广东乐心医疗电子股份有限公司
成员根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规
则》等要求，从切实维护公司利益、广大股东权益及全体员工权益出发，结合公
司实际情况，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东会赋予的董事
会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会
各项决议的实施，持续加强内部控制，完善公司法人治理结构，进一步提升公司
规范运作能力，确保董事会科学决策，围绕公司发展战略和工作方针，积极推动
公司各项业务发展，现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：
一、2025年度经营工作回顾
聚焦数字慢病管理领域，着力推动中长期战略规划与年度经营计划的协同落地。
报告期内，公司紧盯市场发展趋势、围绕客户核心需求，产品侧，延伸产品
品类，完善产品矩阵，强化技术壁垒；销售端，深耕核心市场，兼顾全球扩张；
持续优化客户结构与产品结构，提升高盈利、战略型客户营收占比，带动综合毛
利率持续改善。内部管理方面，报告期内，公司进一步深化组织变革，推动精细
化运营，全面落实降本增效举措、优化资源配置，通过优化应收账款及存货管理
等实现了资产运营效率的提升，人均产值及应收账款周转率、存货周转率等运营
能力指标持续改善；此外，面对复杂多变的外部环境与国际形势，公司快速响应、
动态优化经营策略，最终推动公司营业利润与整体盈利水平实现稳健增长。
报告期内，公司实现营业收入98,621.06万元，同比上升0.23%，公司实现归
属于母公司股东的净利润为8,199.91万元，同比增长33.63%；公司综合毛利率为
公司坚持“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”的战略定位，持续深化
产品战略布局，完善医疗级产品矩阵，构建产品与技术侧多维度差异化竞争力。
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报告期内，公司通过核心技术迭代完善产品矩阵、强化产品竞争力，一方面，
稳步推进听诊法血压计、心电血压计等高端差异化产品的研发进程，另一方面，
面向合作伙伴的多模态数据体征监测等前沿定制项目取得关键突破；此外，报告
期内，公司战略级项目“智能血糖监测产品产业化建设项目”取得突破性进展，
血糖仪产品已获得国内 NMPA 二类医疗器械认证，配套的核心产品血糖测试条
（葡萄糖脱氢酶法）申请的第二类体外诊断试剂注册证核发也已于报告期内获得
广东省药品监督管理局受理，智能血糖产品线已逐步实现从技术研发到生产制造
的全链路自主可控，且相关品类健全，可满足不同客户需求，为全球化市场拓展
奠定了坚实基础。公司以技术创新驱动产品升级，通过上述举措，强化了在远程
健康管理生态中的核心硬件优势。
报告期内，公司深化算法壁垒，成功完成 PPG 诊断、PPG-ECG 融合算法及
ECG-CMR 映射算法的本地部署，打破单一传感器数据局限，提升了核心算法的
可控性与稳定性。此外，为支撑复杂模型在端侧高效运行，公司自研动态功耗调
度算法，通过感知生理状态动态调节采样策略与算力分配，成功突破“高性能计
算”与“长续航”难以兼顾的行业难题，在保障数据精准采集前提下大幅降耗，
为长周期无感监测奠定基础。
在长程健康数据采集、动态追踪与分析应用侧，针对单次静态筛查易漏诊的
局限，公司自研心血管垂类应用并融入“稳态监测”理念。通过构建个性化生理
基线，垂类应用捕捉趋势并进行预警、生成干预方案，驱动健康管理由“短时被
动告警”向“长期主动识别及干预”跃迁。
此外，公司加速技术赋能与生态协同，搭建“产品-用户-服务-管理者”四位
一体闭环：商城版小程序正式上线，集成设备购买、数据同步及在线客服功能，
提升用户体验与运营效率；同步推进海外体验版 APP 开发，深化全球化布局。
报告期内，公司坚持深耕核心市场，并通过多维度的市场布局与深耕，持续
拓展业务边界、优化客户结构，全面提升品牌的全球竞争力。
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国际市场方面，1）公司持续深化与海外慢病管理头部企业的战略合作，不
断挖掘存量客户的深层次需求，多个关键新项目达成里程碑目标，客户粘性和合
作范围进一步增强与扩大；2）通过对需求的精准化适配，成功拓展中型数字慢
病管理服务商群体，完善了公司客户结构，同时对销售规模提升带去助力；3）
新兴市场方面，在稳固欧美市场的基础上，公司加速进军中东非、东南亚等高增
长潜力新兴区域，一方面，推进产品在相应区域的本地化认证，为全球化布局构
筑合规基石；另一方面，通过多重渠道强化客户触达，实现客户拓展；4）此外，
公司强化构建海外本土化销售与服务团队，以实现市场研判的精准化与品牌建设
的属地化。
国内市场方面，公司聚焦业务模式的持续创新，探索与 B 端客户的战略协
同，构建院内及院外健康管理（2H）业务模式，努力打造可复制商业闭环；同
时，对于国内乐心品牌产品，采取线上线下融合的渠道策略，以加强用户触达。
在品牌建设方面，公司积极参加国内外各大医疗展会，扩大乐心品牌在全球
市场的露出，提升品牌影响力。报告期内，公司参加了 WHX Dubai、美国迈阿
密国际医疗展览会、阿拉伯国际医疗设备展览会、中国国际医疗器械博览会、土
