中国国际货运航空股份有限公司
独立董事任自力 2025 年度述职报告
本人作为中国国际货运航空股份有限公司（以下简称
“公司”或“国货航”）的独立董事，在2025年度严格按照
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法
律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规
定，兼顾国资监管与上市公司双重监管要求，忠实勤勉、恪
尽职守，按时出席董事会、专门委员会和股东会会议，认真
听取各项专题汇报，深入开展调研，审慎发表独立意见，切
实维护公司和全体股东的合法权益，为公司董事会科学决策、
规范运作和高质量发展发挥了积极作用。现将2025年度履行
职责情况报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人任自力，博士研究生学历，于 2022 年 6 月加入公司
董事会。曾任北京航空航天大学法学院讲师、副教授等职。
现任北京航空航天大学法学院教授，北京市汉鼎联合律师事
务所兼职律师，本公司独立董事，北京诺思兰德生物技术股
份有限公司独立董事。
（二）独立性情况
根据监管规定，本人已向董事会提交了独立性声明：本
人在公司未担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公
司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的
未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董
事独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会、股东会情况及投票情况
报告期内，本人严格依照有关规定出席公司董事会、股
东会会议，履行独立董事职责。在会议前，深入研究会议资
料，提前充分了解议案背景与决策事项，必要时向董事会秘
书及相关业务部门进行问询。公司积极配合补充相关资料，
确保本人能够及时全面掌握议案信息并充分审阅。2025 年，
就公司调整拟投入募集资金金额、年度利润分配、日常关联
交易预计等重大决策事项，听取经理层专题汇报，全面了解
公司财务状况、关联交易的背景和实施情况，着重关注上市
公司关联交易的必要性和合规性，维护公司和全体股东利益。
参加股东会
参加董事会情况
独立 情况
董事 应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东会
投票情况
次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 的次数
任自力 11 10 1 0 否 5
议均同意
（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
报告期内，根据监管要求及公司治理实际，本人担任审
计和风险管理委员会委员、提名委员会主任委员。积极参加
议案讨论，充分发挥法律专业特长，为董事会决策提供专业
支持。具体出席情况如下：
董事会专门委员会
独立
独立董事专门会议
董事 审计和风险 薪酬与考核 安全与战略
提名委员会
管理委员会 委员会 委员会
任自力 8/8 — —— 4/4 4/4
报告期内，审计和风险管理委员会召开了 8 次会议，本
人均出席，会议审议通过了年度和半年度报告、季度报告、
内控评价报告及审计报告、内部审计计划、续聘年度会计师
事务所、募集资金存放与使用情况专项检查及募集资金用途
变更等议案。根据监管要求，本人会同各委员多次与德勤华
永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）就
公司财务、业务状况、内控审计进行沟通，对德勤出具的审
计意见进行认真审阅，听取 2025 年中期审阅报告和募集资金
存放和使用情况专项检查报告，及时掌握 2025 年度审计工作
安排及审计工作进展情况，充分发挥审计和风险管理委员会
的专业职能与监督作用。
报告期内，作为提名委员会主任委员，本人主持召开 4
次提名委员会会议，审议提名国货航总工程师、第二届董事
会董事候选人、第二届高级管理人员及公司证券事务代表等
事项，审慎履行提名委员会职责，保障董事会平稳顺利换届，
董事会办公室持续发挥保障作用，上市首年董事会合规运转。
报告期内，根据《公司章程》及《独立董事工作制度》
相关规定，本人参加独立董事专门会议 4 次，审议与中国航
空集团财务有限责任公司（下称“财务公司”）关联交易的
风险处置预案、对财务公司 2024 年度及 2025 年上半年风险
持续评估报告、2025 年度日常关联交易预计、向国航股份购
买发动机暨关联交易共 5 项议案，均同意提交董事会审议。
重点审核了关联交易的公允性、公平性，关注中小股东利益
的保护。
