常熟市天银机电股份有限公司
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极
开展董事会的各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行
职责与义务，严格执行股东会各项决议，积极推行董事会各项决议的实施，保障公司规范运
作，促进公司持续健康、稳定的发展，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和
规范运作，现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下，请审议。
一、公司2025年度经营情况
报告期内，面对外部整体经济形势复杂多变、地缘政治冲突以及行业市场竞争激烈等诸
多挑战，公司管理层引领全体员工攻坚克难，紧紧围绕2025年度经营目标，持续推动技术创
新，优化产品结构，加强成本管控。公司实现营业总收入82,116.22万元，较上年同期下降
净利润1,279.13万元，较上年同期下降85.85%。
报告期内主要经营情况详见《公司2025年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”
部分的内容。
二、公司董事会日常工作情况
报告期，公司董事会共召开了6次董事会会议。会议的召集、提案、出席、议事、表决、
决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要
求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯表决方式出席了会议。具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案
工作报告的议案》
工作报告的议案》
告>及年报摘要的议案》
算报告的议案》
配预案的议案》
我评价报告的议案》
日常关联交易预计情况的议案》
度股东会会议的议案》
度报告>的议案》
次临时股东会会议的议案》
议案》
次临时股东会会议的议案》
公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关于加强社
会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、
法规、规章的规定和要求，在2025年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事
会和股东会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了
独立董事及各专业委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事
项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东
尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，
为公司的审计及内控建设、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。具体情
况详见2025年度独立董事述职报告。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，报告期内公司共召开了3次独立董事
专门会议，相关会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司
法》、《公司章程》及《独立董事专门会议工作细则》等相关规定要求规范运作。公司全体
独立董事均通过现场或通讯表决方式出席了会议。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及独立董事
专门会议，共计五个专门委员会。2025年，各职能委员会按照《公司章程》及实施细则等相
关规定，有计划地开展工作，履行各自工作职责。全年共组织召开5次审计委员会，2次提名
委员会，1次薪酬考核委员会，1次战略委员会以及2次独立董事专门会议，具体情况如下：
委员会名称 成员情况 召开会议 召开日期 会议内容 提出的重要 其他履行职 异议事项具
次数 意见和建议 责的情况 体情况（如
有）
经过充分沟
月 18 日 致通过所有
情况》
议案。
年年度报告>及年报摘要的
议案》；2、审议《关于公
司 2024 年度财务决算报告
的议案》；3、审议《关于
公司 2024 年度利润分配预
案的议案》；4、审议《公
司 2024 年度内部控制自我
评价报告的议》；5、审议
《关于对 2024 年度会计师
事务所履职情况评估及审 经过充分沟
不适用 不适用
月 10 日 况报告的议案》；6、审议 致通过所有
《关于向银行申请授信额 议案。
度的议》；7、审议《关于
续聘 2025 年度审计机构的
李灵辉、沈 议案》；8、审议《关于 2024
审计委员会 5
振山、黄超 年度日常关联交易情况及
计情况的议案》；9、审议
《内部审计部 2024 年度内
部审计工作报告的议案》；
年度审计工作计划的议案》。
不适用 不适用
月 23 日 2、审议《内部审计部 2025 致通过所有
