瑞泰科技股份有限公司
第八届董事会审计和风险管理委员会
瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会审计和风险管理委员
会 2026 年第二次会议于 2026 年 4 月 8 日上午在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院
参会。
本次会议应到委员 3 人，实到委员 3 人。公司部分高管人员列席了会议。会
议由董事会审计和风险管理委员会主任委员余兴喜先生主持，会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经认真审议，通过以下事项：
结报告》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
委员会的各项工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司
内部审计工作，促进公司建立有效的控制机制。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
与会委员认为，中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计过程中
坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告
客观、完整、清晰、及时。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经与会委员认真审议，认为：公司本年度财务报告真实地反映了公司的财务
状况和经营成果，2026 年度的预算计划符合公司实际经营情况，同意该议案并
提交公司董事会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
与会委员认真审阅了公司 2025 年年度报告，认为：财务报告的编制符合会
计准则及相关法律法规的规定，真实、公允地反映了公司 2025 年 12 月 31 日的
财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。同意将该议案提交公司董事会
审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经与会委员认真审议，认为：公司能根据财政部、中国证监会及深圳证券交
易所有关规定，结合自身实际情况，建立健全公司各环节的内部控制制度，保证
了公司经营活动的正常有序进行。公司内部控制组织机构完整，设置科学，内部
审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控
制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反
映了公司内部控制情况。对《2025 年度内部控制自我评价报告》无异议并同意
提交公司董事会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）实际工作情况，本委员会同意公
司 2025 年度审计服务费用为 100 万元，其中：财务审计服务费用 84 万元，内部
控制审计服务费用 16 万元。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司对总部及下属企业总共计 1,968,105.23 元的应收款项进行核销，根据谨
慎性原则，全额计提坏账准备，核销后不影响公司当期损益。上述款项均为购销
商品等确认的债权。
经与会委员认真审议，认为：本次资产减值准备核销遵照并符合《企业会计
准则》等相关法律、法规的要求执行，公允地反映了公司的资产状况，有助于向
投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体投资者特
别是中小投资者利益的情形，公司就该事项的审议程序合法合规，同意本次核销
事项并提交公司董事会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经与会委员认真审议，认为：公司 2025 年度利润分配预案符合《公司章程》
第一百六十七条“公司利润分配政策”的有关规定，也充分考虑了公司所处行业
特点、发展阶段、自身盈利水平等因素，符合公司实际经营情况。同意 2025 年
公司的利润分配预案并提交董事会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（此页无正文，为第八届董事会审计和风险管理委员会 2026 年第二
次会议决议签字页）
董事会审计和风险管理委员会成员签字：
余兴喜 郑志刚 杨 娟
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