证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2026-008
瑞泰科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通
知于 2026 年 3 月 29 日通过电子邮件发出，于 2026 年 4 月 8 日上午以现场结合
通讯表决的形式召开，其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼
公司第二会议室召开，独立董事余兴喜、董事孙祥云先生、邵乐先生以通讯表决
方式出席会议。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分高级管理人员列席了会议，本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，会议合法有效。会议由董事长宋作宝先生主持。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议，通过如下决议：
作报告》。本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
《瑞泰科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》全文详见本公告同日
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
述职报告》。
公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司
《2025 年度独立董事述职报告》全文详见本公告
同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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作报告暨经理层对董事会授权事项行权报告》。
及 2026 年度预算报告》。本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
预案》。本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
详见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》
（公
告编号：2026-013）。
摘要》。本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。本议案需提交
《瑞泰科技股份有限公司 2025 年年度报告》全文详见本公告同日的巨潮资
《瑞泰科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》
讯网（www.cninfo.com.cn）。 （公
告编号：2026-009）刊登于本公告同日的《中国证券报》和巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）。
会及治理（ESG）报告》。
《瑞泰科技股份有限公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》全文
详见本公告同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
自我评价报告》。本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。
《瑞泰科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》全文详见本公
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告同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
风险预测评估报告》。本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。
治工作总结报告》。本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。
计工作报告》。本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。
计计划》。本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。
材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》。关联董事杨娟、
邵乐已回避表决。本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会、独立董事专门
会议审议通过。
《瑞泰科技股份有限公司关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融
业务的风险持续评估报告的议案》全文详见本公告同日的巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）。
度向金融机构申请综合授信的议案》。
同意 2026 年度公司向银行申请授信额度 64.67 亿元，该授信额度不等于公
司的实际融资金额。
授权公司董事长根据实际经营需要与相关银行签订授信合同，不再另行召开
董事会。
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度审计费用的议案》。本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。
公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，
负责公司 2025 年度财务审计、内控审计工作。现根据其实际工作情况，确认公
司向其支付 2025 年度审计费用共计 100 万元，其中：财务审计费用 84 万元，内
部控制审计费用 16 万元。
资产减值准备核销的议案》。本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议
通过。
详见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于 2025 年度资产减值准备核销的公告》
（公
告编号：2026-010）。
司融资管理办法>的议案》。
详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司融资管理办法》全文。
高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会
审议通过。本议案需提请2025年年度股东会审议。
详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制
度》全文。
资子公司瑞泰（广东）国际贸易有限公司的议案》。
详见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》
（公告编号：
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届选举第九届董事会独立董事议案》。候选人任职资格已经公司董事会提名委员
会审核通过。本议案需提交 2025 年年度股东会审议，根据《公司法》以及《公
司章程》《公司股东会议事规则》等相关规定，本次董事会换届选举的提案采用
累积投票制。
详见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：20
届选举第九届董事会非独立董事的议案》。候选人任职资格已经公司董事会提名
委员会审核通过。本议案需提交 2025 年年度股东会审议，根据《公司法》以及
《公司章程》《公司股东会议事规则》等相关规定，本次董事会换届选举的提案
采用累积投票制。
详见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：20
详见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（公告编
号：2026-014）。
三、备查文件
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特此公告。
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