证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2026－028
西子清洁能源装备制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“西子洁能”或“公司”）
于 2026 年 4 月 8 日召开第七届董事会第二次会议，审议了公司《关于购买董事、
高级管理人员责任险的议案》，全体董事均回避表决。为进一步强化和完善公司
风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员在各自职责范
围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障投资者的权益，根据《上市公
司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事和高级管理人员购买责
任保险。现将相关情况公告如下：
一、董事、高级管理人员责任险具体方案：
董事会提请股东会在上述权限内授权管理层办理全体董事、高级管理人员责
任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确
定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；
签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任险保险合
同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事均回避表决，该议
案直接提交公司股东会审议。
特此公告。
西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二六年四月十日
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