宁波德业科技股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
（2026 年 4 月制定）
第一章 总则
第一条 为进一步完善宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事
和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，依据《中华人民共和
国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》等法律法规、部门规
章、规范性文件及《宁波德业科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的规定，特制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
司章程》认定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
钩。
第二章 薪酬决定机制
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定董事、高级管理人员的薪酬
标准、分配机制、支付与止付追索安排等方案，明确薪酬确定依据和具体构成；
负责审查董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；负责对公司薪
酬制度的执行情况进行监督。
董事会薪酬与考核委员会应当根据本制度，每年度制定董事、高级管理人员
的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成。公司人力资源管理部门、财务管理
部门协助董事会薪酬与考核委员会起草董事、高级管理人员的薪酬方案，并具体
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实施。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露，在董事会或者薪酬与考
核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，并予以充分披露。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个
人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
董事兼任高级管理人员的，不重复领取薪酬。
第六条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高
级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和
紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第七条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管
理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第八条 在公司任职的董事、高级管理人员薪酬根据本制度以及其与公司签
署的相关合同发放。
第三章 薪酬的构成
第九条 董事薪酬：
（一）非独立董事
行。
（二）独立董事
公司独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准由董事会制订方案，股东
会审议确定。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第十条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、
中长期激励三部分组成：
按月发放。
年度绩效考核以个人年度绩效考核完成情况为基础，与公司年度经营绩效挂
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钩，根据当年考核结果发放。
为公司做出重大贡献的，可以给予一次性嘉奖作为专项奖励。专项奖励实行
一事一议，由董事或高级管理人员提出，薪酬与考核委员会审核，报董事会审议
批准，其中，涉及非独立董事的专项奖励需提交股东会审议批准。
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的 50%。
司章程》对董事、高级管理人员实施股权激励和员工持股等中长期激励。公司激
励机制，应当有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公
司及股东的合法权益。
上述绩效薪酬、中长期激励的确定和支付应当以绩效考核评价为重要依据。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个
人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第四章 绩效与履职评价标准和程序
第十一条 公司应当建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标
准和程序。
第十二条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责
组织，董事会薪酬与考核委员会可以委托第三方开展绩效评价。在董事会或者薪
酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第十三条 如公司发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特
别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第十四条 独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十五条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标
准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事
项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使
权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、上海证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。
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董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决
议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第五章 薪酬的发放、止付与追索
第十六条 公司独立董事，其津贴按任职月数计，按月发放。
第十七条 在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员，其基本薪酬按月
发放；其一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当
依据经审计的财务数据开展，绩效薪酬根据考核周期发放。
第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴，由公司按照国家有关规
定代扣代缴个人所得税。
第十九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬（如适用）并予以发放。
《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿
内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，不得进行利益输送。
第二十条 如公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述，应当及时对
董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发
放部分。
第二十一条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财
务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻
重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间
已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 薪酬的调整
第二十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不
断变化而作相应的调整，以适应公司的持续健康发展需要。
第二十三条 公司董事及高级管理人员每年可进行一次薪酬调整。薪酬调整
依据为：
行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
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第二十四条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，公司可以临时性地为专
门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的
补充。
第七章 附则
第二十五条 本制度未尽事宜，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》等相关规定执行。本制度如与法律法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》相冲突时，按有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》执行，并应及时对本制度进行修订。
第二十六条 本制度由董事会薪酬与考核委员会拟定，自公司董事会和股东
会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第二十七条 本制度由公司董事会负责解释。
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