证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2026-004
苏州易德龙科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会
议于 2026 年 4 月 9 日以现场结合通讯方式召开，根据公司章程的有关规定并经
全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应到董事 5 人，
实到董事 5 人，其中董事钱新栋先生、顾华林先生，独立董事巢序先生、马红
漫先生以通讯形式参会，会议由董事长钱新栋先生主持，公司部分高级管理人
员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：
关联董事钱新栋、顾华林、蒋艳回避表决。
因3名董事回避，实际出席本次会议并有权参与表决的无关联关系董事共2
人。根据《公司法》及《公司章程》的规定，出席董事会会议的无关联关系董
事人数已不足三人，本次董事会会议无法对本议案进行有效表决。经与会董事
审议，一致同意：本次董事会不对该议案进行表决，直接提交股东会进行审议。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，根
据《公司法》规定，将本议案直接提交公司股东会审议，并需经出席会议的股
东所持表决权的2/3以上通过。
为了进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在
一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照
激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券
法》
《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规章和规范性文件以及《公
司章程》的规定，公司拟定了《2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《苏州易德龙科技股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）》
及其摘要。
关联董事钱新栋、顾华林、蒋艳回避表决。
因3名董事回避，实际出席本次会议并有权参与表决的无关联关系董事共2
人。根据《公司法》及《公司章程》的规定，出席董事会会议的无关联关系董
事人数已不足三人，本次董事会会议无法对本议案进行有效表决。经与会董事
审议，一致同意：本次董事会不对该议案进行表决，直接提交股东会进行审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，根据《公司法》规定，将
本议案直接提交公司股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上
通过。
为保证公司2026年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经
营目标的实现，根据有关法律法规以及公司《2026年股票期权激励计划（草案）》
的规定和公司实际情况，特制定公司《2026年股票期权激励计划实施考核管理
办法》。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《苏州易德龙科技股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核
管理办法》。
关联董事钱新栋、顾华林、蒋艳回避表决。
因3名董事回避，实际出席本次会议并有权参与表决的无关联关系董事共2
人。根据《公司法》及《公司章程》的规定，出席董事会会议的无关联关系董
事人数已不足三人，本次董事会会议无法对本议案进行有效表决。经与会董事
审议，一致同意：本次董事会不对该议案进行表决，直接提交股东会进行审议。
根据《公司法》规定，将本议案直接提交公司股东会审议，并需经出席会
议的股东所持表决权的2/3以上通过。
为保证公司2026年股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会
授权董事会办理本激励计划相关事宜，包括但不限于：
（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
①授权董事会确定本激励计划的授予日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的
标的股票数量进行相应的调整；
③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权行权价格
进行相应的调整；
④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授权
股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股票期权授予协议书》；
⑤授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董
事会将该项权利授权薪酬与考核委员会行使；
⑥授权董事会决定激励对象是否可以行权；
⑦授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券
交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公
司章程》、向政府市场监督管理局等有关监督、管理机构/部门申请办理公司注
册资本的变更登记等业务；
⑧授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；
⑨授权董事会根据公司本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止，
包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，
办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜，终止公司本激励计划
等；
⑩授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款
一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规
或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事
会的该等修改必须得到相应的批准；
?授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权总额度在各激励对象之
间进行分配和调整；
?授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定
需由股东会行使的权利除外。
（2）提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府部门、监管机
构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有
关政府部门、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注
册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的
所有行为。
（3）提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银
行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（4）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或《公
司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其
授权的适当人士代表董事会直接行使。
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司<2026年员工
持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《苏州易德龙科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其
摘要。
本议案已经职工代表大会及董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交
公司股东会审议。
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司<2026年员工
持股计划管理办法>的议案》。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《苏州易德龙科技股份有限公司2026年员工持股计划实施考核管理
办法》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
的议案》
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于提请股东会授权董
事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，提请股东会授权董事会办理
公司 2026 年员工持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：
（1） 授权董事会办理本持股计划的设立、变更和终止；
（2） 授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（3） 授权董事会办理本持股计划标的股票的过户、锁定和解锁的全部事
宜；
（4） 授权董事会对《公司 2026 年员工持股计划（草案）》和《2026 年员
工持股计划管理办法》作出解释；
（5） 授权董事会变更持股计划的参加对象及确定标准；
（6） 授权董事会签署与本持股计划有关的合同及相关协议文件；
（7） 授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；
（8） 若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本
持股计划进行相应修改和完善；
（9） 授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会通过之日起至本持股计划实施完毕之日止有效。
本议案尚需提交公司股东会审议。
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于以集中竞价交易方
式回购股份预案的议案》。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告暨回购报告书》
（公
告编号：2026-007）
本议案无需提交股东会审议。
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于提请召开公司2026
年第二次临时股东会的议案》。
特此公告。
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