中天国富证券有限公司
关于深圳市名家汇科技股份有限公司
中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”“保荐机构”）作为深
圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“名家汇”“上市公司”“公司”“发
行人”）2021 年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等有关规定，对名家汇 2025 年度募集资金使用情况进行了核
查，相关核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3838 号文”核准，公司于 2021
年 12 月向特定对象非公开发行 40,550,793 股新股。根据公司与特定对象比亚迪
股份有限公司、财通基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐
智选 18 号私募证券投资基金、UBS AG、兴证全球基金管理有限公司、陈传兴、
董卫国、林金涛、吕强、王赤平、于海恒签署的股份认购协议，每股发行价格
币 246,649,287.68 元，该募集资金已于 2021 年 12 月 21 日到位。上述资金到位
情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]518Z0121 号《验资
报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，2021 年度向特定对象发行募集资金使用情况如下：
单位：元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 246,649,287.68
项目 序号 金额
累计利息收入减手续费净额 B 160,036.39
直接投入募投项目 C1 215,724,010.20
募投项目终止后退还的募
以前年度已使
集资金用于永久补充流动 C2 31,227,227.00
用情况
资金
销户余额转至基本户 C3 255.73
本年度使用情
暂时性补充流动资金 D（注 1） 30,000,000.00
况
以前年度被司法划转金额 E 547,783.20
本年度归还司法划转金额 F（注 2） 547,783.20
期末余额 G=A+B-C1-C3-D-E+F 1,085,058.14
注（1）：2026 年 1 月 20 日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的 3,000.00 万元
募集资金全部归还至募集资金专户；
注（2）：2025 年 2 月 26 日，公司已用自有资金将上述司法划转的 547,783.20 元补充
至募集资金账户。
直接投入募集资金项目 0.00 万元；公司闲置募集资金用于暂时补充流动资金
月 14 日披露的《深圳市名家汇科技股份有限公司关于暂时无法按期归还募集资
金的公告》（公告编号：2024-023）。2026 年 1 月 20 日，公司已将上述用于暂
时性补充流动资金的 3,000.00 万元募集资金全部归还至募集资金专户，具体内容
详见公司于 2026 年 1 月 20 日披露的《深圳市名家汇科技股份有限公司关于归还
闲置募集资金的公告》（公告编号：2026-004）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司非公开发行股份募集资金累计投入项目运用
的募集资金 21,572.40 万元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金项目
的自筹资金 3,097.62 万元。募集资金专用账户累计利息收入扣除手续费净额
于 2025 年 2 月 26 日将该款项全部补充至募集资金专户），募集资金专户 2025
年 12 月 31 日余额合计为 108.51 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
圳市名家汇科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理
制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，
以在制度上保证募集资金的规范。
根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在兴业银行
股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司分别开
设募集资金专项账户，并于 2021 年 12 月 20 日，公司与中天国富证券有限公司、
兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》；2021 年 12
月 20 日，公司与中天国富证券有限公司、中国光大银行股份有限公司深圳熙龙
湾支行签署了《募集资金三方监管协议》；2021 年 12 月 20 日，公司与中天国
富证券有限公司、中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签署了《募集资金三
方监管协议》；2021 年 12 月 20 日，公司与名匠智汇发展建设有限公司、中天
国富证券有限公司、兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金四方监管
协议》；对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》《关于开立募
集资金专户的议案》等议案，因拟终止的募投项目“总部基地建设项目”募集资
金专户内募集资金已使用完毕并完成募集资金专户的注销手续，公司拟新增设立
募集资金专项账户用于后续办理募集资金退回事宜。2024 年 7 月 26 日，公司与
中天国富证券有限公司、中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行签署了《募
集资金三方监管协议》。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
初始存放金额
开户银行 账号 存款余额 存储方式
（注）
兴业银行股份有限
公司彩田路支行
中国工商银行股份
有限公司深圳海王 4000029319200732582 - - 注销
支行
中国光大银行股份
有限公司深圳熙龙 39180188000090815 - - 注销
湾支行
