瑞泰科技股份有限公司
公司”）董事会严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相
关规定，依法履行职责，以对全体股东高度负责的态度，坚持规
范运作、科学决策，忠实、勤勉地维护公司及全体股东的合法权
益。现将 2025 年度董事会主要工作报告如下：
一、董事会日常工作开展情况
（一）董事会会议召开情况
及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议
事规则》等的有关规定，会议决议合法有效。董事会具体审议事
项如下：
会议届次 召开日 会议议案 审议结果
期
授权事项行权报告
关于 2024 年度利润分配预案的议案
第八届董 2025 年 4 2024
年年度报告及摘要
年度环境、社会及治理（ESG）报告
事会第十 月 8 日 2024 年度内部控制自我评价报告
二次会议 2025 年度重大风险预测评估报告
关于公司在中国建材集团财务有限公司开展
金融业务的风险持续评估报告
关于 2025 年公司向部分下属公司提供统借统
会议届次 召开日 会议议案 审议结果
期
还资金的议案
关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信
的议案
关于确认 2024 年度审计费用的议案
关于 2024 年资产减值准备核销的议案
关于修订公司《提供财务资助管理办法》的议
案
关于修订公司《招标管理办法》的议案
关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议
案
关于调整公司第八届董事会专门委员会成员
的议案
关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案
公司 2025 年第一季度报告 通过
关于修订《公司章程》并取消监事会的议案
关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
关于修订公司《董事会议事规则》的议案
关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
关于修订公司《独立董事年报工作制度》的议
第八届董 2025 年 4 案
事会第十 月 28 日 关于修订公司董事会专门委员会议事规则的
三次会议 议案
关于制定公司《董事离职管理制度》的议案
关于公司 2025 年为下属公司向金融机构申请
综合授信提供担保的议案
关于控股子公司华东瑞泰 2025 年为其子公司
银行授信提供担保的议案
关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议
案
第八届董 2025 年 5 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相 通过
事会第十 月 27 日 关事项的议案
四次会议 关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励
对象授予限制性股票的议案
关于延长公司向不特定对象发行可转换公司 通过
债券股东会决议有效期的议案
关于提请股东会延长授权董事会及其授权人
士全权办理本次向不特定对象发行可转换公
第八届董 2025 年 6 司债券相关事宜授权有效期的议案
事会第十 月 24 日 关于修订公司《募集资金专项存储及使用管理
五次会议 办法》的议案
关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
关于修订公司《关联方资金往来管理制度》的
议案
关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通
知
公司 2025 年半年度报告 通过
关于公司在中国建材集团财务有限公司开展
金融业务的风险持续评估报告
第八届董 2025 年 8 关于公司高管人员 2024 年绩效考核与薪酬的
事会第十 月 25 日 议案
六次会议 关于聘任公司总经理的议案
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的
议案
