公司代码：688168 公司简称：安博通
北京安博通科技股份有限公司
北京安博通科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部
控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项
监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一. 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内
部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组
织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提
高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供
合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，
根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二. 内部控制评价结论
□是 √否
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内
部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务
报告内部控制重大缺陷。
□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论
的因素。
√是 □否
√是 □否
三. 内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
通云科技有限公司、安博通军视数字科技（湖北）有限公司、广西安桂通信科技有限公司、河南安
博通软件科技有限公司、天津睿邦安通技术有限公司、山东安博通算力科技有限公司、北京安博通
金安科技有限公司、深圳安博通创新投资有限公司、上海安博通信息科技有限公司、深圳安博通成
长投资有限公司、北京安博通数字能源科技有限公司、北京安博通数字物联科技有限公司、上海安
博通智擎算力科技有限公司、安博通国际有限公司、安博通（香港）有限公司、上海安博通科技有
限公司、北京安博通华汇科技有限公司、安博通玉麟智算（上海）科技有限公司。
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 100
销售管理、人力资源管理、营销管理、财务管理、资金管理、采购管理、投资与并购、法律事务及
合规、研究与开发和资产管理等业务流程层面内容；信息系统层面内容。
重点关注的高风险领域主要包括：销售管理、人力资源管理、财务管理、资金管理、采购管理。
在重大遗漏
□是 √否
□是 √否
无
(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及内部控制评价手册，组织开展内部控制评价工作。
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规
模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确
定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
资产总额 错报≥资产总额的 2% 资产总额的 1%≤错报＜资产总额的 2% 错报＜资产总额的 1%
营业收入 错报≥营业收入的 5% 营业收入的 2%≤错报＜营业收入的 5% 错报＜营业收入的 2%
说明:
无
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 1、公司董事、监事或高级管理人员营私舞弊；2、注册会计师发现的却未被公司内
部控制识别的当期财务报告中的重大错报；3、审计委员会和审计部门对财务报告
内部控制的监督无效；4、公司严重违规并被处以重罚或承担刑事责任等；5、已发
现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正。
重要缺陷 1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2、未建立反舞弊程序和控制措施；
相应的补偿性控制； 4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不
能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷 除了重大缺陷和重要缺陷以外的财务报告内部控制缺陷。
说明：
无
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
资产总额 错报≥资产总额的 2% 资产总额的 1%≤错报＜资产总额的 2% 错报＜资产总额的 1%
营业收入 错报≥营业收入的 5% 营业收入的 2%≤错报＜营业收入的 5% 错报＜营业收入的 2%
说明：
无
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 1、决策程序导致重大失误，给公司造成重大财产损失；2、制度缺失导致内部控制
系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；3、严重偏离企业战略或经营目标，对战
略或经营目标的实现产生严重负面影响；4、违反国家相关法律法规、公司规章制
度或标准操作程序，且对公司造成重大负面影响；5、其他对公司产生重大负面影
响的情况。
重要缺陷 1、决策程序导致一般性失误，给公司造成较大财产损失；2、内部控制内部监督发
现的重要缺陷未及时整改；3、偏离企业战略或经营目标，对战略或经营目标的实
现产生较大负面影响；4、违反国家相关法律法规且给公司带来较大负面影响，或
较大经济损失；5、其他对公司产生较大负面影响的情形。
一般缺陷 未构成非财务报告重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
说明：
无
(三). 内部控制缺陷认定及整改情况
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重
要缺陷。
缺陷
□是 √否
缺陷
□是 √否
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
无
大缺陷
□是 √否
要缺陷
□是 √否
四. 其他内部控制相关重大事项说明
√适用 □不适用
针对 2024 年度识别的内部控制缺陷，公司在 2025 年度全面推进整改落实，通过完善子公司治理结
构、规范印章及证照管理、健全重大事项决策与报告机制、强化内部监督与问责等措施，已完成相关缺
陷整改工作；同时持续优化内部控制制度体系，加强内控培训与执行监督，进一步提升子公司管控水平
与整体风险防范能力，确保内部控制体系有效运行。
√适用 □不适用
重大缺陷。
况和所面对的问题，继续评估和完善内部管理体系，加大内控宣传，增加培训力度，进一步推行精细化
的制度管控，以持续改进内部控制的执行实效。
□适用 √不适用
董事长（已经董事会授权）：钟竹
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