安克创新科技股份有限公司
募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告
KPMG Huazhen LLP 毕马威华振会计师事务所
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安克创新科技股份有限公司
募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告
毕马威华振专字第 2602080 号
安克创新科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的安克创新科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）募集
资金 2025 年度存放、管理与使用情况专项报告（以下简称“专项报告”）执行了合理保
证的鉴证业务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会（以下
简称“证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告 2025]10 号）和深
圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》及相关格式指引的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了贵
公司 2025 年度募集资金的存放、管理与使用情况发表鉴证意见。
一、企业对专项报告的责任
按照证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10 号）和
深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及相关格式指引的要求编制专项报告是贵公司董事会的责任，这种
责任包括设计、执行和维护与专项报告编制相关的内部控制，以及保证专项报告内容
的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计
partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公
organisation of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。
KPMG International Limited,
安克创新科技股份有限公司
募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告（续）
毕马威华振专字第 2602080 号
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。我们按照《中
国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 — 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业
务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计
划和执行鉴证工作以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
鉴证工作涉及实施有关程序，以获取与专项报告是否在所有重大方面按照证监会
发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10 号）和深圳证券交易所
发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及相关格式指引的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了贵公司 2025 年
度募集资金的存放、管理与使用情况相关的鉴证证据。选择的程序取决于我们的判
断，包括对由于舞弊或错报导致的专项报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作过
程中，我们实施了询问、在抽查的基础上检查支持专项报告金额和披露的证据以及我
们认为必要的其他程序。
我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
三、鉴证意见
我们认为，贵公司上述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司募
集资金监管规则》（证监会公告[2025]10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求编制，并在所有重
大方面如实反映了贵公司 2025 年度募集资金的存放、管理与使用情况。
安克创新科技股份有公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金
监管规则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规要求，安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“安克创新”）董事会编制了 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。
现将具体情况汇报如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会《关于同意安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》证监许可[2020]1592 号同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A
股 ） 股 票 4,100 万 股，发行 价为每股 人民币 66.32 元， 募集资金 总额为人 民币
师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“天健验[2020]7-88 号”《验资报告》。公司
对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集
资金三方监管协议》。
经中国证监会《关于同意安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕166 号）同意，公司向不特定对象发行面值
总额 110,482.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数
量 11,048,200 张，募集资金总额为人民币 110,482.00 万元。扣除发行费用（不含增
值税）后，募集资金净额共计人民币 109,245.13 万元，上述资金已于 2025 年 6 月 20
日到位，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“毕马威华振验字
第 2500461 号”《募集资金验证报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐
机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用情况和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 IPO 募集资金已使用完毕，具体使用情况为：
单位：人民币元
项目 金额
扣除发行费后的实际募集资金净额 2,574,185,344.05
加：以前年度累计募集资金专项账户的理财和利息收入扣除手续费净额 111,638,994.04
减：以前年度累计对募投项目投入金额 2,679,263,228.88
加：本报告期募集资金专项账户的理财和利息收入扣除手续费净额 9,974.59
减：本报告期对募投项目投入 0.00
减：本报告期已结项节余资金（含利息收入）转出 9,974.59
减：本报告期用于偿还银行贷款的超募资金金额 6,561,109.21
募集资金余额 0.00
其中：募集资金专户余额 0.00
闲置募集资金现金管理未到期余额 0.00
截至 2025 年 12 月 31 日，公司可转债募集资金具体使用情况为：
单位：人民币元
项目 金额
扣除发行费后的实际募集资金净额 1,092,451,300.00
加：以前年度累计募集资金专项账户的理财和利息收入扣除手续费净额 0.00
加：本报告期募集资金专项账户的理财和利息收入扣除手续费净额 1,285,535.93
加：以自有资金预先支付尚未置换的发行费用 4,468,700.00
减：置换预先投入募投项目已支付自筹资金 74,700,399.00
减：本报告期对募投项目投入 399,208,831.22
减：本报告期已结项节余资金（含利息收入）转出 132,732.77
募集资金余额 624,163,572.94
其中：募集资金专户余额 89,163,572.94
闲置募集资金现金管理未到期余额 535,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金存储、使用与管理，保障募集资金安全，维护投资者权益，本公