关于修订公司《董事、监事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理制度》的议案
会议届次 召开日 会议议案 审议结果
期
关于修订公司《内幕信息知情人管理制度》的
议案
关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案
关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议
案
关于修订公司《重大信息内部报告制度》的议
案
关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案
公司 2025 年第三季度报告 通过
关于拟变更公司董事的议案
关于聘任公司副总经理的议案
关于公司与中国建材集团财务有限公司签订
第八届董 2025 年 《金融服务协议》暨关联交易的议案
事会第十 10 月 29 关于公司在中国建材集团财务有限公司开展
七次会议 日 金融业务的风险处置预案
关于公司在中国建材集团财务有限公司开展
金融业务的风险评估报告
关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议
案
（二）董事会对股东会决议的执行情况
投票与网络投票表决相结合的方式，充分保证中小股东的参与权、
决策权。公司董事会严格按照相关规定推进、落实股东大会的各
项决议和授权事项。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会现下设战略与 ESG 委员会、审计和风险管理委员
会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。2025 年，
各专门委员会严格遵照《上市公司治理准则》、《公司章程》和
各专门委员会议事规则规范运作，为董事会决策提供科学和专业
的意见参考。报告期内，各专门委员会召开会议情况如下表所示：
委员会名 召开日期 审议议案 审议情况
称
员会遵守相关工作规定，加
《2024 年度董事会 强公司决策科学性，对提高
战略与 ESG 委员会履 重大投资决策的效益和决
职情况报告》； 策的质量发挥了重要作用；
工作报告》； 标，克服困难，收入和利润
均实现增长，科技创新工
工作报告暨经理层对 治理结构等方面均取得了
董事会授权事项行权 良好成效；
报告》（2025 年工作
董事会战 计划）； 3、公司 2025 年的工作计划
略与 ESG 委 2025 年 04 月 符合公司实际情况；
员会 08 日 4、《2025 年度重大风
险预测评估报告》； 4、2024 年，公司从各个方
面展开全方位的风险管控，
算 报 告及 2025 年 度 对 2025 年的潜在风险制定
预算报告》（2025 年 了有针对性的策略和解决
度 投 资 预 算 情 况 、 方案，保证风险在控、可控；
况）； 5、公司 2024 年度投资预
算、融资担保预算符合公司
社会及治理（ESG）报
告》。 6、公司作为央企主动践行
社会责任，发布 2024 年 ESG
报告。
报了关于公司的被审计单
《关于公司 2024 年 位基本情况及审计结果，
董事会审 括初步意见、 公司及所属企
计和风险 2025 年 03 月 年报审计的初步意见
与独立董事及审计和 业经营业绩情况、 预付款项
管理委员 26 日 的管理、存货的管理等情
风险管理委员会的沟 况、内部控制、关联方交易
通的议案》 情况、关键审计事项、审计
中发现的问题及关注点等
内容。
师事务所对瑞泰科技 勉尽责、客观公正的完成了
总结报告》；
董事会审 2025 年 04 月 风险管理委员会履职 作规定，坚持遵循独立、客
计和风险 08 日 情况报告》 ； 观、公正的职业准则，充分
管理委员 发挥监督审查作用，尽职尽
所 2024 年 度 履职 情
况的评估报告及董事 3、2024 年，会计师事务所
会审计和风险管理委 在担任公司审计机构并开
员会对会计师事务所 展财务报表和各项专项审
履行监督职责情况报 计过程中，恪尽职守，遵循
委员会名 召开日期 审议议案 审议情况
称
告》； 独立、客观、公正的职业准
则，客观评价公司财务状况
《2024 年度财务决 和经营成果，能够及时、准
算 报 告及 2025 年 度 确的完成审计工作，不存在
