证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2026-028
债券代码：123253 债券简称：永贵转债
浙江永贵电器股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:3
体时间为 2026 年 5 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 6 日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述公司全体股东均有权出
席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必
是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
地址：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
累积投票提案
应选人数
（3）人
应选人数
（2）人
（一）上述提案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容
详见公司于 2026 年 4 月 10 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）公司将对中小投资者（除公司的董、监、高以及单独或合计持有公司
并予以披露。
（三）上述提案中第 6 项提案，关联股东范永贵、浙江天台永贵投资有限公
司、范纪军、范正军、汪敏华、卢素珍、娄爱芹需回避表决，关联股东不可以接
受其他股东委托投票。
（四）上述提案中第 7 项提案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（五）提案 9 及提案 10 需采用累积投票方式进行表决，独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。
（六）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报
告已于 2026 年 4 月 10 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、
授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；出席人员应携
带上述文件原件参加股东会。
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人
证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；
法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定
代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、
股票账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东会。
（3）股东可采用现场登记或通过传真方式登记。异地股东可凭以上证件采
取传真方式（0576-83938061）登记（须在 2026 年 5 月 7 日 16:00 前传真至公司），
不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在会议召开前电话与会议联
系人确认，并在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
股份有限公司证券法务部。
前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交
所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：许小静
电 话：0576-83938635
传 真：0576-83938061（传真函上请注明“股东会”字样）
地 址：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区），浙江永贵电器股份有
限公司证券法务部。
会场办理登记手续。
的进程按当日通知进行。
六、备查文件
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
浙江永贵电器股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或
者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案编码表的提案 9.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案编码表的提案 10.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
浙江永贵电器股份有限公司
兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席浙江永贵电器股份有限公司
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书
签署之日起至该次股东会会议结束之日止。
本人/本单位对本次股东会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票提案
累积投票提案
应选人数
（3）人
应选人数
（2）人
附注：
请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填
上“√”，采用累积投票制的议案，以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）
为限进行投票。
委托人为自然人时由委托人签字。
委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：参会股东登记表
浙江永贵电器股份有限公司 2025 年度股东会
参会股东登记表
姓名或名称：
身份证或营业执照：
股东账号：
持股数量：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮编：
是否本人参会：
备注：
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