浙江永贵电器股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江永贵电器
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《浙江永贵电器股份有限公
司董事会专门委员会工作细则》（以下简称“《董事会专门委员会工作细则》”）
的有关规定履行相应的职责和义务，充分发挥审计委员会的监督作用，现就 2025
年度履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，全部成员均
具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，且均不在公司担任高级
管理人员，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事俞乐平女士担任。
报告期内，鉴于公司董事会成员发生变更，公司第五届董事会第十七次会议
审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》，为保证董事会
专门委员会正常有序开展工作，对公司第五届董事会专门委员会作相应调整，调
整后的审计委员会成员为俞乐平女士、陈其先生、范纪军先生，其中俞乐平女士、
陈其先生为独立董事，主任委员由会计专业人士俞乐平女士担任。公司审计委员
会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。
二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况
下：
召开日期 届次 审议事项
第五届审计委员会 1.审议通过《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债
第八次会议 券募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》
第五届审计委员会
第九次会议
第五届审计委员会
第十次会议
第五届审计委员会
第十一次会议
第五届审计委员会
第十二次会议
告的议案》
第五届审计委员会
第十三次会议
三、公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会在会计师开始审计前，认真听取、审阅了天健会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）对公司年度审计的工作计划，并
一同协商确定了审计工作的时间安排。
在审计期间，董事会审计委员会与天健进行了充分的沟通，并督促其在约定
时限内提交审计报告。同时对天健执行 2025 年度财务报表及内控审计工作情况
进行了监督评价，认为天健能坚持独立、公正、客观、公允的原则，对公司的资
产状况、经营成果进行客观、公正、实事求是的审计。
董事会审计委员会认为：在审计期间，天健严格按照国家有关规定及注册会
计师职业规范的要求开展审计工作，表现出良好的职业操守和业务素质，保证了
公司年度审计工作的稳定性和持续性。
（二）财务会计报告审计工作
董事会审计委员会依据《董事会专门委员会工作细则》及相关财务制度要求，
切实履行对公司年度、半年度、季度财务会计报告的审核工作，并提出了专业的
意见和建议。同时，董事会审计委员会要求会计师严格按照中国注册会计师审计
准则的要求执业，恪守独立客观公正的原则，保持应有的独立性、公正性、公允
性。报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司 2024 年年度报告、2025 年半
年度报告及季度报告，认为公司财务会计报告的编制符合企业《企业会计准则》
的相关规定，可以真实、准确、客观地反映公司的财务状况、经营成果，不存在
虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏，也不存在因重大会计差错调整、重大会
计政策及会计估计变更、涉及重要会计判断和导致非标准无保留审计意见的审计
报告的事项。
（三）指导内部审计工作
公司根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及配套指引的要
求，结合公司实际情况，制定了内部审计工作计划。董事会审计委员会发挥自身
专业特长，授权并指导公司内部审计部门开展内控自我评价工作，梳理业务流程，
促使各部门和各子公司有效落实内部控制措施，以保证公司经营活动的有序开展。
报告期内，公司审计部门以国家法律法规、公司内部规章制度为标准，结合
内控指引相关要求，对被审计单位资产管理情况、资金使用情况、薪酬绩效考核
体系的统计分析情况、采购及外加工管理情况等方面进行了较为深入的审计调查，
收集了较为翔实的审计证据，形成了比较客观的审计结论，并出具了审计报告。
同时撰写了内部审计方案，按财务、资产、工程、采购、合同管理等方面梳理流
程控制关键点，对重点关注问题进行研究。
董事会审计委员会经审议内部审计部门年度工作报告及相关工作资料，未发
现内部审计工作存在重大问题的情况。
（四）评估内部控制的有效性
公司依照《公司法》《证券法》等法律法规，建立了内部控制制度。报告期
内，公司严格执行各项法律法规及内部管理制度，公司股东会和董事会规范运作，
管理层恪守职责。审计委员会认为，公司内部控制实际运作情况良好，未发现内
部控制重大缺陷。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会依据相关法律法规和公司内部控制制度等相关
规定，规范运作、勤勉尽责地履行了各项职责与义务，本着对公司、股东、特别
是中小股东负责的态度，对公司重大事项进行了认真审慎的讨论和审议，发挥了
指导、协调和监督作用，有效促进了公司内控制度的建设和财务的规范运作，为
公司经营决策的科学合理发展提供了专业支撑，切实保障了公司和股东的合法权
益。
的相关规定，强化对公司董事会相关事项的事前审核工作，加强对公司内部审计
工作的指导，以及与公司外部审计机构的沟通、监督和核查工作，充分发挥董事
会审计委员会的监督职能，不断健全和完善公司内部控制体系，促进公司规范运
作，维护公司和全体股东的合法权益。
浙江永贵电器股份有限公司董事会审计委员会
（以下无正文，为公司董事会审计委员会 2025 年年度履职报告签章页）
委员签章：
俞乐平：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
陈 其：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
范纪军：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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