预算报告》； 上市公司及全体股东利益
的情形。
《2024 年年度报告
及摘要》； 4、财务报表公允地反映了
公司的财务状况以及经营
《2024 年度内部控 成果，2025 年预算符合公
制自我评价报告》； 司实际情况；
《2025 年度重大风 5、年报及摘要内容按要求
险预测评估报告》； 编制；
《2024 年度法治工 6、公司不存在内部控制重
作总结报告》； 大缺陷；
内部审计工作报告》； 现的风险已制定了相关管
理策略和解决方案，保证风
年度审计费用的议
案》； 8、2024 年公司加强法治合
规管理，顺利完成合规管理
产减值准备核销的议
案》。 9、按规定发布央企内审工
作报告；
审计服务过程中，勤勉尽
责，坚持独立的审计原则，
客观、公正、公允的反映公
司的财务状况，认真履行了
审计机构应尽的职责，从专
业角度维护了公司及股东
的合法权益，同意 2024 年
度的审计费用。
遵照并符合《企业会计准
则》等相关法律、法规的要
求以及公司资产实际情况，
真实地反映了公司的财务
状况和资产价值，同意本次
核销事项。
董 事 会 审 2025 年 04 月 《 公 司 2025 年 第 一 一季报报告依照相关规定
计 和 风 险 28 日 季度报告》 及要求编制，财务报表公允
管理委员 地反映了公司的财务状况
及经营成果。
董 事 会 审 2025 年 06 月 1、《关于延长公司向
不特定对象发行可转
发行可转换公司债券的股
计 和 风 险 24 日 换公司债券股东会决 东大会决议有效期即将届
管理委员 议有效期的议案》 满，为保证公司本次发行后
委员会名 召开日期 审议议案 审议情况
称
续工作顺利进行，结合公司
实际情况，同意将公司本次
向不特定对象发行可转换
公司债券股东会决议有效
期自原有效期届满之日起
延长 12 个月，即有效期延
长至 2026 年 7 月 16 日。
定及要求编制，财务报表公
允地反映了公司的财务状
况及经营成果。
殊普通合伙）具有证券相关
《公司 2025 年半年 从业资格。具备足够的独立
度报告》 性、投资者保护能力及专业
的为上市公司提供审计服
务的经验和能力，能满足公
董 事 会 审 2025 年 08 月 2025
议案》
年度审计机构的 司 2025 年度财务审计、内
控审计工作要求。
计 和 风 险 25 日 同意继续聘任中兴华所为
管理委员 3、《关于公司在中国 公司 2025 年度财务审计机
建材集团财务有限公 构及内控审计机构。
司开展金融业务的风
险持续评估报告》 3、报告分析了财务公司内
部控制、经营管理及风险管
理情况，公司认为: 财务公
司具有合法有效的《金融许
可证》、《企业法人营业执
照》，其监管指标符合《企
业集团财务公司管理办法》
的要求规定，风险管理不存
在重大缺陷。
季度报告》； 定及要求编制，财务报表公
董 事 会 审 2025 年 10 月 2、 允地反映了公司的财务状
计 和 风 险 29 日 《关于公司 2025 年 况及经营成果。
管理委员 年 审 工 作 安 排 的 议 2、公司年审工作安排符合
案》； 公司实际情况。
真遵守相关工作规定及规
董 事 会 提 2025 年 04 月 《2024 年度董事会提
名委员会履职情况报 章制度，遵循独立、公正、
名委员会 08 日 告》 客观的工作准则，充分发挥
审查作用，勤勉尽责完成各
项工作。
人的任职资格符合担任上
董 事 会 提 2025 年 08 月 《关于审核公司总经
理候选人任职资格的 市公司高级管理人员的条
名委员会 25 日 议案》 件，能够胜任所聘工作岗位
的相关职责要求，不存在违
法违纪和被处分情况。
董 事 会 提 2025 年 10 月 1、《关于审核公司董 1、公司第八届董事会董事
名委员会 29 日 事候选人任职资格的 候选人任职资格符合担任
委员会名 召开日期 审议议案 审议情况
称
议案》； 上市公司董事条件，具备了
与拟任职务要求相适应的
总经理候选人任职资 法违纪和被处分的情况。
格的议案》。
选人的任职资格符合担任
上市公司高级管理人员的
条件，能够胜任所聘工作岗
位的相关职责要求，不存在
违法违纪和被处分情况。
员会对公司董事、高级管理
人员的薪酬绩效考核的审
董 事 会 薪 2025 年 04 月 《2024 年度董事会薪 核监督，以及对公司薪酬管
