股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：2026-013
中国建设银行股份有限公司
董事会会议决议公告
（2026 年 4 月 9 日）
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）董事会会议（以下
简称本次会议）于 2026 年 4 月 9 日在北京以现场会议方式召开。本
行于 2026 年 4 月 1 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由张
金良董事长主持，应出席董事 14 名，实际亲自出席董事 12 名，纪志
宏董事委托张毅副董事长代为出席并表决，张为国董事委托梁锦松董
事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《中国建设银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规
定。
本次会议审议通过如下议案：
一、关于提名孙孝坤先生担任本行执行董事的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审核通过。
独立董事认为孙孝坤先生符合相关法律法规和《公司章程》规定
的董事任职资格和条件，同意本项议案。
本次会议同意提名孙孝坤先生担任本行执行董事。孙孝坤先生符
合相关法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格和条件，任职期
限三年，自本行股东会选举其担任本行执行董事及国家金融监督管理
总局核准其董事任职资格之日起计算。本项提名将提交本行股东会选
举。
本次会议同意孙孝坤先生担任本行董事会战略发展委员会和风
险管理委员会委员，任职期限与其担任本行执行董事的任职期限相同。
孙孝坤先生，1968 年 7 月出生，中国国籍。自 2026 年 3 月起任
本行党委副书记。2023 年 9 月至 2026 年 3 月任中国农业发展银行副
行长；2023 年 5 月至 2023 年 9 月任国家开发银行信息科技部总经理；
局长兼数据运行中心主任、信息科技局副局长兼开发测试中心主任、
人事局副局长。孙先生是高级经济师，1990 年获复旦大学理学学士
学位，2004 年获暨南大学经济学硕士学位。
二、关于提请召开中国建设银行股份有限公司 2026 年第一次临
时股东会会议的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议决定于 2026 年 4 月 29 日（星期三）在北京召开本行
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
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