证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2026－029
西子清洁能源装备制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召
开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，为完善
公司治理，进一步提升规范运作水平，公司根据《上市公司章程指引（2025年修
订）》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司治理的实际
需要，拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下：
一、《公司章程》的修订情况
原章程内容 修改后的章程内容
第一百三十五条 审计委员会成员为 3 名，为 第一百三十五条 审计委员会成员为 3 名，为
不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 不在公司担任高级管理人员的董事，其中独
立董事 2 人，由独立董事中会计专业人士担 立董事 3 人，由独立董事中会计专业人士担
任召集人。董事会负责制定专门委员会工作 任召集人。董事会负责制定专门委员会工作
规程，规范专门委员会的运作。审计委员会 规程，规范专门委员会的运作。审计委员会
成员及召集人由董事会选举产生。 成员及召集人由董事会选举产生。
本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二六年四月十日
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