证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2026-015
中国国际货运航空股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“公司”、
“国货航”）于 2026 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十次
会议，审议了《关于购买董事高管责任险的议案》，因公司
董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表
决，该议案直接提交公司股东会审议。相关事项公告如下：
一、保险具体情况
按照《中华人民共和国公司法》及《上市公司治理准则》
的要求，为了构建公司完善的履职风险保障体系，经审慎评
估，公司拟为董事及高级管理人员购买责任险，具体如下：
与保险公司协商确定的范围为准）
后续每年可续保或重新投保）
同约定为准）
董事会授权公司董事长、总裁及其授权人士单独或共同办理
董事及高级管理人员责任保险的相关事宜（包括但不限于确
定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择
及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及
处理与投保相关的其他事项等），以及在责任保险的保险合
同期满时或之前办理续保或重新投保等事宜。本次授权期限
至本届董事会任期届满之日止。
二、决策程序
公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会
议、第二届董事会第十次会议分别审议了《关于购买董事高
管责任险的议案》，根据《上市公司治理准则》《中国国际
货运航空股份有限公司章程》等有关规定，公司全体董事作
为被保险对象，属于利益相关方，均对该议案回避表决，该
议案直接提交公司股东会审议。
三、备查文件
记录；
中国国际货运航空股份有限公司董事会
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