乐心医疗 2026 年公告
证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2026-025
广东乐心医疗电子股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
决定召开 2025 年年度股东会）
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 30 日（星期四）15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 4 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）在股权登记日（2026 年 4 月 24 日）持有公司股份的股东或其代理
人；于股权登记日（2026 年 4 月 24 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登
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记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
股份有限公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于<关于 2025 年度募集资金存放、管理与使
用情况的专项报告>的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授
信额度预计的议案》
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《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方
案的议案》
本次股东会为年度股东会，公司独立董事将在本次股东会上进行年度述
职。
上 述 议案 已经 公司 第 五届 董事 会第九 次会 议审 议通过 ，其中 《 关 于
〈2025 年年度报告全文〉及摘要的议案》《关于〈2025 年度财务决算报告〉的
议案》《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》已经公司董事会审计委员会审
议通过；《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》已经公司
董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见与本通知同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告
编号：2026-010）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）、《2025 年年度
报告摘要》（公告编号：2026-011）等内容。公司将在本次股东会上说明公司
高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
以上议案中，提案 6.00、提案 12.00 为特别决议事项，须经出席股东会的
股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其他提案为普通决
议事项。
为更好地保护中小投资者合法权益，公司将对中小投资者（除上市公司
董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）的表决情况单独计票并披露。
三、会议登记等事项
市乐心医疗电子有限公司会议室
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（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印
件及法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照
复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账
户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股
东参会登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。
传真或信函须在 2026 年 4 月 27 日 17:30 前送达或传真至公司董事会办公室，
信封上请注明“股东会”字样，不接受电话登记。
邮寄地址：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401 深圳市
乐心医疗电子有限公司会议室；邮编：518063。
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开
前半小时到达会场，本次股东会不接受会议当天现场登记。
（2）本次股东会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
（1）地址：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401 深圳市
乐心医疗电子有限公司会议室
（2）会务联系人姓名：李薇 侯娇
（3）电话号码：0760-85166286
（4）传真号码：0760-85166521
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（5）电子邮箱：ls@lifesense.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十日
乐心医疗 2026 年公告
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“乐心投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
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https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
广东乐心医疗电子股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东乐心医
疗电子股份有限公司于 2026 年 4 月 30 日召开的 2025 年年度股东会，并代表
本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
提案编码 提案名称 （该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票）
非累积投票提案
《关于<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于<2025 年年度报告全文>及摘要的
议案》
《关于<2025 年度财务决算报告>的议
案》
《关于<2025 年度利润分配预案>的议
案》
《关于<关于 2025 年度募集资金存放、
管理与使用情况的专项报告>的议案》
《关于 2026 年度对外担保额度预计的议
案》
《关于公司及子公司 2026 年度向银行申
请综合授信额度预计的议案》
《关于使用闲置募集资金进行现金管理
的议案》
《关于使用闲置自有资金进行现金管理
的议案》
《关于开展外汇衍生品套期保值业务的
议案》
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《关于变更注册资本及修订<公司章程>
的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026
年度薪酬方案的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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附件三：
广东乐心医疗电子股份有限公司
个人股东姓名/法人股
东名称
个人股东身份证号码/
法人股东法定代表
法人股东营业执照号
人姓名
码
股东账户 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
受托人姓名 受托人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人股
东盖章
附注：
以现场登记、送达、邮寄或传真方式送到指定地址，不接受电话登记；
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