酬 与 考 核 08 日 酬委员会履职情况报 理执行过程中的相关情况
委员会 告》 提出的建设性意见，确保董
事会对公司经营管理的有
效控制和监督，维护了全体
股东和公司的整体利益。
事项的调整符合《上市公司
股权激励管理办法》及公司
《2024 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要等
相关规定，调整程序及调整
后的激励对象符合相关规
定，不存在损害公司及全体
股东利益的情况，同意对本
次股权激励计划相关事项
的调整。
励计划相关事项的议 文件及《公司章程》规定的
董 事 会 薪 2025 年 05 月 案》； 任职资格，不存在最近 12
酬 与 考 核 29 日 个月内被证券交易所认定
委员会 2、《关于向公司 2024 为不适当人选的情形；不存
年限制性股票激励计 在最近 12 个月内被中国证
划激励对象授予限制 监会及其派出机构认定为
性股票的议案》。 不适当人选的情形；不存在
最近 12 个月内因重大违法
违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者
采取市场禁入措施的情形；
不存在《公司法》规定的不
得担任公司董事、高级管理
人员的情形；不存在具有法
律、法规规定不得参与上市
公司股权激励的情形，符合
《管理办法》规定的激励对
象条件，符合激励计划规定
的激励对象范围，其作为公
司本次激励计划激励对象
委员会名 召开日期 审议议案 审议情况
称
的主体资格合法、有效，激
励对象获授权益的条件已
成就。
公司根据相关规定，结合高
管人员任期制和契约化管
董 事 会 薪 2025 年 08 月 《 关 于公 司 2024 年 理要求及相关考核结果合
酬 与 考 核 25 日 度薪酬情况报告的议 理核定薪酬，中层管理人员
委员会 案》 及员工设立多维度考核指
标，结合部门及个人考核结
果确定个人薪资。
董 事 会 薪 2025 年 09 月 《 关 于 2024 年 薪 酬 公司对部分高管的 2024 年
酬 与 考 核 30 日 进行部分调整的议 年薪合计金额进行调整符
委员会 案》 合公司实际情况及监管要
求。
（四）独立董事履职情况
办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》
《公司独立董事年报工作制度》等相关规定，始终以忠实、勤勉
的态度履行职责，工作中保持高度独立性。针对董事会审议的各
项议案，独立董事均未提出异议，并按规定就重大事项召开独董
专门会议进行审核，有效保障了董事会决策的科学性与规范性，
相关具体情况详见公司 2025
切实维护了中小投资者的合法权益。
年度独立董事述职报告。
（五）投资者关系管理
公司积极搭建与投资者沟通交流的平台，日常通过深交所互
动易平台、投资者热线电话等形式地回复投资者的提问，同时通
过参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会、组织
“走进上市公司”活动等形式，更多地与机构投资者、个人投资
者、行业分析师交流公司的业绩情况、工作亮点、战略规划、行
业情况等，进一步加强投资者对公司的了解和认同。
（六）信息披露情况
工作，确保披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，亦未发生泄露内幕信息等违规情形。董事会
始终忠实履行信息披露义务，持续提升信息披露的及时性、规范
性与透明度，切实维护广大投资者的合法权益。
三、报告期内经营情况讨论与分析
（一）报告期内公司所处行业情况
耐火材料是钢铁、有色、建材、石化、电力等行业不可或缺、
至关重要的基础支撑材料，其行业整体发展、盈利水平与下游行
业的效益息息相关。
报告期内，耐火材料下游表现低迷，直接影响了耐火材料的
需求和行业盈利能力。受全球经济增长放缓、国内房地产市场持
续调整以及环保政策趋严的影响，钢铁需求总体偏弱。根据国家
统计局数据，2025 年度，全国粗钢产量 9.61 亿吨，同比下降
同比增长 3.1%；折合粗钢表观消费量 8.29 亿吨，同比下降 7.1%。
据中国钢铁工业协会统计，2025 年，重点统计企业累计营业收
入为 6.1 万亿元，同比下降 3.1%；营业成本为 5.7 万亿元，同