耳其医疗展、澳大利亚悉尼医疗及康复展览会、巴西国际医疗器械展览会、泰国
及新加坡 Medical Fair Asia 等多场海内外专业医疗器械展会，精准触达行业优质
客户，提升营销效能，进一步扩大了公司在医疗级健康监测产品领域的品牌知名
度。
此外，报告期内，公司通过启动应急机制，出台针对性政策，成功应对了关
税动荡等外部不确定性环境，在高效解决客户供需痛点的同时，在与客户共克时
艰中实现了战略客户关系的深化。
公司坚持以战略为牵引，以管理进阶与组织进化为驱动，深化管理体系变革，
提升组织效能。
报告期内，公司以“精益管理、降本增效”为方针，实施各项管理举措并取
得阶段性成果。供应链侧，一方面，公司采用集采模式，优化原材料采购渠道，
提升商务议价能力，降低单位材料成本；另一方面，通过搭建海外供应体系推动
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全球化产能布局落地，并基于关税政策变化灵活调整出货策略，有效应对了外部
环境波动，构筑了具备高度韧性的产销研一体化运营体系。
生产制造方面，公司通过导入自动化设备、重构工艺流程、优化产线布局、
改善换线节奏，达到单位小时产出（UPH）的系统性提升，同时，通过加强对人
工成本、制造费用与物料损耗的精细化管控，有效降低了生产成本。质量管理方
面，依托工艺改善与供应链协同，进一步提升产品良率，增强了产品品质、稳定
性及用户体验；仓储物流环节，聚焦执行效率提升与费用控制，通过提升议价能
力、优化运输模式等有效降低运营成本。
公司始终高度重视企业规范治理，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规
定和要求，持续健全、完善内控制度和公司治理结构，强化董事、监事、高级管
理人员及核心团队的责任意识和守法意识，积极稳步开展内控建设、信息披露、
投资者关系等工作，不断提升公司治理水平。报告期内，公司根据最新法律法规
进行了内部管理制度进一步规范，同时进行“监事会改革”，由公司审计委员会
行使《公司法》规定的监事会的职权。此外，报告期内，公司第四届董事会届满，
公司完成了董事会选举换届工作，并通过职工代表大会选举职工代表董事，进一
步加强了公司内部规范运作，提升了上市公司整体治理水平。
公司高度重视投资者关系管理和股东回报。报告期内，公司通过投资者热线
电话、投资者关系邮箱、深交所互动易平台及业绩说明会等方式和投资者进行沟
通交流，还不定期召开多场线上线下调研与实地沟通，与机构及个人投资者进行
了及时、有效的沟通，增强了投资者对公司价值的理解和认同，提升了公司在资
本市场上的品牌形象。为进一步回报广大投资者，报告期内公司实施完成了 2024
年年度权益分派方案和 2025 年半年度权益分派方案，积极响应监管机构支持分
红的政策号召，同时给予投资者稳定、合理的回报。
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报告期内，公司严格按照法律法规和规范性文件的要求，按照规定履行信息
披露义务，确保了信息披露的真实、准确、及时、完整，维护了公司良好的市场
形象，切实保障了全体股东尤其是中小股东的合法利益。
报告期内，公司围绕战略目标，聚焦组织效能和人效提升，从打造现代人力
资源管理体系入手，开展组织和人才变革。
组织建设方面，推行组织扁平化、敏捷化转型，以客户需求为导向，构建了
前台紧密联系服务客户、中台深度耦合支撑前台、后台广泛支持前中台的组织架
构，明确了职责边界，优化了工作流程，精简了组织层级，部门协作效率不断提
高；人效提升方面，建立人效分析模型，通过岗位价值评估结合 345 薪酬原则，
优化冗余编制，人均产出同比增加；人才梯队建设方面，持续践行管理干部年轻
化战略，并从基层岗位入手，加强应届毕业生引入，强化人才培养；多元化激励
体系建设方面，一方面，优化薪酬结构，实行经营责任制，倡导能上能下机制，
同时针对销售组织实施专门的考核和激励方案；另一方面，持续实施股权激励和
员工持股计划激发了经营管理层及核心骨干员工的凝聚力和积极性，提升了团队
协作能力（报告期内，公司发布了 2025 年股票期权激励计划、“基石 1 号”员工
持股计划及“增益 1 号”员工持股计划，激励计划和员工持股计划的考核年度均为
利润分别达到人民币 8,000 万元、1 亿元（上述“净利润”指经审计的归属于上
市公司股东的净利润，但剔除本次及其它股权激励计划或员工持股计划的股份支
付费用影响的数值作为计算依据））。
二、2025 年度董事会的工作情况
《证券法》等法律法规及《公司章程》的要求，对公司相关事项作出了决策，各
次会议召开情况及决议内容如下：
召开时间 会议届次 审议事项
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案》
估的议案》
履职情况评估报告及履行监督职责情况报告>的议案》
审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
第四届董事会
第二十二次会
日 11、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备和资产核销的议案》
议
度预计的议案》
第四届董事会
第二十三次会
日 3、逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
议
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董事候选人的议案》
