证券代码：300506 证券简称：ST 名家汇 公告编号：2026-025
深圳市名家汇科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一
次会议于 2026 年 4 月 9 日（星期四）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科
技生态园 10 栋 A 座 20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026
年 3 月 30 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 5 人）。
会议由董事,董事长吴立群主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议
形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的【《2025
年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（七）审议通过《关于确定董事及高级管理人员 2025 年综合薪酬的议案》
表决结果：4 票同意，1 票反对，0 票弃权。
关联董事周台、李海荣、程治文、蒋岩波回避表决。
反对情况：非独立董事王奕深鉴于 2025 年净利润为负，管理层的薪酬未能
体现与利润情况的关联而投反对票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（八）审议通过《关于确定董事及高级管理人员 2026 年薪酬标准的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
确定董事及高级管理人员 2025 年综合薪酬及 2026 年薪酬标准的公告》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事周台、李海荣、杨益、程治文、蒋岩波回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（九）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（十）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表审计报告所涉非标事项消
除情况的专项说明》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（十四）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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