广东松炀再生资源股份有限公司
会议资料
二〇二六年四月
目 录
广东松炀再生资源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议
议程
会议议题：
广东松炀再生资源股份有限公司
现场会议召开时间：2026 年 4 月 27 日 14:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
现场会议地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀
资源会议室。
会议主持人：公司董事长王壮加先生
现场会议议程：
一、与会人员签到、领取会议资料（14:00—14:30）
二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数
三、审议会议议案
四、股东发言和提问
五、推选计票和监票人员
六、股东和股东代表现场投票表决
七、宣布现场表决结果
八、现场会议结束
九、汇总现场投票和网络投票的投票结果
十、出席会议的董事在股东会决议和会议记录上签字
十一、见证律师出具法律意见书
议案一：
关于出售松炀新材 100%股权暨关联交易的议案
各位股东：
为降低经营风险、优化资产负债结构，回笼资金聚焦主营业务，公司拟将持
有的全资子公司汕头市松炀新材料特种纸有限公司（以下简称“松炀新材”）100%
的股权，转让给控股股东、实际控制人王壮鹏先生。根据浙江中联资产评估有限
公司出具的评估报告，松炀新材在评估基准日 2025 年 12 月 31 日的股东全部权
益账面值为 7,037.06 万元，评估值为 6,635.12 万元，评估减值 401.95 万元，
减值率 5.71%。本次股权转让以松炀新材账面值和评估值孰高为作价依据，经双
方协商一致，最终确定本次交易价格为 7,050.00 万元人民币。
本次交易受让方王壮鹏先生为本公司的控股股东、实际控制人，根据《上海
证券交易所股票上市规则》规定，本次交易属于关联交易。本次股权转让完成后，
公司将不再对松炀新材实施控制，松炀新材将不再纳入公司合并财务报表范围。
本次出售子公司股权事项有利于公司优化业务结构，聚焦主业发展，增强公
司可持续发展的内生动力，符合公司发展战略，降低运营成本，避免继续亏损，
符合公司和全体股东的利益。拟提请股东会授权公司管理层在相关权限内办理与
本事项相关的一切事务,包括但不限于签署相关股权转让合同、工商变更登记手
续等。
请各位股东审议。关联股东王壮鹏、北海金兴阳投资有限公司、汕头市新联
新投资合伙企业（有限合伙）、王壮加、蔡丹虹、蔡建涛回避表决。
广东松炀再生资源股份有限公司
附件：
《广东松炀再生资源股份有限公司关于出售全资子公司股权暨关联交
易的公告》详见上交所网站\上市公司公告\603863。
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