招商证券股份有限公司
关于深圳市强达电路股份有限公司
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳市强
达电路股份有限公司（以下简称“强达电路”或“公司”）首次公开发行股票并在创
业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律法规和规范性文件的要求，对强达电路 2025 年度募集资金存放、管理与
使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市强达电路股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1140 号）同意注册，公司向社会公开
发行人民币普通股（A 股）1,884.40 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值
为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 28.18 元/股，本次发行募集资金总额为募
集资金总额为人民币 53,102.39 万元，扣除发行费用人民币 7,781.98 万元（不含
增值税），实际募集资金净额为人民币 45,320.41 万元。
上述募集资金已于 2024 年 10 月 25 日划至公司指定账户，中汇会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2024 年 10 月 25 日对本次发行的资金到账情况进行了审
验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2024]10208 号）。公司依照相关规定对
上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了
募集资金监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 53,102.39
减：发行费用 7,781.98
募集资金净额 45,320.41
减：以前年度已累计投入募投项目的金额 6,246.35
加：以前年度利息收入扣除手续费 36.02
加：以前年度暂未支付的发行费用 11.33
期初结余募集资金 39,121.41
减：本年度投入募投项目的金额 32,296.31
其中：南通强达电路科技有限公司年产 96 万平方米多
层板、HDI 板项目
补充流动资金项目 8,238.75
加：本年度利息收入扣除手续费 319.90
减：本年度支付以前年度暂未支付的发行费用 11.33
期末结余募集资金 7,133.67
其中：存放募集资金专户余额 7,133.67
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 38,542.66 万元，其
中本年度使用 32,296.31 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费
的净额）余额为人民币 7,133.67 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、
规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，制定了《募集资金管
理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、变更、管理与监督等做出了明确的
规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 分 行 及保荐机构招商证券股份有限公司签订了
《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。同日，公
司及全 资子公司南 通强达 电 路科技有 限公司与交通 银行股份有 限公司 深圳
分 行 、保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，对
募集资金的存放和使用进行专户管理。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国银行股份有限公司
深圳福永支行
招商银行股份有限公司
深圳分行福永支行
交通银行股份有限公司
深圳分行景田支行
合计 71,336,732.99
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2025 年度募集资金使用情况详见附表 1《2025 年度募集资金使用情况
对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项
目的自筹资金人民币 3,146.02 万元，以及已支付发行费用的自筹资金人民币
见；中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《以自筹资金预先投入募集资金投
资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2024]10523 号）；公司保荐机
构招商证券股份有限公司出具了《关于深圳市强达电路股份有限公司使用募集资
金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，对公司使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
具体内容详见公司 2024 年 11 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金
的公告》（公告编号：2024-007）。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）闲置募集资金进行现金管理情况
六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民
币 32,500.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、风险性低的保本型产品，同时满足单项产品投资期限最长不超过 12
个月及保本要求。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额
度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募
集资金专户。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构招商证券
股份有限公司出具了明确的核查意见。
息为 278.71 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管
理的余额为 0.00 元。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生改变。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定使
用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用与存放情况，募集
资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：深圳市强达电路股份有限公司 2025 年度募集资金
存放、管理与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规
定和公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存放、管理与使
用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金
的情形。
附表 1：
单位：万元
募集资金总额 45,320.41 本年度投入募集资金总额 32,296.31
报告期内改变用途的募集资金总额 不适用
累计改变用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 38,542.66
累计改变用途的募集资金总额比例 不适用
是否已
截至期末 项目可行
改变项 募集资金 调整后投 截至期末投资 项目达到预
承诺投资项目 本年度 累计投入 本年度实 是否达到 性是否发
目(含 承诺投资 资总额 进度(%) 定可使用状
和超募资金投向 投入金额 金额 现的效益 预计效益 生重大变
部分改 总额 (1) (3)＝(2)/(1) 态日期
(2) 化
变)
承诺投资项目：
限公司年产 96 万平方 否 48,000.00 36,320.41 24,057.56 29,542.66 81.34 2026-7-25 不适用 不适用 否
米多层板、HDI 板项目
合计 60,000.00 45,320.41 32,296.31 38,542.66 13.78 不适用 不适用 不适用 否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公
司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 3,146.02 万元，以及已支付
发行费用的自筹资金人民币 664.50 万元，置换资金总额为人民币 3,810.52 万元。独立董事发表
了明确同意意见；中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《以自筹资金预先投入募集资金投
募集资金投资项目先期投入及置换情况 资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2024]10523 号）；公司保荐机构招商证券股
份有限公司出具了《关于深圳市强达电路股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和
已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的事项无异议。
具体内容详见公司 2024 年 11 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》 （公告编号：2024-007）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集
资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 32,500.00 万元（含本数）的闲置募集资金进
行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险性低的保本型产品，同时满足单项产品投资
期限最长不超过 12 个月及保本要求。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前
用闲置募集资金进行现金管理情况
述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专
户。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了明
确的核查意见。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0.00 元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市强达电路股份有限公司
保荐代表人：
吴茂林 刁雅菲
招商证券股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
