秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真
执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运
作和可持续发展。现将 2025 年度董事会主要工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司整体经营情况
市公司股东的净利润为 4,234.36 万元，同比增长 1.59%；归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利润 4,061.93 万元，同比增长 4.83%；经营活动产生
的现金流量净额 7,677.55 万元，同比增长 1.38%。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会召开情况
司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 议案
审议通过
第四届董事会第
十五次会议
主体的议案》。
审议通过
独立董事的议案》；
第四届董事会第 2.《关于向 2024 年限制性股票激
十六次会议 励计划激励对象授予预留部分限
制性股票的议案》；
股东大会的议案》。
审议通过
第四届董事会第 摘要的议案》；
十七次会议 2.《关于<2024 年度财务决算报
告>的议案》；
报告>的议案》；
报告>的议案》；
的议案》；
价报告>的议案》；
放与使用情况专项报告>的议案》；
制度>的议案》；
的议案》（全体董事回避表决）；
员薪酬方案的议案》；
会办理以简易程序向特定对象发
行股票的议案》；
性自查情况的议案》；
计师事务所 2024 年度履职情况
评估及履行监督职责情况的报告
的议案》；
度的议案》；
金占 用及其他关联 资金往 来情
况>的议案》；
大会的议案》。
审议通过
第四届董事会第 1.《关于<2025 年第一季度报告>
十八次会议 的议案》。
审议通过
激励计划授予价格的议案》；
第四届董事会第
十九次会议
尚未归属的限制性股票的议案》；
计划首次授予部分第一个归属期
归属条件成就的议案》。
审议通过
公司章程>并办理工商变更登记
第四届董事会第 的议案》；
二十次会议 2.《关于拟续聘 2025 年度会计师
事务所的议案》；
股东大会的议案》。
审议通过
第四届董事会第
二十一次会议
合伙 协议条款暨关 联交易 的议
案》。
审议通过
其摘要的议案》；
金存放、管理与使用情况的专项
报告>的议案》；
第四届董事会第
二十二次会议
性资金占用及其他关联资金往来
情况>的议案》；
度的议案》；
免管理制度>的议案》。
审议通过
的议案》；
非独立董事的议案》；
案》；
第四届董事会第 关制度的议案》；
二十三次会议 4.1《关于修订<股东会议事规则>
的议案》；
的议案》；
控制人行为规范>的议案》；
其他关联方资金占用制度>的议
案》；
度>的议案》；
度>的议案》；
法>的议案》；
度>的议案》；
细则>的议案》；
法>的议案》；
的议案》；
度>的议案》；
助管理办法>的议案》；
人员薪酬管理制度>的议案》；
细则>的议案》；
登记管理制度>的议案》；
制度>的议案》；
度>的议案》；
核委员会工作细则>的议案》；
会工作细则>的议案》；
会工作细则>的议案》；
会工作细则>的议案》；
度>的议案》；
则>的议案》；
法>的议案》；
人员所持本公司股份及其变动管
理制度>的议案》；
人员离职管理制度>的议案》；
发布及回复内部审核制度>的议
案》；
资金进行现金管理的议案》；
股东会的议案》。
审议通过
第四届董事会第
二十四次会议
计划的议案》。
审议通过
第四届董事会第 照多址及修订<公司章程>并办理
二十五次会议 工商变更登记的议案》；
股东会的议案》。
（二）股东会召开情况
召开与表决程序符合国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具
体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 议案
审议通过
时股东大会
独立董事的议案》。
审议通过
摘要的议案》；
告>的议案》；
大会 4.《关于 2024 年度利润分配方案
的议案》；
的议案》；
会办理以简易程序向特定对象发
行股票的议案》；
告>的议案》；
的议案》。
审议通过
时股东大会 议案》；
事务所的议案》。
审议通过
非独立董事的议案》；
案》；
关制度的议案》；
则>的议案》；
则>的议案》；
控制人行为规范>的议案》；
其他关联方资金占用制度>的议
案》；
时股东会 度>的议案》；
度>的议案》；
法>的议案》；
度>的议案》；
细则>的议案》；
法>的议案》；
的议案》；
度>的议案》；
