新兴铸管: 关于调整公司董事会战略委员会委员的公告_股票频道

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管公告编号：2026-20
新兴铸管股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，选举王昌辉先生担任
公司第十届董事会非独立董事。公司完成董事增补后，目前董事会成员为 7 名，除王昌
辉先生外其他董事均担任董事会专门委员会委员。
为进一步优化公司治理结构，保障董事会各专门委员会规范高效运作，结合王昌辉
先生专业背景、工作履历及委员会履职需要，2026 年 4 月 8 日召开第十届董事会第二十
次会议审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》，选举王昌辉先生担任
战略委员会委员。
《公司章程》规定战略委员会由 5 人组成，由于王忠诚先生目前同时担
任战略委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会委员，兼任职务较多、工作任务
繁重，因此计划调出王忠诚先生战略委员会委员职务。王昌辉先生本次担任第十届董事
会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
调整对比战略委员会人员构成
调整前人员组成何齐书、张华民、杨树峰、王忠诚、温平
调整后人员组织何齐书、王昌辉、张华民、杨树峰、温平
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会

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