证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2026-019
北京新兴东方航空装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026
年 4 月 8 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事代行财务
总监职责的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司财务总监辞职情况
公司董事会近日收到财务总监高琳琳女士递交的书面辞职报告，高琳琳女士
因工作变动申请辞去第五届董事会财务总监职务，其原定任期为公司第五届董事
会届满之日止。高琳琳女士辞职后继续在公司任职，担任公司相关职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，高琳琳女士的辞职
报告自送达公司董事会时起生效。高琳琳女士会按照公司相关离职管理制度做好
工作交接。公司董事会将按照法定程序尽快完成财务总监的聘任工作。
截至本公告披露日，高琳琳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行
的承诺事项。公司及董事会对高琳琳女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表
示衷心感谢！
二、董事代行财务总监职责情况
为保障公司财务管理工作平稳、有序运行，公司董事会于 2026 年 4 月 8 日
召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事代行财务总监职责的
议案》，公司董事会同意在聘任新财务总监之前，由董事、代行董事长、董事会
秘书周新娥女士代行财务总监职责，代行期限自公司第五届董事会第二十三次会
议审议通过之日起至公司董事会聘任产生新任财务总监之日止。
三、备查文件
特此公告。
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