事候选人的议案》
第四届董事会
第二十四次会
日 件成就的议案》
议
就的议案》
日 第一次会议 3、逐项审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
日 第二次会议 等额置换的议案》
情况的专项报告>的议案》
议案》
股票授予价格的议案》
日 第三次会议
第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
第二个归属期归属条件成就的议案》
尚未归属的第二类限制性股票的议案》
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日 第四次会议 议案》
的议案》
股计划相关事宜的议案》
的议案》
股计划相关事宜的议案》
日 第五次会议 的议案》8、审议通过《关于<2025 年股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》
励计划相关事宜的议案》
第二个解除限售期解除限售条件成就的议案（调整后）》
期权的议案》
日 第六次会议
审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
审议通过《关于全资子公司放弃参股公司增资优先认缴出资权、转
让部分参股公司股权和放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交
日 第八次会议
易的议案》
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会，3 次临时股东会，会议审议如下议案并作出决议：
召开时间 会议届次 审议事项
议案》
东大会 9、审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度预
计的议案》
临时股东大会 2、逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
选人的议案》
临时股东会
人的议案》
临时股东会
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计划相关事宜的议案》
议案》
计划相关事宜的议案》
案》
案》
划相关事宜的议案》
报告期内，公司董事会各委员会勤勉尽责、恪尽职守，具体履职情况如下：
（1）董事会审计委员会
公司董事会审计委员会由三位董事组成，其中包含两名独立董事，现任审计
委员会召集人为独立董事徐兴国。报告期内，审计委员会共召开十二次会议，就
公司内部审计工作情况、内部控制、年度审计报告、中期报告、内部控制自我评
价报告、募集资金相关事项以及聘任财务总监等事项进行了审议。针对需要补充
了解的事项，审计委员会通过电话、书面等形式提出疑问，公司相关部门进行了
完善的书面回复并得到认可。
按照《上市公司独立董事履职指引》《独立董事工作制度》《审计委员会议
事规则》等相关规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，审计委员会仔细审
阅相关资料，并在审计机构进场前、审计过程中、审计完成后与注册会计师进行
有效沟通，督促其按计划进行审计工作，根据 2024 年年报审计工作计划，2025
年审计委员会多次组织召开审计委员会会议暨独立董事沟通会，加强与审计机构
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沟通，及时掌握 2024 年年报审计工作进展，了解审计内容，对审计机构出具的
审计意见进行认真审阅，维护公司及全体股东的合法权益。
报告期内，公司进行“监事会改革”，由审计委员会行使《公司法》规定的
监事会的职权，对公司内部控制、财务情况等进行监督。
（2）董事会提名委员会
公司董事会提名委员会由三位董事组成，其中包含两名独立董事，由独立董
事胡安杨女士担任召集人。报告期内，提名委员会共召开三次会议，主要针对董
事会换届和聘任高级管理人员进行审核。会议召开前，公司将候选人简历等相关
资料提交至提名委员会，提名委员会对候选人资料进行认真审核并发表明确意见。
同时提名委员会加强与公司人力资源部门的沟通交流，勤勉尽责地履行职责，持
续研究与关注高级管理人员选拔制度，促使高级管理人员更好的为公司服务，提
升公司治理水平。
（3）董事会薪酬与考核委员会
公司董事会薪酬与考核委员会由三位董事组成，其中包含两名独立董事，由
独立董事张昱波先生担任召集人。报告期内，薪酬与考核委员会共召开四次会议。
会议主要就调整期权行权价格、解除限售条件/归属条件成就等事项进行审议，
同时报告期内，薪酬与考核委员会认真讨论并审核了公司的新一期员工持股计划、
股票期权激励计划，提交公司董事会、股东会审议并获得通过，进一步建立、健
全了公司长效激励约束机制，调动团队凝聚力和积极性。
根据《上市公司独立董事履职指引》以及公司《独立董事工作制度》《薪酬
与考核委员会议事规则》等相关规定，薪酬与考核委员会听取了高级管理人员的
年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。
（4）董事会战略发展委员会
公司董事会战略发展委员会由三位董事组成，由公司董事长潘伟潮先生担任
召集人。报告期内，公司共召开两次战略发展委员会，主要审议注销全资子公司
以及放弃参股公司增资优先认购权等事项。同时，结合公司实际情况，各委员根
