湖南黄金股份有限公司
作为湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）独立董事，2025 年度本人严
格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、
行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关要求，
诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司整
体利益及全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、基本情况
李荻辉女士：1963 年出生，大学本科学历，高级会计师。历任长沙市二医
院团委书记，湖南省物资贸易公司财务部经理，湖南物资建材集团总公司财务处
副处长，湖南省物资产业集团财务处处长助理，南方建材股份有限公司董事、财
务总监、监事会召集人，金瑞新材料科技股份有限公司财务总监，开元发展（湖
南）基金管理有限公司财务总监，亚光科技集团股份有限公司、张家界旅游集团
股份有限公司、中广天择传媒股份有限公司、湖南湘佳牧业股份有限公司、湖南
华联瓷业股份有限公司、加加食品集团股份有限公司、长沙通程控股股份有限公
司独立董事。现任公司独立董事，宇环数控机床股份有限公司和湖南崇德科技股
份有限公司独立董事，楚天科技股份有限公司顾问。
本人自 2022 年 11 月 9 日起任公司独立董事。2025 年，本人对独立性情况
进行了自查，并向公司董事会提交独立性自查报告。公司董事会对本人的独立性
情况进行了评估，未发现可能影响本人进行独立客观判断的情形。
二、2025 年度履职情况
（一）出席股东大会及董事会情况
本人任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的
态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建
议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
独立董事 出席董事会及股东大会的情况
姓名 本报告 以通讯 是否连续
现场出 委托出 出席股
期应参 方式参 缺席董事 两次未亲
席董事 席董事 东大会
加董事 加董事 会次数 自参加董
会次数 会次数 次数
会次数 会次数 事会会议
李荻辉 9 4 5 0 0 否 3
本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事
项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
审计委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
报告期内，本人担任公司第七届董事会审计委员会委员、第七届董事会薪酬
与考核委员会主任委员。本人严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定
及公司相关委员会工作细则，勤勉尽责，认真履职，切实履行委员会成员的责任
和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护
公司及全体股东的合法权益。
报告期内，第七届董事会审计委员会共召开 7 次会议。本人认真履行职责，
听取年审会计师事务所关于 2024 年度财务报告审计方案汇报；听取年审会计师
事务所关于 2024 年年报审计工作开展情况和审计报告初步结果的汇报，就重大
审计事项进行沟通，再次审阅公司主要财务数据；审议通过《2024 年年度报告
及摘要》《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算安排的报告》《2024 年度内
部控制自我评价报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况
评估及履行监督职责情况的报告》《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》《关
于开展套期保值业务的议案》
《关于控股子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》
《关于会计政策变更的议案》《关于 2024 年度计提资产减值准备和核销资产的
议案》《2024 年度内部审计工作情况及 2025 年工作计划》等；审议通过《2025
年第一季度报告》《2025 年第一季度内部审计工作报告》；审议通过《2025 年
半年度报告及其摘要》《2025 年半年度财务报告》《2025 年上半年内部审计工
作报告》；审议通过《2025 年第三季度报告》
《2025 年第三季度财务报告》
《2025
年第三季度内部审计工作报告》；听取年审会计师事务所关于 2025 年度财务报
告审计方案汇报。
报告期内，独立董事专门会议共召开 3 次会议。审议了关联交易事项，就相
关议案认真审议并同意提交董事会审议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。通过每
季度审阅公司内审工作报告，听取内审工作汇报等深入了解公司内控建设情况，
督促公司内部审计计划的实施。参加公司年报工作会议，与会计师事务所就重点
审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，关注审计过程，督促审计
进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（四）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况
报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加公司股东大会
等方式与股东进行沟通交流，了解中小投资者诉求；及时阅读公司公告并主动关
注监管部门、媒体和社会公众对公司的评价；实时关注行业形势及外部市场变化
对公司经营状况的影响；持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关
法律法规规定及时、准确、完整地做好信息披露，保障投资者的知情权，切实维
护公司和股东的合法权益。
（五）在公司现场工作的情况
察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时与公司其
他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对
公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的
进展情况，掌握公司的运行动态，现场工作时间达到 15 天，积极有效地履行了
独立董事职责。
生产经营汇报，深入了解生产经营、安全环保、地质探矿等工作情况，并结合自
己的专业知识，就子公司的发展提出了相关意见和建议。
（六）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，在本人开展工作期间，公司董事、高级管理人员等相关人员予以
积极配合，定期通报公司运营情况，提供相关备查资料，组织本人开展实地考察
等工作，对于本人在审阅相关议案时提出的意见和建议予以重视并采纳。
（七）行使特别职权情况
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发
挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，
重点关注事项如下：
公司分别于 2025 年 1 月 23 日和 2025 年 2 月 11 日召开第七届董事会第六次
会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联
交易的议案》。公司及下属子公司 2025 年预计与关联方发生的日常关联交易金
额为 750,310 万元。
公司于 2025 年 5 月 19 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于
增加 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》，增加关联交易金额 33,730 万元。
公司分别于 2025 年 10 月 10 日和 2025 年 10 月 27 日召开第七届董事会第十
三次会议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加 2025 年度日常
关联交易预计金额的议案》，增加关联交易金额 50,000 万元。
公司 2025 年度发生的日常关联交易是公司生产经营和发展所必需的，其决
策程序符合有关法律法规的要求，公司和关联人均在审议过程中进行了充分的陈
述，关联人在表决过程中进行了回避，该关联交易体现了诚实信用、平等、自愿、
等价、有偿的原则。
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按
时编制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年
第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了
相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。公司
对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司
的实际情况。
公司分别于 2025 年 10 月 10 日和 2025 年 10 月 27 日召开第七届董事会第十
三次会议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议
案》。
以上补选独立董事不存在《公司法》《证券法》以及深圳证券交易所禁止的
情形，选举及聘任流程符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。相关人员均具备任职相关岗位的任职资格和条件，具备履
行相关职责的专业知识和能力，未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未
解除的情形，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情形；有关审议及决
策程序充分、恰当，符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规则的规定。
公司分别于 2025 年 4 月 9 日和 2025 年 5 月 7 日召开第七届董事会第七次会
议和 2024 年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事财务审计、内部控制审计的资
质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，
且诚信情况良好，能够保护投资者的利益，同意续聘天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2025 年度财务及内控审计机构。
四、总体评价和建议
独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉履行义务，
就相关问题进行充分的沟通，独立、客观、公正的审议各项议案，凭借自身专业
知识，审慎地行使了所有表决权，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，
促进公司规范运作。利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，
增强公司董事会决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东特别是中小
股东的合法权益。
独立董事：李荻辉
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