证券代码：600673 证券简称：东阳光 公告编号：临 2026-27 号
债券代码：242444 债券简称：25 东科 01
广东东阳光科技控股股份有限公司
关于部分董事离任、独立董事任期届满离任暨补选独立董事
并调整董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事离任、独立董事任期届满离任情况
广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事邓新
华先生、李义涛先生，独立董事覃继伟先生、付海亮先生分别递交的书面辞职报
告，其中董事邓新华先生、李义涛先生因工作调整原因辞去公司董事一职，邓新
华先生同时辞去董事会专门委员会委员职务；覃继伟先生、付海亮先生自 2020
年 4 月起担任公司第十二届董事会独立董事，至 2026 年 4 月起任期将连任届满
立董事因任期届满向公司董事会申请辞去公司第十二届董事会独立董事一职，同
时辞去董事会各专门委员会委员职务。
离任后，邓新华先生、覃继伟先生和付海亮先生不再担任公司任何职务，李
义涛先生继续担任公司研究院首席顾问。邓新华先生、李义涛先生、覃继伟先生
和付海亮先生与公司董事会无意见分歧，且无有关辞任的任何其他事项须提请公
司股东注意。
(一) 提前离任的基本情况
是否存在
是否继续在上
原定任期 具体职务 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控
到期日 （如适用） 毕的公开
股子公司任职
承诺
董事及董事
邓新华 会各专门委 工作调整 否 不适用 否
月9日 17 日
员会职务
李义涛 董事 工作调整 是 否
月9日 17 日 席顾问
覃继伟 独立董事及 公司股东 2027 年 5 月 连续担任 否 不适用 否
董事会各专 会选举产 17 日 独立董事
门委员会职 生新任独 满六年
务 立董事时
独立董事及 公司股东
连续担任
董事会各专 会选举产 2027 年 5 月
付海亮 独立董事 否 不适用 否
门委员会职 生新任独 17 日
满六年
务 立董事时
(二) 离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》有关规定，邓新华先生和李义涛先生的离任
不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，
其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。而覃继伟先生和付海亮先生辞去独立
董事职务将导致独立董事人数未达到董事会人数的 1/3，同时将导致独立董事及
董事会审计委员会成员中欠缺会计专业人士，根据相关规定，覃继伟先生和付海
亮先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在生效前，覃
继伟先生和付海亮先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其独
立董事及董事会各专门委员会委员的相关职责。
截至本公告披露日，李义涛先生持有公司股份 378,600 股，其辞去公司董事
职务后将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—股东及董事、高级
管理人员减持股份》等有关股份买卖的相关规定。
邓新华先生、李义涛先生、覃继伟先生和付海亮先生在任职期间，恪尽职守、
勤勉尽责，公司董事会对其为公司高质量发展做出的积极贡献表示衷心感谢！
二、独立董事补选情况
为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》
《公司章程》
的规定，公司于 2026 年 4 月 9 日召开了第十二届董事会第二十三次会议，审议
通过了《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名，
提名委员会审查通过，董事会同意补选赵鹏飞先生、张红先生（简历详见本公告
附件）为公司独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十二届董
事会任期届满之日止。
前述两位独立董事候选人的独立董事任职资格尚需上海证券交易所审核无
异议后方可提交公司股东会审议，并于股东会审议通过后生效。
三、董事会专门委员会委员调整情况
为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，经董事会审议通过，同意在
赵鹏飞先生、张红先生经股东会审议通过当选为独立董事后，对公司第十二届董
事会专门委员会委员进行相应调整，任期自公司股东会审议通过之日起至第十二
届董事会任期届满之日止。具体调整如下：
专门委员会 调整前 调整后
覃继伟（主任委员）、谢斌、 赵鹏飞（主任委员）、谢斌、
审计委员会
付海亮 张红
付海亮（主任委员）、张红伟、 张红（主任委员）、张红伟、
提名委员会
邓新华、覃继伟、谢斌 赵鹏飞、谢斌
张红伟（主任委员）、胡来文、 张红伟（主任委员）、胡来文、
战略委员会
覃继伟、谢斌、付海亮 赵鹏飞、谢斌、张红
谢斌（主任委员）、张红伟、 谢斌（主任委员）、张红伟、
薪酬与考核委员会
邓新华、覃继伟、付海亮 赵鹏飞、张红
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
附件：独立董事候选人简历
师协会非执业会员。1991 年 6 月毕业于中国矿业大学财会本科专业，获学士学
位，2005 年获浙江大学硕士学位。1991 年 7 月至 1999 年 9 月，任教于杭州煤炭
学校；1999 年 9 月至今，任教于浙江工商大学，现任会计学副教授，硕士生导
师。现兼任担任杭州天铭科技股份有限公司、湖北龙辰科技股份有限公司（非上
市公司）、金华春光橡塑科技股份有限公司独立董事。
赵鹏飞先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；赵鹏飞先生与
本公司持股 5%以上股东不存在关联关系；赵鹏飞先生与本公司其他董事、高级
管理人员不存在关联关系。截至目前，赵鹏飞先生未持有本公司股份。
级），博士生导师。2006 年 7 月至 2019 年 6 月任教于中南财经政法大学法学院；
法律与科技研究中心主任。
张红先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；张红先生与本公
司持股 5%以上股东不存在关联关系；张红先生与本公司其他董事、高级管理人
员不存在关联关系。截至目前，张红先生未持有本公司股份。
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