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据自身的专业知识结合公司实际情况对公司的战略规划、发展方针、战略性投资
等方面提出建议。
公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等有关法
律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，履行义
务，行使权利。报告期内，公司独立董事积极出席相关会议，认真审议董事会的
各项议案并发表明确意见，勤勉尽责，充分发挥了独立董事作用；针对关联交易
等事项进行事前审核并发表明确意见，充分维护全体投资者尤其是中小投资者合
法权益；促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东尤其是中小股东
的合法权益。
（1）董事履职及评价情况
报告期内，公司全体董事严格按照相关法律法规的规定履行相关职责，自觉
遵守董事行为规范，维护公司和全体股东的合法权益。报告期内，公司董事出席
董事会相关情况如下：
本报告期应参加董 委托出席董事会 缺席董事 是否连续两次未亲自
董事姓名
事会次数 次数 会次数 参加董事会会议
潘伟潮 11 0 0 否
潘志刚 11 0 0 否
梁华权 11 0 0 否
张昱波 11 0 0 否
徐兴国 11 0 0 否
胡安杨 11 0 0 否
周桂洪 3 0 0 否
黄林香 8 0 0 否
公司全体董事按照法律法规及《公司章程》等相关规定积极履职，对重大事
项进行独立的判断和决策，利用自身专业发挥应有的作用，保证了董事会高效规
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范运作和公司规范治理。公司董事 2025 年度履职自评结果全部为“称职”，独立
董事互评结果全部为“称职”。
（2）董事薪酬情况
等，按照公司相关薪酬规定领取薪金；独立董事和外部董事（未在公司担任管理
职务的非独立董事）实行津贴制，按月发放。公司董事 2025 年度薪酬情况详见
公司与本报告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报
告》相应章节内容。
圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，如期完成了上市公
司定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布会
议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，
最大程度地保护投资者利益，有效地维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
同时，公司董事会一贯重视投资者关系管理工作，严格按照监管机构对投资
者关系管理工作的规范要求及公司内部制度的规定，协调公司与股东、证券服务
机构、媒体等之间的信息沟通。报告期内，公司充分利用公司投资者热线、股东
（大）会、网上投资者关系互动平台咨询、投资者接待/路演活动、机构调研等
多种工具和平台，充分收集股东诉求和关注点，认真听取中小投资者的声音和建
议，积极与投资者充分沟通，认真回答机构投资者、中小投资者关心的问题，让
投资者充分了解公司发展战略、生产经营、财务状况、经营业绩等情况，建立投
资者对公司的投资信心，树立公司在资本市场的良好形象。
三、2026年董事会工作重点
要求，规范、高效运作，审慎、科学决策，落实公司各项决策部署，提高董事会
的工作效率和工作质量。
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术架构，强化远程健康业务技术壁垒，升级产品能力、完善产品矩阵，强化解决
方案能力，深化新技术、新产品与新场景的应用落地，加速远程健康及慢病管理
服务创新与渠道拓展。内部管理方面，公司将夯实内部精益管理，持续优化运营
效率，同时继续推行组织扁平化管理、缩短决策链路，构建敏捷型组织，以高效
的执行力捕捉市场机遇，深耕增长质量，提升资产回报率，努力实现股东利益最
大化。公司将努力通过战略聚焦与运营提效双轮驱动，力争实现企业价值的长期
增长，提升股东回报。
制与规避公司面临的各类风险，不断提升决策效率和治理与经营管理水平，促进
公司高质量发展。
断提升公司信息披露透明度与及时性。公司将严格遵循最新法律法规及相关规范
性文件的要求，持续规范信息披露工作，全面提升信息披露质量，确保信息披露
的及时性、真实性、准确性和完整性，保障投资者能够及时、全面地了解公司经
营成果、财务状况及重大事项等重要信息。同时，公司将加强与投资者之间的沟
通，多渠道、多层次地与投资者交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公
司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，提升上市公司市场形象。
中的核心作用，贯彻落实股东大会的各项决议，维护股东利益，勤勉履职，按照
既定目标扎实开展工作，确保公司稳定健康发展，回报广大投资者。
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董事会
二〇二六年四月十日
第 14 页 共 14 页
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