比下降 4.5%；利润总额 1151 亿元，同比增长 1.4 倍，其中钢铁
主业盈利 445 亿元，实现扭亏为盈；平均利润率为 1.9%，同比
上升 1.13 个百分点。2025 年，全国水泥市场平均价格呈现前高
后低、底部震荡调整的总体走势。根据国家统计局统计数据，2025
年，全国水泥产量 16.93 亿吨，同比下降 6.9%，产量为 2010 年
以来新低，增速较上年同期收窄 2.6 个百分点。玻璃行业在 2025
年呈现调整态势，国家统计局数据显示，2025 年平板玻璃产量
累计为 97591.0 万重量箱，同比下降 3.0%。尽管宏观经济政策
持续发力，基础设施投资保持稳定增长，但房地产行业的深度调
整和制造业的复苏乏力，使得耐火材料行业面临较大的市场压力。
据中国耐火材料行业协会对行业内千余家具有代表性企业
的运行情况进行统计，2025 年前三季度，全国耐火材料制品产
量 1608.24 万吨，同比降低 2.84%，耐火制品产量和销售收入均
出现不同程度的下滑，进一步印证了下游行业对耐火材料的总需
求量正在发生变化。与此同时，耐火材料原材料价格持续处于低
位，导致原材料生产企业的利润下滑幅度比制品企业更为严重。
中国耐火材料行业协会对行业内 113 家重点耐火材料骨干企业
万吨（含部分耐火原料），同比增长 1.11%，113 家企业耐火制
品产量 690.65 万吨，同比增长 1.25%。耐火材料销售总收入
总收入 433.10 亿元，同比降低 4.70%。113 家企业实现利润
降 4.00%。
近年来，国家针对耐火材料行业及其上下游产业链（如钢铁、
水泥、玻璃等）出台了一系列行业管理体制、产业政策和法规，
智能化、绿色化、融合化成为耐火材料行业发展的主旋律。国务
院《2030 年前碳达峰行动方案》及工信部《工业能效提升行动
计划》持续落实，高耗能行业是重点管控对象。工信部等八部门
联合印发《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》，其中提
出到 2027 年，传统制造业高端化、智能化、绿色化、融合化发
展水平明显提升，耐火材料行业被列为重点支持领域，鼓励企业
年版）也明确提出鼓励/限制类产业，其中耐火材料鼓励长寿节
能、功能化耐火材料（如洁净钢用耐火材料、低碳镁钙砖）。在
《工业领域碳达峰实施方案》框架下，2025 年是“十五五”规
划的启动年，也是碳达峰目标实现的关键攻坚期，《关于加快建
立产品碳足迹管理体系的意见》的发布，碳约束也逐步从生产端
延伸至产品端和供应链端。
耐火材料行业的发展与宏观经济、资源分布及政策环境紧密
相关。2025 年，耐火材料行业在宏观经济结构性调整与新旧动
能转换的背景下，面临需求总量趋稳与结构分化的新常态:下遊
钢铁、水泥、玻璃等传统行业需求放缓，但新能源、电子玻璃等
新兴领域为高性能、特种耐火材料带来增量空间;关键原料(如高
品位铝矾土、萎镁矿)的供应仍受资源分布集中与环保限采的双
重制约，原料市场多为低位运行;与此同时，“双碳”目标与区
域协调发展战略的纵深推进，进一步重塑行业格局一一环保绩效
分级、产品碳足迹管控等政策在重点区域率先严格执行，倒逼行
业向绿色化、集约化转型。
报告期内，公司基于拥有的 5 家国家级绿色工厂、3 家国家
级专精特新“小巨人”企业的坚实基础上，公司以“绿色低碳智
造”为发展战略，深化创新研发，开发多项低碳节能创新产品，
以数字化转型为抓手，推动传统制造业向“智能化、绿色化、融
合化”深度升级，2025 年度，公司入选第一批工信部“卓越级
智能工厂”、入选工信部实体经济与数字经济深度融合典型案例、
数智化创新成果在人民网和科技日报等权威媒体进行报道，展现
了强大的技术创新能力和可持续发展潜力。未来，公司将继续坚
持创新驱动和绿色发展，在行业绿色革命中实现高质量、可持续
的增长，为行业高质量发展贡献力量。
报告期内，公司细分产品的销售量、生产量、库存量及同比
变动情况如下表所示：
行业分类 项目 单位 2025 年 2024 年 同比
销售量 吨 30345 39984 -24.11%
玻璃窑用耐火材料 生产量 吨 28547 40279 -29.13%
库存量 吨 17110 16526 3.53%
销售量 吨 102057 107637 -5.18%
