证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2026－027
西子清洁能源装备制造股份有限公司
关于制定《反舞弊、反腐败、反贿赂合规制度》
等公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“西子洁能”或“公司”）
于 2026 年 4 月 8 日召开第七届董事会第二次会议，审议了公司《关于制定<反舞
弊、反腐败、反贿赂合规制度>等公司治理制度的议案》。为加强公司的公司治理
和内部控制，维护公司及股东合法权益，保障公司经营目标的实现，进一步完善
公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，依据国
家相关法律、法规及《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《中华
人民共和国反不正当竞争法》
《中华人民共和国刑法》
《关于禁止商业贿赂行为的
暂行规定》
《企业内部控制基本规范》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
《西子清洁能源装备制造股份有限公司章程》
（以
下简称《公司章程》）、《西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会薪酬与考核
委员会工作细则》等相关法律法、部门规章、规范性文件及公司制度文件的规定，
结合公司治理的实际需要，制定部分治理制度，具体如下：
一、公司本次制定的其他部分治理制度
序号 制度名称 文本情况 是否提交股东会审议
以上治理制度之详细内容，请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上。
《董事与高级管理人员薪酬管理制度》需提交 2025 年度股东会审议，该制
度自公司 2025 年度股东会审议通过之日起生效实施，其他制度自董事会审议通
过之日起生效实施。
特此公告。
西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二六年四月十日
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