告》
及《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
（四）关于《公司 2025 年度利润分配预案》的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 10 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年度利润分配
预案公告》（公告编号：2026-005）。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度
薪酬执行情况的议案
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票，本议案获
得通过。关联董事在该项议案表决涉及其个人薪酬时进行了回避。
公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审
议，关联委员在该项议案表决至其个人薪酬时进行了回避。
其中，董事 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况尚需提交公司
股东会审议。
（六）关于《公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 10 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事 2025 年度
述职报告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
公司将在 2025 年年度股东会上听取《独立董事 2025 年度述职报告》。
（七）关于《公司 2025 年度审计委员会履职情况报告》的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 10 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年度审计委员
会履职情况报告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
（八）关于《2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 10 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年度对会计师
事务所履职情况评估报告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
（九）关于《2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 10 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年度董事会审
计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
（十）关于《公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告》的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 10 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于公司 2025 年度
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-006）。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
（十一）关于《公司 2025 年度社会责任报告》的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 10 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年度社会责任
报告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
（十二）关于《公司 2025 年度内部控制评价报告》的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 10 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年度内部控制
评价报告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
（十三）关于《公司 2025 年度内部控制审计报告》的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 10 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年度内部控制
审计报告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
（十四）关于《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》的议
案
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 10 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会对独立董事独
立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
（十五）关于《“提质增效重回报”2025 年度行动方案评估报告暨 2026 年
度行动方案》的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 10 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于“提质增效重回
报”2025 年度行动方案评估报告暨 2026 年度行动方案的公告》（公告编号：
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
（十六）关于制定及修订公司部分制度的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 10 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的相关制度。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
理办法》的议案
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审
议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
案
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
案
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
（十七）关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案
同意召开公司 2025 年年度股东会，会议召开的时间、地点、议程等具体事
宜详见公司 2026 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公
告编号：2026-009）。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
特此公告。
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