司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及相关法律法规的要
求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制
度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管
理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存
放、专款专用、严格管理、如实披露。
（二）募集资金监管协议情况
为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据相关法律法规要求及公司《管理制
度》相关规定，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司设立了募集资金专
项账户，并与招商银行股份有限公司长沙开福支行、兴业银行股份有限公司长沙分
行、广发银行股份有限公司长沙高科支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以
下简称“中金公司”）签订《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于 2020 年
号：2020-008）。
经公司第二届董事会第二十次会议决议审议通过，安克创新及下属全资子公司
Anker Innovations Limited、Fantasia Trading LLC、Anker Technology(UK) Ltd、
POWER MOBILE LIFE LLC 作为超募资金新建募投项目“全球化营销服务和品牌矩阵
建设项目”实施主体，分别开设了募集资金专项账户，并与保荐机构中金公司、兴业
银行股份有限公司长沙分行分别签署了募集资金三方及四方监管协议。具体内容详见
公司于 2021 年 5 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方及四方监管协
议的公告》（公告编号：2021-041）。
为规范募集资金存储，维护投资者权益，经公司召开第三届董事会第七次会议审
议通过，深圳市安克创新科技有限公司、深圳市安克智慧科技有限公司、深圳市安克
智才科技有限公司作为“深圳产品技术研发中心升级项目”的新增实施主体，分别开
设了募集资金专项账户，并与安克创新、保荐机构中金公司、中国工商银行股份有限
公司深圳福永支行、中国银行股份有限公司深圳布吉支行分别签署了募集资金四方监
管协议，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集
资金四方监管协议的公告》（公告编号：2022-081）。
截至 2025 年 12 月 31 日，协议各方均按照监管协议规定履行了相关职责，相关
资金已使用完毕，相关募集资金专户已注销。
为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据相关法律法规要求及公司《管理制
度》相关规定，经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，公司设立了募集资金
专项账户，并与中国工商银行股份有限公司长沙金鹏支行、兴业银行股份有限公司长
沙东塘支行、广发银行股份有限公司红星支行及保荐机构中金公司签订《募集资金三
方监管协议》，对可转债项目募集资金的存放和使用情况进行监管。具体内容详见公
司于 2025 年 6 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公
告》（公告编号：2025-045）。
为规范公司募集资金管理和使用，切实保护投资者权益，经第四届董事会第一次
会议审议通过及董事会授权，深圳市安克旭创科技有限公司、深圳海翼智新科技有限
公司、湖南安克电子科技有限公司作为募投项目的实施主体，分别开设了募集资金专
项账户，并与安克创新、保荐机构中金公司、中国工商银行股份有限公司长沙金鹏支
行或广发银行股份有限公司红星支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。具体内
容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协
议的公告》（公告编号：2025-087）。
截至 2025 年 12 月 31 日，协议各方均按照监管协议规定履行了相关职责。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司 IPO 募集资金已使用完毕，募集资金专户已销
户。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额情况如下：
账户户名 开户行 账号 账户余额（元）
广发银行股份有限公司红星支行 9550880215815100863（注 1） 已销户
兴业银行股份有限公司长沙东塘
支行
兴业银行股份有限公司长沙东塘
安克创新科技股份有限 368020100100286922 1,738,130.33
支行
公司
中国工商银行股份有限公司长沙
金鹏支行营业室
中国工商银行股份有限公司长沙
金鹏支行营业室
深圳市安克旭创科技有 中国工商银行股份有限公司长沙
限公司 金鹏支行
深圳海翼智新科技有限 中国工商银行股份有限公司长沙
公司 金鹏支行
湖南安克电子科技有限
广发银行股份有限公司红星支行 9550880215817300759（注 1） 已销户
公司
注 1：截至 2025 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目中“补充流动资金”项
目的募集资金已使用完毕。为方便账户管理，公司已于 2025 年 11 月办理完成相应募集资金专户（广发银行
账户：9550880215815100863、9550880215817300759）的注销手续。详见公司于 2025 年 11 月 26 日
披露的《关于部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2025-117）。
三、本报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，公司募集资金使用情况参见本报告附表 1《首次公开发行股票募集资金
使用情况对照表（2025 年度）》、附表 2《公开发行可转换债券募集资金使用情况对
照表（2025 年度）》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。
公司于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币
年 12 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的公告》（公告编号：2025-121）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）闲置募集资金现金管理情况
报告期内，公司不存在使用 IPO 募集资金进行现金管理的情形。
公司于 2025 年 6 月 27 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二
十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 10
亿元的闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、不超过 12 个月的保本型理财产品。
上述额度在董事会审议范围内，不需提交股东会审议，额度期限自公司董事会审议通
过之日起 12 个月内有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品均为大额存单、结构性存
款等安全性高、流动性好、不超过 12 个月的保本型理财产品，使用额度范围符合要
求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情形。
报告期内，累计取得现金管理收益和利息收入人民币 1,285,535.93 元（扣除银行
手续费后），到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的总金
额为人民币 53,500.00 万元。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司节余募集资金使用情况如下：
募集资金专户的注销手续并将相应利息余额 9,974.59 元转入其他账户。
的募集资金已使用完毕，公司已完成上述募集资金专户的销户手续办理，并将相应账
户销户前产生的利息余额 132,732.77 元转入公司及下属子公司其他账户。
（七）超募资金使用情况
次会议，2025 年 1 月 23 日公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使
用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意使用超募资金及其利息收入等共人民币
会决议公告》（公告编号：2025-007）。
截至本公告披露之日，以上使用部分超募资金偿还银行贷款已实施完成，相关募
集资金专户已注销完毕，详见公司于 2025 年 4 月 9 日披露在巨潮资讯网的《关于部分