水泥窑用耐火材料 生产量 吨 91455 97529 -6.23%
库存量 吨 35823 43438 -17.53%
销售量 吨 313885 372131 -15.65%
钢铁用耐火材料 生产量 吨 306805 344892 -11.04%
库存量 吨 19650 21404 -8.19%
销售量 吨 16110 29844 -46.02%
耐磨耐热材料 生产量 吨 16709 31253 -46.53%
库存量 吨 8862 6645 33.36%
销售量 吨 135644 77313 75.45%
其他高温窑用耐火材料 生产量 吨 146627 57095 156.81%
库存量 吨 21232 11793 80.04%
公司生产所需的主要原材料涵盖镁砂、刚玉、铝矾土、碳化
硅、鳞片石墨、锆英砂等无机非金属矿物以及化工原料；主要
能源为电力和天然气，部分生产基地配套使用清洁燃料与绿色
电力。公司的原材料供应主要依赖国内主流厂商，通过集中采
购、签订战略协议、实施长期定价等方式，确保原材料的稳定
供给；能源由国家电网及地方燃气公司统一供应，供应充足且
保障可靠。
报告期内，耐火材料行业主要原材料的市场价格呈现分化震
荡态势，多数品种的价格下行，临近年末市场逐步起稳。其中，
镁砂、白刚玉、碳化硅、鳞片石墨等大宗原料的价格，受下游
需求疲软、市场供应充足等因素的影响，呈震荡下行态势；高
铝矾土等原料受资源条件和生产成本的支撑，价格总体维持在
高位且偏强运行。主要原材料价格的大幅波动，给公司的生产
成本控制和盈利水平带来了一定压力。对此，公司一方面优化
采购策略，推行“集中议价+长期协议”模式，与核心供应商签
订长期战略合同，锁定货源与价格，降低价格波动风险；另一
方面强化成本管控，持续开展“双增双降”专项工作，深化全
流程精益管理，通过优化工艺、节能降耗、综合利用资源等方
式挖掘潜力、增加效益。
（二）核心竞争力分析
通过系统整合行业内相关资源，公司已形成以玻璃行业用、
水泥行业用、钢铁行业用耐火材料以及其他高温窑用耐火材料等
业务板块为支柱的整体架构，并构建了玻璃窑用耐火材料、水泥
窑用耐火材料、钢铁工业用耐火材料及有色、电力、石化工业用
耐火材料、耐磨材料、工程服务等业务单元的战略布局。公司在
上述每个业务板块均配备了专业化的技术研发力量、高效的生产
管理体系和经验丰富的市场营销团队，这些板块之间优势相互补
充、协同运作，共同灵活应对市场的动态变化，在耐火材料行业
走出了一条在专业化基础上适度规模化的独有的运营模式，在客
户当中树立了全面、专业、诚信的良好品牌形象，持续强化并夯
实市场地位。
报告期内，公司承担国家“十四五”重点研发计划项目 1 项、
国防科工局项目 1 项、申报并获批多项省部、市级项目及自主研
发项目。2025 年申请专利 64 项（其中国内发明专利 44 件、国
际发明专利 1 件，实用新型专利 19 件），授权国家专利 50 项（发
明专利 19 项，实用新型专利 31 项）。获批中国材料研究学会科
技进步二等奖 1 项，冶金科学技术三等奖 1 项、中国建材集团科
技进步二等奖 1 项、全国机械冶金建材行业职工技术创新成果一
等奖 2 项、二等奖 1 项，
“耐火材料生产智能管控平台-透明工厂
的开发与应用”成功通过中国耐火材料行业协会科技成果评价，
达到国内领先水平。参与制修订 1 项国家标准，发布 1 项行业标
准，1 项团体标准，国家第一批耐火材料双碳标准《耐火材料企
业 二氧化碳排放核算与报告要求》已完成报批。获批工信部第
一批“卓越级智能工厂”1 个、入选工信部实体经济与数字经济
深度融合典型案例 1 项、国家级实验室 CNAS 认可 1 个、安徽省
数字化质量管理创新与实践典型案例 1 项、河南省创新龙头企业
级智能工厂 1 个、
“零碳工厂”1 个。
（三）主营业务分析概述
报告期内，在面对下游行业形势趋弱、耐火材料市场需求和
产品价格萎缩、竞争压力持续加剧的局面下，公司积极应对挑战，
全力化解外部压力。全体干部员工迎难而上、承压前行，紧密围
绕年度经营目标任务，扎实推进各项重点工作。通过持续强化经
营管理、推动创新转型、提升风险防控、深化改革攻坚等措施，
着力推动企业高质量发展，为应对复杂市场环境、实现稳健经营
奠定了坚实基础。
报告期内，公司以“三精”为引领，持续优化经营、管理与
