瑞泰科技股份有限公司
第八届董事会独立董事
瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”
）第八届董事会独立董事
于 2026 年 4 月 8 日上午在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公
司第二会议室以现场结合通讯的形式召开，独立董事余兴喜视频参会。
本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。公司部分高管
人员、中兴华会计师事务所会计师张震列席了会议。会议由独立董事
余兴喜先生主持，会议的召开符合《公司法》
、《公司章程》的规定，
会议合法有效。经认真审议，通过以下事项：
计工作的总结报告》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
业务的风险持续评估报告》。
作为公司的独立董事，我们对该事项涉及的相关材料进行了充分
审查，听取了有关人员对有关情况的介绍，认为该评估报告真实、客
观，本次关联交易符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意关于
公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的持续风险评估报
告，并同意将该报告提交公司董事会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（此页无正文，为瑞泰科技股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2026
年第二次会议决议签字页）
独立董事签字：
余兴喜 郑志刚 李 勇
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