证券代码：603334 证券简称：丰倍生物 公告编号：2026-005
苏州丰倍生物科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州丰倍生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次
会议于 2026 年 4 月 8 日以现场方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 29 日以电子
邮件形式等通讯方式通知各位董事。会议由公司董事长平原先生召集和主持，会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露媒体上的《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。
（四）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露媒体上的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
（五）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监
督职责情况报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露媒体上的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督
职责情况报告》。
（六）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案将于公司 2025 年年度股东会上听取。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露媒体上的《2025 年度独立董事述职报告》。
（七）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露媒体上的《董事会对在任独立董事独立性自查情况的专项意见》。
（八）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露媒体上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
（九）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该事项无异议，并出具了专项核查意
见。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露媒体上的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告》。
（十）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露媒体上的《2025 年度内部控制评价报告》。
（十一）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会
审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露媒体上的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。
（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会
审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
（十三）审议通过《关于预计 2026 年度担保额度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会
审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露媒体上的《关于预计 2026 年度担保额度的公告》。
（十四）审议通过《关于 2026 年度申请银行授信额度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露媒体上的《关于 2026 年度申请银行授信额度的公告》。
（十五）审议通过《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理额
度暨增加现金管理额度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该事项无异议，并出具了专项核查意
见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露媒体上的《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理额度
暨增加现金管理额度的公告》。
（十六）审议通过《关于增加开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务
额度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该事项无异议，并出具了专项核查意
见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露媒体上的《关于增加开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务额
度的公告》。
（十七）审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，委员会成员在审议该议
案时，对涉及本人薪酬的事项回避表决。
鉴于本议案与所有董事利益相关，全体董事均回避表决。本议案直接提交
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露媒体上的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026
年度薪酬方案的公告》。
（十八）审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬
方案的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同时担任公司高级管理人员的
董事李寅、王义永回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露媒体上的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026
年度薪酬方案的公告》。
（十九）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
董事会选举平原先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表
人，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本次选举
后，公司法定代表人未发生变更。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露媒体上的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》和《公司章程》
《股东会议事规则》全文。
（二十一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度
股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露媒体上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（二十二）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露媒体上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
特此公告。
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