组织。围绕技术创新与服务升级，公司坚定走高附加值发展路线，
加大拓市增收、提质增效工作力度，深化集团内部协同，增强整
体运营效率与市场响应能力。针对耐火材料管理链条长的特点，
启动实施“流程瘦身”工程，与主要原材料（铝矾土、镁砂）供
应商签订长期战略合作协议，保障原材料稳定供应，有效降低价
格波动带来的经营风险；在“双增双降”工作方面，公司持续深
化推进，加强项目全流程管理，经评审后确定多个双增双降项目，
涉及财务、采购、研发、生产等多个环节，报告期内，公司实现
降本降费 5990 万元，增收增利 5630 万元；持续深入推行全面预
算，结合“双增双降”等举措，深挖内部潜力，三项费用同比下
降 8.98%；通过加强采购、生产、销售等部门的联动协作，加快
存货结算，其他应收款、预付账款同比减少。
报告期内，公司全力推动创新转型重点工作。强化创新驱动
方面，承担的国防科工局课题《焦耳炉用高性能耐火材料的研制》
正在准备验收材料，稳步推进材料在民用市场的应用；公司承担
的“十四五”国家重点研发项目顺利推进项目研究；成功主办“第
八届武汉耐火材料学术年会”；开展了高性能滑板、碳纤维增强
滑板的研究，性能明显提升。绿色低碳转型方面，公司制定了《碳
达峰碳中和工作实施方案》，选取符合自身行业特色且切实可行
的重点任务进行部署，确定了 7 项重点任务，从而实现源头减碳、
过程降碳、末端固碳及全流程管碳；郑州瑞泰绿色智能隧道窑、
宜兴耐火智能化改造项目投产，提升生产效率与产品一致性；开
发高放废液玻璃固化焦耳炉用“卡脖子”材料、核燃料烧结炉耐
材等高端产品，实现国产化替代，技术附加值显著提升；牵头“十
四五”国家重点研发计划，攻关氧化铝、碳化硅多孔陶瓷等关键
技术，推动产品向高性能、长寿命、低碳化升级。数字化转型方
面，重点推进生产安全智能化平台建设项目，已有七家企业完成
了平台建设及和集团信息的直通，三家企业完成方案设计；推进
网络安全建设，所有企业已在专线系统下运行业务。国际化方面，
水泥业务板块国际化团队积极拓展境外客户群，水泥业务板块的
国际化收入持续增长，高端产品出口占比进一步提升；针对国际
客户使用要求自主研发石化行业用耐火材料，并携带产品参加由
国际客户组织的国际展览 ，为公司打造增长第二曲线奠定坚实
基础。
报告期内，公司进一步提升风险防控效能，聚焦六大核心风
险领域，着力构建协同高效的“大监督”闭环体系，推动风险防
范从被动应对向主动预警转变，全面筑牢企业发展的安全屏障。
投资管理方面，公司始终坚持“审慎决策、应投尽投”原则，强
化项目全周期风险管控。针对项目涉及的政策、市场、技术等各
类相关风险进行充分分析，提前制定多种应急预案，确保投资决
策科学稳健、风险可控。债务风险防控方面，公司持续优化资金
管理模式，加强资金统筹调配与动态监测，合理压减资金占用。
安全环保方面，公司通过技术监测结合常态化培训演练，确保生
产安全稳定、排放全面达标，切实履行企业社会责任。
报告期内，公司深入贯彻落实国企改革深化提升行动方案的
各项要求，统筹推进重点领域改革任务落地见效。人才激励方面，
公司顺利完成 2024 年限制性股票激励计划的授予工作，向激励
对象授予限制性股票共计 390.70 万股，有效绑定核心骨干人员
与企业的利益共同体，为企业高质量发展注入持久动力；在治理
结构优化方面，公司坚持全级次协同发力，系统整合相关职能和
治理主体，进一步完善权责清晰、运转协调的现代企业治理体系。
四、2026 年工作计划
充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。对重大事项决策坚持
严谨、科学、客观的决策机制，持续督导经营管理层有效落实公
司战略规划及董事会各项决议，确保战略执行不偏离、重点工作
推进有实效；同时进一步强化内部控制体系建设，持续提升公司
规范运作水平与治理效能；严格履行信息披露义务，不断增强信
息披露质量；深入开展投资者关系管理工作，主动加强与投资者
的沟通交流，便于投资者更加全面、及时地了解公司经营发展情
况；此外，切实做好公司舆情监控，严格防范风险，坚决维护投
资者合法权益，持续提升公司在资本市场的形象。
瑞泰科技股份有限公司董事会
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