证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2026-013
北京安博通科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六
次会议于 2026 年 4 月 9 日在公司会议室以通讯及现场表决的方式召开。本次会
议通知已于 2026 年 3 月 30 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本
次会议由董事长钟竹先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次
会议的召开符合有关法律法规和《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
严格落实年度重点工作任务，全体员工凝心聚力、协同奋进，各项经营管理工作
平稳有序开展。面对当前宏观经济形势，公司营业收入仍实现较快增长，整体发
展势头稳健向好。公司董事会严格依照法律法规及《公司章程》勤勉履职，持续
健全治理体系、提升规范化运作水平，有力保障了公司持续健康稳定发展，圆满
完成年度各项经营目标与工作任务。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此项议案尚需提交公司股东会审议。
报告期内，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公
司章程》《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，带领全
体经营团队继续深耕市场，为各大客户与合作伙伴提供领先的核心软件产品，不
断满足客户需求，提升现有客户的粘性与满意度，并加速市场拓展与客户拓新，
其忠实地履行自身职责。董事会同意通过该项工作报告。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告期内，公司审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等有
关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发
挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、
指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司
与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责地履行了审计
委员会的职责。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告期内，公司独立董事就任期内工作向董事会进行汇报。本着审慎客观的
原则，以勤勉负责的态度，利用各自专业背景忠实履行独立董事职责，重点关注
公司发展战略的实施，关注重要经营指标的稳健和财务报表的真实性、准确性，
同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及
各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科
学性。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此项议案尚需提交公司股东会审议。
经审核，董事会认为公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律
法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年年度报告的内容与格
式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果等事项。
年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。董事会全体成员保证公司 2025 年年度报告披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性依法承担法律责任。
具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此项议案尚需提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www
www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此项议案尚需提交公司股东会审议。
案》
董事会认为公司 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》、公司《募集资金管理制度》 等法律法规和制度文件的规定，对募集
资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具
体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
公司审计委员会、保荐机构、会计师事务所均发表了相关意见。具体内容请
见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025 年
度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2026-014）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此项议案尚需提交公司股东会审议。
经审议，董事会同意并通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此项议案尚需提交公司股东会审议。
根据公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，公司 2025 年度拟不派
发现金红利，不送红股，拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。公司将
继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的
各种因素，从有利于公司的发展和投资者回报的角度出发，履行公司的利润分配
政策。
利润分配方案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此项议案尚需提交公司股东会审议。
经审议，董事会同意并通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此项议案尚需提交公司股东会审议。
经审议，董事会同意通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》。
具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披
露的《关于 2026 年预计日常关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事钟竹回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意
提交董事会审议。
此项议案尚需提交公司股东会审议。
经审议，董事会同意并通过《关于 2026 年公司董事、高级管理人员薪酬的
议案》。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过。本
议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将直接提交公司
具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披
露的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事杨权、谢卉、刘汉基回避表决。
董事会同意公司及子公司在确保不影响公司正常经营，保证资金流动性、安
全性，并有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民币 30,000 万元（包含本
数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》
（公告编号：2026-015）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，
增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展， 基于对公司未来发展前景的
信心和对公司价值的认可，公司董事会制定并审议通过了《关于 2026 年度“提
质增效重回报”行动方案的议案》。
具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案
的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划第二类激励对象首次授予部分第二个
归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就，实际完成归属登记共计
总数变更为 77,185,004 股。本次归属增加股本人民币 329,880 元，公司变更后
的注册资本人民币为 77,185,004.00 元，累计实收股本人民币 77,185,004.00 元。
现根据实际情况对《北京安博通科技股份有限公司章程》中有关规定进行修订，
该章程自股东会通过之日起生效。
具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《北京安博通科技股份有限公司章程》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此项议案尚需提交公司股东会审议。
监督职责情况报告的议案》
根据《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务
所履行监督职责，出具了《2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计
委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披
露的《2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务
所履行监督职责情况报告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披
露的《2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务
所履行监督职责情况报告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
股票相关事宜的议案》
具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披
露的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公
告》（公告编号：2026-019）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此项议案尚需提交公司股东会审议。
董事会同意于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东会，本次股东会
将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
本公司 2024 年年度股东会的会议通知详见公司在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告
编号：2025-016）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意于 2026 年 5 月 8 日召开公司 2025 年年度股东会，本次股东会将
采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
本公司 2025 年年度股东会的会议通知详见公司在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告
编号：2026-022）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京安博通科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