兴业银行股份有限
公司彩田路支行
中国光大银行股份
有限公司深圳熙龙 39180180809126690 - - 注销
湾支行
合计 248,360,595.98 1,085,058.14 -
注：初始存放金额中包含尚未支付的发行费用 1,711,308.30 元，扣除该发行费用即为本
次发行的募集资金净额 246,649,287.68 元。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度募集资金的实际使用情况详见附表
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见
附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露存在如下问题：
被法院强制划转的情形，公司已于 2025 年 2 月 26 日将被法院强制划转的 54.78
万元全部补充至募集资金专户。截至 2025 年 12 月 31 日，该专户余额为 108.48
万元，不存在被司法冻结的情形。
属建设工程项目”的闲置募集资金 3,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限于
至募集资金银行专户。同时，“中国凤凰古城•凤仙境•森林温泉艺术小镇艺术景
观照明及附属建设工程项目”的施工载体尚未建成，导致公司所承接的工程无法
施工，故未使用募集资金投入项目建设。
集资金全部归还至募集资金专户，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日披露的
《深圳市名家汇科技股份有限公司关于归还闲置募集资金的公告》（公告编号：
投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定终止“中
国凤凰古城·凤仙境·森林温泉艺术小镇艺术景观照明及附属建设工程”募集资金
投入，并将剩余尚未使用的募集资金 3,106.89 万元（最终金额以资金转出当日募
集资金账户余额为准）永久补充流动资金。
保荐机构对上述事项发表了《关于深圳市名家汇科技股份有限公司部分募
投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，保荐机
构对名家汇本次结项、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流
动资金事项无异议。
除上述情况外，报告期内，公司募集资金存放、使用不存在其他重大违规情
形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：报告期内，公司募集资金专户存在被司法冻结、被
法院强制划转未及时披露以及暂时补充流动资金未在期限届满之前归还的情况。
（1）针对募集资金专户被司法冻结的情况，保荐机构已多次通过邮件、发函、
现场沟通等方式督促公司采取措施，尽快解除冻结账户的异常状态，并积极应对
相关诉讼，同时就募集资金专户被冻结的事实情况及后续进展严格按照相关法律
法规及规范性文件的规定履行信息披露义务。截至本核查意见出具日，公司募集
资金专户已不存在被司法冻结的情况。（2）针对募集资金专户被法院强制划转
的情况，保荐机构已多次通过邮件、发函、现场沟通等方式提示上市公司加强对
募集资金账户的监管，与募集资金开户银行加强沟通，动态掌握公司募集资金账
户使用情况，及时履行信息披露义务，并提示公司及时将司法划转款项补回至募
集资金专户，并及时履行相关信息披露义务。截至本核查意见出具日，公司已将
全部司法划转款项补回至募集资金专户。（3）针对暂时补充流动资金未在期限
届满之前归还的情况，保荐机构已多次通过邮件、发函、现场沟通等方式督促公
司积极采取有效措施，加强应收账款回笼并采取多种有效方案筹措资金，尽快归
还用于暂时补充流动资金的募集资金，同时将归还情况告知本保荐机构。截至本
核查意见出具日，公司用于暂时性补充流动资金的 3,000 万元募集资金全部归还
至募集资金专户并履行了信息披露义务。
除上述外，名家汇 2025 年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项
使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在损害公司和股东利益的
情况，不存在其他违规使用募集资金的情形。
附表 1：
单位：万元
募集资金总额 24,664.93 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金
总额
累计变更用途的募集资金总额 3,122.72 已累计投入募集资金总额 21,572.40
累计变更用途的募集资金总额
比例
项 目
可 行
是否已变 项目达到
截至期末累 截至期末投资 是否达 性 是
承诺投资项目和超 更 项 目 募集资金承 调整后投 本年度投 预定可使 本年度实现的
计投入金额 进度（%）(3) 到预计 否 发
募资金投向 （含部分 诺投资总额 资总额(1) 入金额 用状态日 效益
(2) ＝(2)/(1) 效益 生 重
变更） 期
大 变
化
承诺投资项目
- 13,886.40 13,886.40 - 10,790.73 77.71% - - - -
金项目
安全立体防控建设
设备 采 购 项 目 合 否 4,663.24 4,663.24 - 4,665.17 100.04% - 否 否
月
作 伙 伴 引 入 (标 段
一、二 )项 目
否 6,116.27 6,116.27 - 6,125.56 100.15% - 否 否
旅游环境提升工程 12 月
城·凤仙境·森林温
泉艺术小镇艺术景 否 3,106.89 3,106.89 - - - 不适用 不适用 否
观照明及附属建设
工程
是 3,379.15 256.43 - 259.57 101.22% 不适用 不适用 是
目 11 月
承诺投资项目小
- 24,664.93 24,664.93 - 21,572.40 - - - - -
计
超募资金投向 无
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - 24,664.93 24,664.93 - 21,572.40 - - - - -
深圳市南山区安全立体防控建设设备采购项目合作伙伴引入（标段一、二）项目：智慧城市建设为近两年各地积极探索的新型城市
管理信息化综合应用形态，公司实施的南山区安防项目为当前国内较大的示范项目，具有较强的品牌与推广效应。基于此考虑，公
司着力将此项目做成精品样板工程，在材料及人工方面的投入较前期测算有所增加。另外该项目的主要材料均为有色金属材料，市