年第一季度内部审计情况》。 议案。
经过充分沟
年半年度报告全文及摘要>
的议案》；2、审议《内部 不适用 不适用
月 22 日 致通过所有
审计部 2025 年第二季度内
议案。
部审计情况》。
经过充分沟
年第三季度报告>的议案》；
月 21 日 致通过所有
议案。
情况》。
经过充分沟
委员会 2024 年度工作报告 不适用 不适用
月 10 日 致通过所有
的议案》。
沈振山、方 议案。
提名委员会 2
谷钏、周梅 经过充分沟
五届董事会非独立董事的 不适用 不适用
月 05 日 致通过所有
议案》。
议案。
经过充分沟
机电股份有限公司 2024 年
薪酬与考核委 周梅、赵云 2025 年 04 通讨论，一
员会 文、李灵辉 月 10 日 致通过所有
情况汇总报告》；2、审议
议案。
《关于确认高级管理人员
议案》。
方谷钏、李
战略委员会 灵辉、沈振 1 不适用 不适用
月 10 日 度工作报告总结及工作计 致通过所有
山
划的议案》。 议案。
机电股份有限公司 2024 年
度利润分配预案的议案》；
股份有限公司 2024 年度内
部控制自我评价报告的议
经过充分沟
案》；3、审议《关于公司
控股股东及其他关联方占 不适用 不适用
用公司资金、公司对外担保
议案。
情况的议案》；4、审议《关
独立董事专门 李灵辉、沈
会议 振山、周梅
的议案》；5、审议《关于
况及 2025 年度日常关联交
易预计情况的议案》。
其他关联方占用公司资金 经过充分沟
不适用 不适用
案》；3、审议《关于调整 议案。
子公司股权结构的议案》。
报告期，公司共召开了3次股东会，其中，年度股东会1次，临时股东会2次。具体情况：
投资者参与
会议届次 会议类型 召开日期 披露日期 会议决议
比例
码：2025-020）
（公告编码：2025-027）
（公告编码：2025-049）
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，规范了公
司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰、通俗易懂的披露
信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2025年度共披露定期报告4期，发布公
告103份，开展网络投票3次，让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项
的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者的知情权和参与权等合法权益得到最大程 度
的保障。
公司董事会高度重视投资者关系管理，报告期内，公司继续加强投资者关系管理工作，
增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的联系，公司通过投资者关系活动，积极
开展与投资者之间的交流，并通过互动易平台回复、电话咨询、股东会、业绩说明会、投资
者调研等多方式与投资者充分交流，帮助投资者了解公司情况。报告期内，公司通过互动易
平台共答复140条问题，发布《投资者关系活动记录表》1份。通过与投资者和机构之间良好
互动与沟通，增进社会公众对公司投资价值的了解，增强投资者对公司发展的信心。
三、2026年度工作计划
忠实勤勉履职，坚持以全体股东利益为出发点，持续完善公司治理，强化科学决策、规范运
作与风险防控，全力保障公司持续、稳定、健康发展。2026 年重点工作安排如下：
充分发挥董事会在公司治理中的中枢作用，持续优化议事规则与决策程序，科学审议公
司经营计划、投资方案、财务预算等重大事项，确保决策更加专业、高效、前瞻。严格执行
股东会各项决议，督促经营层稳步推进年度目标落地，强化过程跟踪与结果督导，保障公司
生产经营、项目建设、市场拓展等各项工作有序开展、提质增效。
紧跟资本市场最新监管要求，持续健全法人治理结构，深化内控制度建设与流程优化，
完善风险识别、评估与应对体系，全面提升内控有效性和风险抵御能力。充分发挥独立董事
在专业判断、合规监督、独立决策中的重要作用，支持独立董事有效参与公司重大经营、关
联交易、对外投资等事项审议，为公司规范运作、合规经营提供坚实保障。
董事会将持续把信息披露作为核心工作，严格按照创业板上市规则、信息披露管理办法
及相关自律监管要求，坚持真实、准确、完整、及时、公平的原则，规范履行信息披露义务。
持续强化信息披露内部审核机制，加强敏感信息管理，不断提升信息披露质量，切实保障全
体投资者的知情权，维护公司公开、透明、规范的市场形象。
以提升上市公司质量为核心，以维护投资者合法权益为导向，持续健全投资者沟通机制，
丰富沟通渠道与方式，主动、客观、全面地向资本市场传递公司经营情况、战略布局与发展
前景。通过投资者交流会、现场调研、线上互动等多种形式，增强与各类投资者的有效沟通，
不断提升公司资本市场认可度，促进公司价值与股东价值同步提升。
公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告。
独立董事述职报告与公司董事会工作报告尚须提交股东会审议。
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