证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2026-028
优刻得科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年5月8日
? 本次股东会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普
通股份的表决权数量相同的议案
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 8 日 14 点 00 分
召开地点：上海市杨浦区隆昌路 619 号城市概念 11 号楼 1 楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 8 日
至2026 年 5 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
（八） 涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数
量相同的情形
根据《公司章程》的规定，A 类股份及 B 类股份持有人就所有提交公司股
东会表决的决议案进行表决时，A 类股份持有人每股可投五票，而 B 类股份持
有人每股可投一票。公司股东对下列事项行使表决权时，每一 A 类股份享有的
表决权数量应当与每一 B 类股份的表决权数量相同：
(i) 对《公司章程》作出修改；
(ii) 改变 A 类股份享有的表决权数量；
(iii) 聘请或者解聘公司的独立董事；
(iv) 聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所；
(v)公司合并、分立、解散或者变更公司形式。
股东会对上述第（ii）项作出决议，应当经过不低于出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过，但根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规
定，将相应数量 A 类股份转换为 B 类股份的不受前述需要三分之二表决权以上
通过的约束。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
案》
分之一的议案》
年度薪酬情况及公司 2026 年度董事及高级
管理人员薪酬方案的议案》
管理制度>的议案》
的议案》
本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，
相关公告已于 2026 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》予以披露。本次股东会将听取公司独
立董事 2025 年度述职报告。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券
交易所网站 (www.sse.com.cn)登载《2025 年年度股东会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：与该议案有关联关系的股东需回避表决。
数量相同的议案
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688158 优刻得 2026/4/30
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记时间
（二） 登记地点
优刻得科技股份有限公司董事会办公室（上海市杨浦区隆昌路 619 号城市
概念 10 #B 号楼）
（三）登记方式
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办
理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间 2026 年 5 月
联系人名称、联系方式及注明“股东会”字样。
（1）自然人股东：应由本人或其委托的代理人出席会议；股东本人出席会
议的，应持本人有效身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登
记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有
效身份证件复印件、授权委托书（附件 1）办理登记；
（2）法人股东：应由其法定代表人或其委托的代理人出席会议；法定代表
人出席会议的，应持本人有效身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人
股东营业执照（复印件并加盖公章）办理登记；法定代表人委托的代理人出席会
议的，代理人应持本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公
章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（附件 1）办理登记；
（3）所有原件均需一份复印件，如通过信函、邮件方式办理登记，请提供
必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函或邮
件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
六、 其他事项
（一）本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、
授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会议联系方式
联系地址：上海市杨浦区隆昌路 619 号城市概念 10# B 号楼 3 层董事会
办公室
邮政编码：200090
联系电话：021-55509888-8188
电子信箱：ir@ucloud.cn
联 系 人：侯双露
特此公告。
优刻得科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
优刻得科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 8 日召
开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
报告的议案》
案的议案》
构的议案》
本总额三分之一的议案》
人员 2025 年度薪酬情况及公司
酬方案的议案》
人员薪酬管理制度>的议案》
员责任险的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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