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电光防爆科技股份有限公司
各位股东及股东代表：
作为电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格
按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法
律法规和内部制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体
股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如
下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人娄亦捷，法学硕士学历，二级（副高职称）律师，曾任浙江联英律师事
务所律师、副主任；浙江联英律师事务所上海分所任主任律师；现任浙江联英律
师事务所管委会主席、安徽五洲宏宇医疗器械股份有限公司独立董事、浙江温州
鹿城农村商业银行股份有限公司独立董事、长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公
司独立董事。2022 年 8 月起任公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与
公司及其控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，亦不存在其他可能
影响本人进行独立客观判断的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》对独立
董事独立性的相关要求。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
的情况。本人严格按照法律法规、规范性文件等关于独立董事的要求，独立公正
履行职责，积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议文件，积极参与
各项议案的讨论，以谨慎的态度行使表决权。报告期内，本人对公司董事会各项
议案均表示赞成，无提出异议、反对或弃权的情形。2025 年度，公司共召开股
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东会 3 次，本人现场列席了 3 次。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
议议案，与其他委员一起根据公司所处行业进行了深入分析研究，为公司发展战
略的实施提出了合理建议，保证公司的有效治理。2025 年，本人共参加提名委
员会会议 2 次，审议了《提名委员会 2024 年度工作报告》《提名委员会 2025
年工作计划》和《关于董事会换届暨提名董事候选人的议案》。
本人作为审计委员会委员，积极参加专门委员会工作。报告期内，应出席 4
次审计委员会会议，实际出席了 4 次审计委员会会议，能够勤勉尽责地认真履行
职责，根据公司内部审计计划和内控报告、利润分配方案、审计机构聘任等相关
议案，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审
核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；
对审计机构出具的审计意见进行了认真审阅，就年度审计相关事项与审计机构充
分沟通，要求审计机构提供年度审计工作总结或管理建议书，并在此基础上就续
聘审计机构相关事项发表专业意见，切实履行审计委员会专业监督职责，充分发
挥审计委员会的监督与制衡作用。
独立董事职权，积极并着重了解公司经营情况、财务状况，必要时向公司相关部
门和人员询问相关情况，充分发挥自身专业经验及特长，促进董事会决策符合公
司整体利益，切实保护中小股东利益。
（三）对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人作为独立董事工作时间达到 16 天。本人充分利用出席董事
会会议、专门委员会会议、股东会以及参与现场调研等机会，分别去乐清总部、
子公司进行现场调查；同时，在日常工作中通过电话、微信等方式，与公司董事、
高级管理人员及其他相关人员保持不定期沟通，及时了解公司经营管理、规范运
作等方面的实际情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
各季度内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报告等，及时了解公司审计部
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重点工作事项的进展情况，并促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培
训，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设。通过年报
沟通会以及日常通讯沟通等方式与会计师事务所就公司财务、业务经营状况等情
况进行有效的探讨和交流，及时了解财务报告的编制及年度审计工作的进展情
况，确保审计结果客观及公正。
（六）保护投资者合法权益及与中小股东沟通方面所做的工作
认真审核，主动向公司询问、了解具体情况，对所提供的议案材料和有关介绍从
形式、内容、真实、准确、合规等方面进行认真审核，同时特别关注相关议案对
全体股东利益的影响，在此基础上利用自身的专业知识独立、客观、审慎地行使
表决权。
解掌握公司的经营状况和公司治理情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和
规范化运作提供建议性的意见。在任职期间，本人事先审核公司提供的资料，如
有疑问主动向公司询问、了解具体情况，并在董事会上充分发表意见。
断提高保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更
好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
（七）履行独立董事特别职权的情况
报告期内，本人作为独立董事无对董事会议案及非董事会议案的其他事项提
出异议的情况，无提议召开董事会的情况，无提议召开股东会的情况，无依法公
开向股东征集权利的情况，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
三、年度履职重点关注事项情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发
挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，
重点关注事项如下：
（一）定期报告和内部控制评价报告相关事项
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办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，
按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年
度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重
要事项，向投资者充分呈现公司的财务状况和经营成果。公司对定期报告的审议
及披露程序合法合规，报告内容真实地反映了公司的实际情况。
（二）续聘会计师事务所
公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了
《关
于续聘 2025 年审计机构的议案》，该议案经 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年
度股东大会审议通过。本人经查阅相关资料，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，
能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，较好完成了公司委托的相关工
作。为保持公司审计工作的连续性，同意聘天健会计师事务所作为公司 2026 年
度财务报告的审计机构。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，本人始终秉持独立、客观、审慎、勤勉、尽责的原则，
在 2025 年度切实履行独立董事职责与义务，积极有效地参与公司治理。通过充
分发挥专业优势，本人在董事会及专门委员会的各项决策中独立、客观、审慎地
行使表决权，有效推动了公司董事会的规范运作和科学决策，切实维护了公司整
体利益及全体股东、特别是中小股东的合法权益。
不断提升履职能力和专业水平；继续认真、严谨地履行独立董事职责，独立、客
观地发表意见和建议；进一步强化与董事会、专门委员会及公司高级管理层的沟
通协作，积极参与公司重大事项的审议与监督，助力提升公司治理效能、决策质
量与信息披露透明度，为公司实现稳健、高质量发展提供有力支持，更好地保障
公司及全体股东、尤其是中小股东的合法权益。
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