募集资金专户销户的公告》（公告编号：2025-013）。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 IPO 募集资金均已使用完毕，相关募投项目的资
金专户均已完成注销。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理人民币
募集资金专户内。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，亦不存在募投项目已对外
转让或置换的情况。
附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（2025 年度）
单位：人民币万元
本年度投入募集资金
募集资金净额 257,418.53 656.11
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 36,454.60 268,582.43
总额
累计变更用途的募集资金总额占募集资金净额比例 14.16%
是否已变更 募集资金承诺 调整后投资 本年度投 截至期末累计 截至期末投资进度 项目达到预定可使 本年度实现的 是否达到预计 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 投资总额 总额(1） 入金额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 用状态日期 效益 效益 是否发生重
分变更） （注 1）
大变化
承诺投资项目
深圳产品技术研发中心升级项目 否 46,141.15 82,595.75 - 84,404.17 102.19% 2024 年 12 月 64,852.80（注 2） 是（注 2） 否
长沙软件研发和产品测试中心项目 否 35,904.43 35,904.43 - 38,056.96 106.00% 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
长沙总部运营管理中心建设和升级项目 否 19,415.50 19,415.50 - 20,873.19 107.51% 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
补充营运资金项目 否 40,000.00 40,000.00 - 40,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 141,461.08 177,915.68 - 183,334.32 - - 64,852.80 - -
超募资金投向
全球化营销服务和品牌矩阵建设项目 48,000.00 48,000.00 - 49,592.00 103.32% 不适用 不适用 不适用 否
深圳产品技术研发中心升级项目 36,454.60 - - - - 2024 年 12 月 - 是（注 2） 否
归还银行贷款 - - 656.11 656.11 -
补充流动资金 35,000.00 35,000.00 - 35,000.00 100.00% - - - -
超募资金投向小计 119,454.60 83,000.00 656.11 85,248.11 - - - - -
合计 260,915.68 260,915.68 656.11 268,582.43 - - 64,852.80 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原
不适用
因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 257,418.53 万元，其中超募资金总额为 117,535.10 万元，使用情况如下：
于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 35,000 万元永久性补充流动资金，上述永久补充流动资金已使用完毕。
使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》，同意公司使用超募资金 48,000 万元新建募集资金投资项目“全球化营销服务和品牌矩阵建设项目”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 3、公司于 2022 年 2 月 25 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十次会议，并于 2022 年 3 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过
《关于调整部分募投项目与使用超募资金增加部分募投项目投资额的议案》，同意使用超募资金及利息 36,454.60 万元对募投项目“深圳产品技术研发中心升级项目”增
加投资。
于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意使用剩余超募资金及其利息收入等共 656.11 万元用于偿还银行贷款，占超募资金总额的 0.56%。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原
因
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金均已使用完毕，相关募投项目的资金专户均已完成注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
无
他情况
注 1：截至期末项目投资进度超过 100%主要系募集资金产生的理财产品收益和存款利息收入投入所致。
注 2：该项目的承诺效益指标为内部收益率。由于“深圳产品技术研发中心升级项目”尚未达到预计回收期，结合项目可行性研究报告，公司选取充电类、音频类和智能
创新类部分产品的净利润作为预计效益测算依据。经测算，2025 年该项目实现净利润 64,852.80 万元，已达到预期利润目标。
注 3：本对照表数据若出现与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
附表 2：公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表（2025 年度）
单位：人民币万元
本年度投入募集资
募集资金净额 109,245.13 39,920.88
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 0.00 39,920.88
金总额
累计变更用途的募集资金总额占募集资金净额比例 0.00
是否已 募集资金承 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预计 项目可行性是
变更项 诺投资总额 额（1） 金额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 效益 效益 否发生重大变
承诺投资项目和超募资金投向 目（含 化
部分变
更）
承诺投资项目
便携及户用储能产品研发及产业化项目 否 20,104.00 20,104.00 3,430.02 3,430.02 17.06% 2028 年 7 月 不适用 不适用 否
新一代智能硬件产品研发及产业化项目 否 20,554.00 20,554.00 3,902.45 3,902.45 18.99% 2028 年 7 月 不适用 不适用 否
仓储智能化升级项目 否 13,998.00 13,998.00 219.04 219.04 1.56% 2028 年 7 月 不适用 不适用 否
全链路数字化运营中心项目 否 22,726.00 22,726.00 - - - 2028 年 7 月 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 31,863.13 31,863.13 32,369.37 32,369.37 101.59% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 109,245.13 109,245.13 39,920.88 39,920.88 - - 不适用 不适用 否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
不适用
目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
金 7,470.04 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
理，并将相应账户销户前产生的利息余额 13.27 万元转入公司及下属子公司其他账户。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理人民币 53,500.00 万元尚未到期，其余尚未使用的募集资金 8,916.36 万元（含以自
尚未使用的募集资金用途及去向
有资金支付的发行费用和利息收入），均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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