证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2026-019
温州聚星科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法
规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，本着对公司及
全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项
决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。
现将董事会2025年度工作重点和主要工作情况报告如下：
一、2025年工作回顾
现营业收入123,452.81万元，较上年增长了23.26%，实现归属于上市公司股东
的净利润11,996.37万元，较上年增长了3.42%。报告期内，公司继续深耕电接
触行业，在维护好客户需求的同时，提升产品性能和质量，降本增效，实现业
务的持续增量。
二、公司董事会日常履职情况
（一）股东会召开情况
公司严格按照《公司法》及公司制定的《股东会议事规则》的规定和要求，
规范股东会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小
股东享有平等地位，能够充分行使其权利。2025年，股东会总计召开会议5次。
具体情况如下：
序号 召开时间 会议届次 审议事项
《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
月9日
股东会 3、《关于使用超募资金永久补充流动资金的议
案》
月11日 章程〉并办理工商变更登记的议案》
股东会
议案》
月16日 度股东会 交易的议案》
员薪酬分配的议案》
并提供担保的议案》
情况的专项报告的议案》
报告的议案》
《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
月23日 三 次 临 时 2、《关于废止<温州聚星科技股份有限公司监
股东会 事会议事规则>的议案》
议案》
事会非独立董事的议案》
事会独立董事的议案》
月30日
股东会
（二）董事会召开情况
目前公司董事会9人，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的
要求。2025年公司董事会总计召开会议11次。具体情况如下：
序号 召开时间 会议届次 审议事项
第二届董
月16日 十三次会
议
第 二 届 董 1、《关于拟变更公司注册登记机构及修订〈公
月20日 十 四 次 会 2、《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金
议 管理额度的议案》
第二届董
月22日 十五次会
议
议案》
交易的议案》
员薪酬分配的议案》
并提供担保的议案》
情况的专项报告的议案》
报告的议案》
估报告的议案》
评估专项意见的议案》
况报告的议案》
责情况报告的议案》
第二届董
月25日 十六次会
议
《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
议案》
第 二 届 董 3、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董
月7日 十 七 次 会 4、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董
议 事会独立董事的议案》
会的议案》
》
第 三 届 董 员的议案》
月28日
次会议 4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
议案》
第三届董
月21日 并以募集资金等额置换的议案》
次会议
理与实际使用情况的专项报告的议案》
第三届董
月21日
次会议
月28日 事会第四
次会议
《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》
的议案》
第 三 届 董 3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
月11日
次会议 4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》
会的议案》
第三届董
月22日
次会议
报告期内，公司董事会能够依法召集召开会议，并就重大事项形成一致决议。
公司全体董事能够按照《董事会议事规则》等的规定，依法行使职权，勤勉尽责
地履行职责和义务，熟悉有关法律法规，按时出席董事会和股东会，认真审议各
项议案，切实保护公司和股东的权益。
（三）董事会专门委员会履职情况
报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会
工作细则，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会科学决策提供
了有力支持。2025年，共召开了提名委员会会议3次、战略委员会会议2次、薪酬
与考核委员会会议1次、董事会审计委员会会议7次。具体情况如下：
序号 召开时间 会议届次 审议事项
《关于公司董事
第二届董事会提 会换届选举暨提
名委员会第三次 名第三届董事会
非独立董事的议
案》
《关于公司董事
会换届选举暨提
名第三届董事会
独立董事的议案》
《关于选举第三届
第二届董事会提
名委员会第四次
董事的议案》
《关于聘任公司
总经理的议案》
《关于聘任公司
第三届董事会提
董事会秘书的议
案》
会议
《关于聘任公司
财务负责人的议
案》
第二届董事会战
《关于对新加坡子
公司增资的议案》
会议
第三届董事会战
《关于拟购买土地
使用权的议案》
会议
《关于2025年度董
第二届董事会薪
事、监事及高级管
理人员薪酬分配
第三次会议
的议案》
第 二 届 董 事 会 审 1、
《关于2024年年
计委员会第十四 度报告及摘要的
次会议 议案》
《关于2024年度
财务决算报告议
案》
《关于2025年度
财务预算报告的
议案》
《关于公司2024
年度财务报表及
审计报告的议案》
《关于预计2025
年日常性关联交
易的议案》
《关于预计2025
年度接受关联方
担保暨关联交易
的议案》
《关于公司2025
年度向银行申请
