证券代码：300506 证券简称：ST 名家汇 公告编号：2026-033
深圳市名家汇科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 07 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会
议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投
票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果
为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于确定董事及高级管理人员 2025 年
综合薪酬的议案》
《关于确定董事及高级管理人员 2026 年
薪酬标准的议案》
《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的议案》
《关于公司使用闲置自有资金购买理财产
品的议案》
公司独立董事周台、张博、蒋岩波将在公司 2025 年年度股东大会上作述职报
告。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，与议
案 3、议案 4 存在关联关系的股东需回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他
人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股
东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席
会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公
章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代
理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身
份证办理登记手续。
异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子
邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件
二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
家汇证券法务部。
联系人：饶依琳
联系电话：0755-26067248
传 真：0755-26070372
电子邮箱：minkave@minkave.com
联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10
栋 A 座 20 层
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《第五届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳市名家汇科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市名家汇科技股份有
限公司于 2026 年 05 月 07 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于确定董事及高级管理人员 2025 年综合
薪酬的议案》
《关于确定董事及高级管理人员 2026 年薪酬
标准的议案》
《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三
分之一的议案》
《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品
的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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