证券代码：603822 股票简称：ST嘉澳 编号：2026-008
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
六次会议于 2026 年 4 月 9 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式
召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事 8 人，实际出席
董事 8 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人），公司部分高级管理人
员列席了本次会议。公司第六届董事会第二十六次会议通知和材料已于 2026 年
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2025 年财务报告报
出的议案》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2025 年年度报告及其摘
要》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（三）审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价
报告》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（四）审议通过《关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于审议 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）审议通过《关于审议 2025 年度财务决算报告的议案》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议通过《关于审议 2026 年度财务预算报告的议案》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（八）审议通过《关于审议 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于审议公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
的议案》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东会审议。
（十）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告（蒋平平）》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东会审议。
（十一）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告（冀星）》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东会审议。
（十二）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告（夏江华）》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（十四）审议通过《关于审议<关于对浙江嘉澳环保科技股份有限公司控股
股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制
度>的议案》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东会审议。
（十六）审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议
案》
因全体董事均为本议案的利益相关者，系关联人需回避表决，本议案直接提
交股东会审议。
本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（十七）审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬
方案的议案》
兼任高级管理人员职务的董事沈健、沈颖川、王艳涛、章金富在本议案中回
避表决。
表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（十八）审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2025 年环境、社会与
治理（ESG）报告》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。
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