证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2026-011
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01
浙江万马股份有限公司
关于修订及制定于 H 股发行并上市后适用的
公司内部治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万马股份有限公司于 2026 年 4 月 9 日召开第七届董事会第四次会议，
审议通过了《关于修订及制定于 H 股发行并上市后适用的公司内部治理制度的
议案》。现将具体情况公告如下：
一、相关制度修订及制定情况
基于公司在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的需要，并进一步完善公
司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关
规定，公司拟制定、修订 H 股发行后适用的部分公司治理制度：
是否需要提交
序号 制度名称 类型
股东会审议
《董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理
制度（草案）》
上述治理制度全文详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关文件。其中，第 1、8-11、22 项尚需提交公司股东会审议。
上述公司内部治理制度经董事会或股东会审议通过后，自公司公开发行的 H
股股票在香港联交所主板上市交易之日起生效并实施，且现行相关公司制度即同
时废止。在此之前，除另有修订外，现行相关公司制度将继续适用。
公司董事会提请股东会授权董事会及/或其授权人士，为本次发行上市的目
的，根据境内外法律法规的变化情况、境内外政府机构和监管机构的要求与建议
及本次发行上市实际情况，并结合《公司章程（草案）》的修订情况，对经审议
通过的该等公司内部治理制度进行调整和修改，并新增部分公司制度。
二、备查文件
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
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