珠海汇金科技股份有限公司公告（2026）
证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2026-020
珠海汇金科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议于 2026 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2026
年 3 月 29 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，其中：陈喆女士、黄英海先生、苏秉华先生以通讯表决方式出
席。会议由半数以上董事共同推举董事马德桃先生主持，公司高级管理人员列席
了本次董事会。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
公司总经理对公司 2025 年度的生产经营情况向董事会进行了汇报，董事会
认真听取了总经理工作报告，认为 2025 年度公司管理层有效地执行了董事会、
股东会的各项决议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
《2025 年度董事会工作报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的公司《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”以及“第四节 公
司治理”的部分内容。
公司现任独立董事杨国梅女士、苏秉华先生、黄英海先生以及离任独立董事
珠海汇金科技股份有限公司公告（2026）
田联房先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司
（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
董事会认为：公司 2025 年年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、
中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》全文及《2025
年年度报告摘要》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
合计派发现金股利 9,843,239.25 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转
增股本。
若在分配方案实施前公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分
配比例进行调整。
董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案与公司实际发展情况相匹配，综
合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回报，有利于与全体股东分享公
司的经营成果，符合中国证监会和深圳证券交易所有关现金分红的有关规定，符
合公司对股东的分红回报规划以及《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，
符合全体股东利益，具备合法性、合规性与合理性。具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2026）
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》
董事会认为：公司 2025 年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了
公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本议案已经公司审计委员会审
议通过，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《珠海汇金科技股份有限公
司 2025 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告》 。 具 体 内 容 详 见公 司 同 日在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（六）审议通过《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》
依据在任独立董事出具的《独立董事关于 2025 年度独立性自查情况的报告》，
公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意
见》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审
计委员会履行监督职责情况报告的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会审计委员会对 2025 年年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》《关于会
计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（八）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议
案》
报告期内，公司不存在关联方非经营性资金占用的情形。公司编制了《2025
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，致同会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《关于珠海汇金科技股份有限公司非经营性资金占用及其他
关联资金往来的专项说明》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
珠海汇金科技股份有限公司公告（2026）
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于珠海汇金科技股份有限公司非经营性资金
占用及其他关联资金往来的专项说明》。
公司董事长陈喆女士作为公司控股股东、实际控制人，在本议案表决时进行
了回避。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
（九）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性，公司根据《公司法》《上市
公司治理准则》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规
定，结合公司实际情况制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十）审议《关于公司董事 2026 年度薪酬及津贴方案的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
因公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本议案直接提交董事
会审议。基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年
年度股东会审议。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。
（十一）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事马德桃先生、崔云峰先生、李佳星先生对本议案已回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2026）
（十二）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告更正的议案》
董事会认为：公司 2025 年第三季度报告更正事项符合《公开发行证券的公
司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，不
会导致公司已披露的《2025 年第三季度报告》相关报表出现盈亏性质的改变，
不影响当期利润，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。更正后的信息
能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息
质量，同意公司 2025 年第三季度报告更正事项。具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》
（更正后）及《2025
年第三季度报告的更正公告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（十三）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会
计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理
变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，其决策程序符合
有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
董事会同意公司本次会计估计变更。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（十四）审议通过《关于控股子公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
董事会认为：本次日常关联交易预计事项系公司控股子公司南京壹证通信息
科技有限公司日常生产经营需要，根据市场价格或成本加成原则协商定价，遵循
了公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。具体内容详见
公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司 2026
年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2026）
（十五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司
相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。
本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司 2025 年度资产及经营状况，
使公司的会计信息更具合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详
见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准
备的公告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（十六）审议通过《关于南京壹证通信息科技有限公司业绩承诺实现情况的
议案》
具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于南京壹证通信息科技有限公司业绩承诺实现情况的公告》。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（十七）审议通过《董事会关于 2024 年度内部控制审计报告否定意见涉及
事项影响已消除的专项说明的议案》
具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《董事会关于 2024 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项
说明》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（十八）审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示和其他
风险警示的议案》
具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于申请撤销公司股票退市风险警示和其他风险警示的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2026）
（十九）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 5 月 8 日在珠海市高新区鼎兴路 199 号 1 栋 10
层的公司会议室召开公司 2025 年年度股东会，具体详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
