证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2026-021
转债代码：118030 转债简称：睿创转债
烟台睿创微纳技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”或“睿创微纳”）于
月 9 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚
未归属的限制性股票的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2022 年 10 月 9 日，公司召开了第二届董事会第三十三次会议，会议
审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提
请股东大会授权董事会决议并办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。
公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开了第二届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于<
公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2022 年限
制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计
划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2022 年 10 月 10 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的
委托，独立董事黄俊先生作为征集人，就公司 2022 年第二次临时股东大会审议
的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
（三）2022 年 10 月 10 日至 2022 年 10 月 19 日，公司对本次激励计划首次
授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未
收到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2022 年 10 月 20 日，
公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2022
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。
（四）2022 年 10 月 25 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并
通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股
东大会授权董事会决议并办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司
就内幕信息知情人在《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划（草案）》公告前 6 个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕
信息进行股票交易的情形。2022 年 10 月 26 日，公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知
情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2022 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监
事会第二次会议，会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关
事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对
该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，
确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予的激励对象名单（截至授予
日）进行核实并发表了核查意见。
（六）2023 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第七次会议召开，审议通过了
《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关
于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，
公司拟调整公司 2022 年激励计划中的激励对象个人层面的绩效考核要求与归属
安排，修订并形成《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘
要以及《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》及其
摘要。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
同日，公司第三届监事会第七次会议召开，审议通过了《关于<公司 2022
年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。
（七）2023 年 10 月 23 日，公司召开第三届董事会第十一次会议与第三届
监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价
格的议案》、《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制
性股票的议案》，认为授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予
日符合相关规定。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对本次授予
限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（八）2024 年 10 月 24 日，公司召开董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二
次会议、第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了
《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废部分已
授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划
首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。监事会对本次归属限制性股
票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书。
（九）2025 年 4 月 10 日，公司召开薪酬与考核委员会 2025 年第一次会
议、第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了
《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司 2022 年
限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属
期符合归属条件的议案》。监事会对本次归属限制性股票的激励对象名单进行
了核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书。
（十）2025 年 7 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届
监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予
价格的议案》。同意董事会根据《激励计划》的有关规定，对本激励计划授予价
格（含预留授予部分）进行调整，由 19.715 元/股调整为 19.635 元/股。
（十一）2026 年 3 月 30 日公司召开了薪酬与考核委员会 2026 年第二次
会议、2026 年 4 月 9 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于
调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废部分已授予
尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首
次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。
薪酬与考核委员会对本次归属限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表
了核查意见。律师出具了法律意见书。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，鉴于公司 2022 年限制性
股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的激励
对象中 7 名离职，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激
励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票 10.625 万股。鉴于公司 2022
年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属
期的激励对象中 52 名激励对象 2024 年度个人考核评价结果为“B+”、“B”，
作废其对应考核年度不得归属的限制性股票 6.0884 万股。
本次合计作废失效的限制性股票数量为 16.7134 万股。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响，离职人
员中不涉及公司董事、高级管理人员、核心技术人员，不影响公司管理团队及
技术团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上
海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号
——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及《公司 2022 年限制性股
票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、律师结论性意见
北京金诚同达（沈阳）律师事务所律师认为：本次作废的原因及数量符合
《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2022 年限制性股票管理
办法（修订稿）》的相关规定。
特此公告。
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