助管理办法>的议案》；
人员薪酬管理制度>的议案》。
（三）董事会各专门委员会工作情况
公司董事会下设四个专门委员会，包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会、战略委员会。各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、
规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，对公司的持
续、健康、规范发展，提高董事会科学决策和规范运作水平发挥了重要作用。具
体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 议案
审议通过
摘要中的相关财务信息及会计报
表的议案》；
告>的议案》；
第四届董事会审 3.《关于 2024 年度利润分配方案
第一次会议决议 4.《关于<2024 年度内部控制评价
报告>的议案》；
制度>的议案》；
告>的议案》。
审议通过
第四届董事会审
中的相关财务信息及会计报表的
第二次会议决议
议案》。
第四届董事会审 审议通过
第三次会议决议 事务所的议案》。
审议通过
第四届董事会审
其摘要中的相关财务信息及会计
第四次会议决议
报表的议案》。
审议通过
第四届董事会审
中的相关财务信息及会计报表的
第五次会议决议
议案》。
序号 会议届次 召开日期 议案
第四届 董 事会提 审议通过
第一次会议决议 独立董事的议案》。
第四届 董 事会提 审议通过
第二次会议决议 非独立董事的议案》。
序号 会议届次 召开日期 议案
第四届董事会薪 审议通过
酬与考核委员会 1.《关于向 2024 年限制性股票激
议决议 制性股票的议案》。
全体委员回避表决
第四届董事会薪 1.《关于 2025 年度董事薪酬方案
酬与考核委员会 的议案》；
议决议 2.《关于 2025 年度高级管理人员
薪酬方案的议案》。
审议通过
激励计划授予价格的议案》；
第四届董事会薪
酬与考核委员会
尚未归属的限制性股票的议案》；
议决议
计划首次授予部分第一个归属期
归属条件成就的议案》。
第四届董事会薪
审议通过
酬与考核委员会
员薪酬管理制度>的议案》。
议决议
（四）独立董事履行职责情况
公司独立董事根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事
工作制度》等相关要求履行义务，在 2025 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行
职责，积极出席及列席董事会及股东会，认真审议董事会的各项议案，运用其自
身的经验及知识对公司重大事项充分发表意见，并利用自己的专业知识做出独
立、公正地判断，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，为董事会的科学
决策提供了有效的支持及保障。
序号 会议届次 召开日期 议案
审议通过
第四届董事会独立 1.《关于调整丹江口市久友装
年第一次会议 伙）合伙协议条款暨关联交易
的议案》。
第四届董事会独立 审议通过
年第二次会议 度日常关联交易预计的议案》。
（五）信息披露情况
圳证券交易所信息披露相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际
情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行
信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
三、2026 年工作规划
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规的规定，勤勉尽责，充分
发挥董事会在公司治理中的积极作用，推动公司健康稳健发展。
（一）深化治理建设，提升战略引领能力
董事会将持续完善自身工作机制，优化决策流程，确保科学、高效、前瞻。
通过系统性的董事履职培训，增强其在公司战略、行业趋势及风险管理等方面的
专业能力。董事会将严格督导管理层执行股东会决议，并紧紧围绕既定战略规划，
加强对重大事项的审议与把控，推动公司核心竞争力持续增强，实现健康、可持
续发展。
（二）积极利用资本市场，推动战略规划落地
董事会将立足公司实际，充分发挥自身决策优势与资源整合能力，积极研究
并善用资本市场平台与工具。围绕公司核心战略方向，审慎评估并推动有助于公
司长远发展的资本运作、资源整合及创新业务布局，为战略目标的实现提供坚实
支撑。
利益及公司长远发展的角度出发，确保公司重大经营决策的科学性与合规性，提
升经营管理水平，引领公司高质量发展。
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