（三）与内部财务、审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，作为审计和风险管理委员会成员，本人积极
履行职责，定期与公司审计部门负责人及德勤合伙人沟通，
多次听取专题汇报，全面了解公司内部审计工作情况，重点
关注公司年度净利润及营收情况、募集资金用途变更情况以
及会计师事务所为公司提供服务的合规情况和具体工作计
划。
（四）现场工作及公司配合情况
报告期内，本人充分利用参加会议及其他工作时间开展
现场办公和调研，及时了解公司重大事项，掌握经营信息，
密切关注公司的经营情况和财务状况，全年累计现场工作时
间超过 15 天。一是参加会议。除参加董事会专门委员会会
议、董事会、股东会外，还积极参加公司战略解码会、半年
度和年度工作会议。二是参加讲座及调研活动。参加数字经
济与航空物流、航空物流发展规划、国际贸易与航空物流等
多项讲座，充分拓展行业发展视角；赴成都货站、安检站和
A330 改装现场开展专项调研，全面了解公司业务发展、科技
创新成果与战略项目推进情况；参加北京上市公司协会 2025
年度培训，及时了解监管政策，切实提升合规决策及履职能
力。
三、年度履职重点关注事项
报告期内，本人认真履行独立董事职责，重点关注关联
交易、财务审计、内部控制、聘任会计师事务所、聘任总会
计师、董事提名、经理层薪酬等事项，与中小投资者加强沟
通，监督重大决策事项的决策及执行情况的合规性。
（一）应披露的关联交易情况
否公允合理及是否损害公司及股东利益等方面独立判断，重
点对与财务公司关联交易风险处置预案、财务公司 2024 年
度及 2025 年上半年风险持续评估报告、2025 年度日常关联
交易预计、向国航股份购买发动机暨关联交易进行了审核。
董事会审议相关事项的表决程序，符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及深圳证
券交易所和公司制度的相关规定，关联董事在审议关联交易
时回避表决，交易定价公平、合理，不存在损害公司及中小
股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内
部控制评价报告
本人在报告期内审议了公司 2024 年度财务报告、2024
年度内部控制评价报告、2025 年度内部控制审计计划及 2025
年定期报告。公司财务会计报告数据真实准确完整地反映了
公司财务状况和经营成果，认同德勤对财务报告出具的标准
无保留审计意见。公司内部控制体系建设符合有关要求和公
司实际，公司 2024 年度内部控制评价报告真实、全面地反
映了公司内部控制体系的建立健全情况。
（三）聘任会计师事务所情况
报审计和审阅工作，独立董事同意续聘审计师及内控审计师，
重点审核和听取了德勤及内部审计机构关于 2024 年度财务
报告和内控审计工作总结、公司上半年规范运作情况的审计
报告、2025 年中期审阅报告、2025 年三季度募集资金存放与
使用情况专项检查报告以及 2025 年合并财务报表的审计计
划。
（四）提名情况
报告期内，本人主持了 4 次提名委员会会议，审议了提
名国货航总工程师、第二届董事会董事候选人、第二届高级
管理人员以及提名公司证券事务代表的议案，对董事、高级
管理人员及证券事务代表的提名情况进行了审核，认为提名
董事、高级管理人员及证券事务代表的资质和程序符合法律
法规及《公司章程》要求。
（五）聘任总会计师情况
报告期内，本人作为审计和风险管理委员会委员，审核
了公司总会计师候选人的任职资格，并认为该候选人符合相
关法律法规及《公司章程》的任职要求。
（六）薪酬情况
酬、公司经理层成员 2024 年度薪酬与考核结果及薪酬兑现
方案进行了审核，认为董事及高级管理人员薪酬标准合理，
考核合规，兑现方案符合公司绩效考核办法，经理层人员薪
酬与公司业绩和个人绩效紧密挂钩，建议严格按照考核结果
发放。
（七）与中小投资者沟通交流情况
东会等方式与中小股东进行交流，听取中小股东的意见和建
议，并主动关注监管部门、市场中介机构、媒体和社会公众
对公司的评价。对公司信息披露工作进行监督，督促公司严
格履行法规披露义务，推动投资者关系管理活动，增强投资
者对公司了解，保障投资者知情权，维护中小股东合法权益。
四、总体评价和建议
以及审计和风险管理委员会委员职责，紧扣年度审计重点，
强化与内外审机构的沟通协同。在审议财务报告、监督募集
资金使用、评估关联交易公允性等方面勤勉尽责，有效发挥
了审计和风险管理委员会在风险防范中的“防火墙”作用，
秉持独立董事独立性原则，助力董事会科学决策与公司治理
持续优化。
化独立董事专业咨询和审计监督职能，重点加强对关键领域
风险的前瞻性研判，推动审计成果转化与管理提升，切实维
护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益，为实现公司
高质量发展贡献专业智慧。
特此报告。
独立董事：任自力
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