乐心医疗 2026 年公告
证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2026-022
广东乐心医疗电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 8 日
召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司
章程>的议案》。现将具体情况公告如下：
一、注册资本的变更情况
公司 2023 年限制性股票激励计划授予第二类限制性股票的第二个归属期归
属条件已成就，公司根据激励对象的认购情况为符合条件的激励对象办理了第二
类限制性股票归属业务，第二个归属期共归属第二类限制性股票 385,000 股，即
本次因归属引起注册资本增加 385,000 元人民币。
公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，第一个行权
期内可自主行权股票期权 822,500 份，目前已全部完成行权，公司总股本增加
因公司 2023 年限制性股票激励计划授予第一类限制性股票的 1 名激励对象
因离职不再符合激励条件，根据相关规定，其已获授但尚未解除限售的 40,000
股第一类限制性股票将由公司按授予价格进行回购注销。具体详见公司于 2025
年 9 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限
制性股票的公告》（公告编号：2025-095）。
乐心医疗 2026 年公告
由于以上注册资本增加及减少的情况，目前公司总股本已由 217,406,188 股
变为 218,573,688 股，公司注册资本将由人民币 217,406,188 元变为 218,573,688
元。
二、《公司章程》的修订情况
根据公司总股本、注册资本变化情况以及相关法规要求，公司拟对《公司章
程》的相应条款作出修订，具体如下：
原章程条款 修订后的章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 21,740.6188 第六条 公司注册资本为人民币 21,857.3688
万元。 万元。
第二十一条 公司股份总数为 21,740.6188 第二十一条 公司股份总数为 21,857.3688 万
万股，所有股份均为普通股。 股，所有股份均为普通股。
第五十一条 公司召开股东会的地点为：公 第五十一条 公司召开股东会的地点为：公
司住所地及通知中确定的其他地点。 司住所地或通知中确定的其他地点。
股东会将设置会场，以现场会议形式召开。 股东会将设置会场，以现场会议形式召开。
公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东会 公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东会
提供便利。 提供便利。
第九十一条 …… 第九十一条 ……
（二）董事会中的职工代表由公司职工通过 （二）董事会中的职工代表由公司职工通过
公司职工大会、职工代表大会或者其他形式民主 公司职工代表大会选举产生，无需提交股东会审
选举产生，无需提交股东会审议；…… 议；……
第一百三十一条 董事会由七名董事组成， 第一百三十一条 董事会由七名董事组成，
其中独立董事三名。设董事长 1 人，可设副董事 其中独立董事三名、职工代表董事一名。设董事
长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过 长 1 人，可设副董事长。董事长和副董事长由董
半数选举产生。 事会以全体董事的过半数选举产生。
修订后的《公司章程》全文详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。本次《公司章程》
中有关条款的修订内容，以登记机关最终核准登记结果为准。
三、授权董事会办理工商登记相关事宜
乐心医疗 2026 年公告
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》经公司董事会审议通过后，
尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权董事会指定专人办理本次
工商登记相关事宜。
四、备查文件
广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十日
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