证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2026-014
瑞泰科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 07 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
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（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
预算报告
关于制定《公司董事、高级管理人员
薪酬管理制度》的议案
关于公司董事会换届选举第九届董
事会独立董事的议案
关于公司董事会换届选举第九届董
事会非独立董事的议案
结果予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
报告。
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三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、信函方式或传真方式登记。
（二）登记时间：2026 年 4 月 30 日（上午 9:30—11:00，下午 14:00—16:00）。
信函或传真方式进行登记须在 2026 年 4 月 30 日下午 16:00 前送达或传真至公司。
未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。
（三）登记地点：北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼 2 层董事会办公
室
邮政编码：100024
（四）登记手续
印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记手续；
部出具的 2026 年 4 月 29 日下午收市时持有公司股票的凭证原件办理登记手续；
（1）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人深圳证券交易所
股票账户卡和代理人身份证进行登记。
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、
授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登
记。
（五）授权委托书
详见附件二：授权委托书。
（六）会议联系人：郑啸冰
电话：010—57987958
传真：010—57987805
电子邮箱：zhxb@bjruitai.com
地址：北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼瑞泰科技股份有限公司董事
会办公室
邮编：100024
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（七）现场会议会期半天，与会人员食宿和交通费自理。
（八）网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时的具体操作详见附件一。
五、备查文件
第八届董事会第十八次会议决议
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
泰投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 7，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东所拥有的
选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数
在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 6，采用差额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的
选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以在 3 位独立董事候选
人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所
投人数不得超过 3 位。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
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见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2
瑞泰科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席瑞泰科技股份有限公司于
权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投票提案
关于制定《公司董事、高级
议案
累积投票提
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
关于公司董事会换届选举
议案
关于公司董事会换届选举
的议案
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委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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