授信额度并提供
担保的议案》
《关于2024年度
募集资金存放与
实际使用情况的
专项报告的议案》
《关于公司内部
控制自我评价报
告及鉴证报告的
议案》
配方案的议案》
度会计师事务所
履职情况评估报
告的议案》
审 计 委 员 会 2024
年度履职情况报
告的议案》
对会计师事务所
履行监督职责情
况报告的议案》
第二届董事会审
《关于2025年第一
季度报告的议案》
次会议
第三届董事会审
《关于聘任公司财
务负责人的议案》
会议
<2025年半年度报
告>及其摘要的议
第三届董事会审
案》
《关于使用自有
会议
资金支付募投项
目所需资金并以
募集资金等额置
换的议案》
第三届董事会审
《关于2025年三季
度报告的议案》
会议
事务所的议案》
《关于使用部分
闲置自有资金进
行现金管理的议
第 三 届 董 事 会 审 案》
《关于使用部分
会议 闲置募集资金进
行现金管理的议
案》
《关于使用部分
闲置募集资金暂
时补充流动资金
的议案》
第三届董事会审
《关于新增募集资
金专户的议案》
会议
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第1号——独立董事》有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》
的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。独立董事
通过现场调研、与管理层沟通、查阅资料等方式，主动深入了解公司生产经营、
内部控制、财务状况等，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
具体详见《2025年度独立董事述职报告》
（五）信息披露及投资者关系管理方面
报告期内，公司严格按照中国证监会和《上市规则》的有关规定，及时、公
平地完成了定期报告和临时公告的披露工作，并保证信息披露内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，公司积极开展投资者关
系管理工作，通过举办业绩说明会、接待投资者调研、热线电话、电子邮箱等渠
道与投资者沟通，积极传递公司价值，增进投资者对公司的了解和认同。
报告期内，公司历次股东会、董事会的召集、提案审议、通知时间、召开程
序、授权委托、表决和决议等均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。
三、董事、高级管理人员2025年薪酬情况
制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.24：修订《董事、高级管
理人员薪酬管理制度》。董事、高级管理人员薪酬标准如下：
（一）非独立董事：对于在公司担任除董事外的其他职务的董事，按其岗位
对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董事报酬；对于不在公司担任工
作职务的董事，不在公司领取薪酬或津贴，但按《公司法》和《公司章程》等有
关规定行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。
（二）独立董事：独立董事实行津贴制度，公司独立董事津贴标准为税前每
人每年5万元，按月发放，所得税由公司代扣代缴。本办法经董事会、股东会审
议通过后，公司按本办法标准发放独立董事津贴无需再提交董事会、股东会审议。
（三）高级管理人员：实行年薪制，其薪酬由基本工资、绩效奖金构成。其
基本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固
定指标给定，逐月发放。绩效奖金以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效
益情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定。
四、 公司治理
公司严格按照有关法律法规的要求，建立了规范的法人治理结构，以保护中
小股东的利益。首先，公司严格依照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试
行）》及相关适用规则的要求进行充分的信息披露，依法保障股东对公司重大事
务依法享有的知情权。其次，公司通过建立和完善公司规章制度体系加强中小股
东保护，在制度层面保障公司股东特别是中小股东充分行使表决权、质询权等合
法权利。因此，公司现有治理机制能够保证股东特别是中小股东充分行使知情权、
参与权、质询权和表决权等权利。
五、2026年度董事会工作
会议效率、发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用”作为目标；进一步提高
信息披露透明度，提升投资者关系管理水平；继续加强对公司经营管理工作的引
领，强化规范运营的自觉性，重视经营管理团队的培训工作。董事会将围绕公司
中长期发展战略，指导经营管理层制定并实施年度经营计划，重点关注新兴市场
拓展、核心技术攻关、产品升级和产能优化布局等战略议题，确保各项经营指标
和重点任务顺利完成，力争实现全体股东利益最大化。
在治理层面，将持续完善公司治理结构，适时修订相关内控制度，认真筹备、
组织董事会及专门委员会会议，确保决策程序合规、高效。同时加强对管理层执
行董事会决议情况的监督检查，确保各项决策部署落到实处。
信息披露方面，将严格遵守相关规定，进一步提高信息披露的及时性、准确
性和完整性。加强内幕信息管理，完善信息保密机制，杜绝选择性信息披露。持
续开展董事、高管的合规培训，提升全员合规意识。
投资者关系管理上，将进一步拓宽沟通渠道，创新沟通方式，提升沟通效果。
定期举办业绩说明会，积极参加辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。加强
对投资者关注问题的梳理和研究，及时回应投资者关切，树立公司良好的市场形
象。
此外，董事会将根据公司发展需要和市场水平，持续优化董事及高级管理人
员的薪酬绩效考核体系，探索更加多元化的激励方式，将核心团队利益与公司长
期发展更紧密地结合，进一步激发核心团队的积极性和创造力。
温州聚星科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