未达到计划进度或
场价格波动较大，公司所需的有色金属材料均为非标定制产品，在限定的工期内采购价格较高，项目毛利率也有所影响。酒泉城区
预计收益的情况和
夜间旅游环境提升工程：项目自施工以来，业主方对项目设计及施工方案多次提出变更要求，由于变更导致的实际工程量比合同工
原因（分具体募投项
程量有了较大幅度的减少，使得项目实际结算金额比合同金额有所减少。同时，由于该项目合同约定的收款期较长，按会计准则要
目）
求，在确认收入的时候需要按一定的利率进行折现，以上两方面因素导致毛利率与测算数有所降低。中国凤凰古城·凤仙境·森林
温泉艺术小镇艺术景观照明及附属建设工程：该项目属于新建项目，该项目的施工载体尚未建成，导致公司所承接的工程部分迟迟
无法施工，故尚未使用募集资金投入项目建设。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
金的议案》《关于开立募集资金专户的议案》等议案，根据募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况及公司的资金情况，公
司拟终止“总部基地建设项目”并将退回的土地价款用于永久补充流动资金。2024 年 11 月 4 日，公司将收到的退还款项共计
募集资金投资项目
实施方式调整情况
金的议案》，决定终止“中国凤凰古城·凤仙境·森林温泉艺术小镇艺术景观照明及附属建设工程”募集资金投入，并将剩余尚
未使用的募集资金 3,106.89 万元（最终金额以资金转出当日募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。
募集资金投资项目 经公司于 2021 年 12 月 23 日第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次审议通过，同意公司使用募集资金置换预先投入募投
先期投入及置换情 项目的自筹资金款项合计 3,097.62 万元。上述投入及置换情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了容诚专字
况） [2021]518Z0624 号鉴证报告。独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。
经公司第四届董事会第十二次会议通过，同意公司在保证中国凤凰古城•凤仙境•森林温泉艺术小镇艺术景观照明及附属建设工程
项目资金需求的前提下，公司拟使用账户余额的闲置募集资金 3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日
起不超过十二个月。经公司第四届董事会第二十三次会议通过，同意延期归还闲置募集资金 3,000 万元并继续用于暂时补充流动
用闲置募集资金暂
资金，使用期限为自原到期之日起延长 12 个月。2024 年 3 月 14 日，公司公告因公司流动资金比较紧张，使用非公开发行股票闲
时补充流动资金情
置募集资金 3,000 万元暂时补充流动资金已到期，暂时无法归还至募集资金账户，待资金压力有所缓解时，将尽快归还暂时补充
况
流动资金的募集资金。2026 年 1 月 20 日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的 3,000 万元募集资金全部归还至募集资金专户，
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日披露的深圳市名家汇科技股份有限公司关于归还闲置募集资金的公告》（公告编号：
项目实施出现募集
资金节余的金额及 无
原因
尚未使用的募集资
无
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 同“用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
其他情况
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目 本年度 截至期末实 项目达到预 本年度 是否达 变更后的项目
变更后的 对应的原承诺项 截至期末投资进度（%）
拟投入募集 实际投 际累计投入 定可使用状 实现的 到预计 可行性是否发
项目 目 (3)=(2)/(1)
资金总额（1） 入金额 金额(2) 态日期 效益 效益 生重大变化
酒泉城区
酒泉城区夜间
夜间旅游 2024 年 12
旅游环境提升 6,116.27 - 6,125.56 100.15% - 否 否
环境提升 月
工程
工程
补充流动 总部基地建设
资金 项目
合计 - 16,638.37 - 16,647.66 100.06% - - - -
严格把控项目整体质量，维护全体股东和公司利益，经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、
实施主体的前提下，决定将上述募投项目达到预定可使用状态时间相应延期。2024 年 3 月 14 日，公司召开第四届董事会
第三十二次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》。
变更原因、决策程序及信息
披露情况说明（分具体项目）
大程度发挥资金的使用效果，公司将募投项目“总部基地建设项目”终止并将退回的土地价款 3,122.72 万元（实际退还
金额与项目累计投入金额差异主要系扣除项目已实际使用年限对应的地价）用于永久补充流动资金。2024 年 7 月 8 日，
公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》
《关于开立募集资金专户的议案》等议案。
酒泉城区夜间旅游环境提升工程项目自施工以来，业主方对项目设计及施工方案多次提出变更要求，由于变更导致的实
未达到计划进度或预计收益的 际工程量比合同工程量有了较大幅度的减少，使得项目实际结算金额比合同金额有所减少。同时，由于该项目合同约定
情况和原因（分具体募投项目） 的收款期较长，按会计准则要求，在确认收入的时候需要按一定的利率进行折现，以上两方面因素导致毛利率与测算数
有所降低。
变更后的项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于深圳市名家汇科技股份有限公
司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
史森森 张晓红
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