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电光防爆科技股份有限公司
按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和
《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，
紧紧围绕公司战略发展规划，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务、行使
职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，积极开展董事会各项工作，切实维护公
司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2025 年
度董事会主要工作报告如下：
一、2025 年度公司总体经营情况
发展，其营收占比逐步加大。虽然 2025 年全国规模以上工业原煤产量为 48.3
亿吨，同比增长 1.2%，创历史新高，显示出市场对煤炭的强劲需求。但煤炭受
进口煤以及其他因素影响价格出现了震荡下行的趋势，行业景气度有所回落。作
为煤矿配套企业，整体受到一定冲击。但随着中国经济的稳步恢复和社会用电量
不断创下新高，煤炭市场供需预计将保持基本平衡，价格在合理区间波动。此外
技术进步、产业链延伸和智能化煤矿建设也为煤炭行业带来了新的机遇。报告期
内，公司经营团队主要工作情况如下：
（1）完善智能矿山布局，拓展算力服务市场业务
公司持续推进智能矿山与数字化建设，不断完善智能化产品矩阵与市场布局，
深化井下智能供电、设备全生命周期等场景应用，为煤矿山提供一体化智能配套
解决方案。报告期内，公司投资设立北京电光云信息技术有限公司，持续拓展算
力服务业务，成立公司短短几个月，目前团队已签订了多个超算服务订单。同时
原有的智算合同继续按期履行，此外公司参与算力设备供应链服务，也为公司带
来了新的增长。
公司在北京与浙江两地设立子算力公司，是基于算力产业发展趋势与客户需
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求，进行的战略性、差异化布局。浙江电光云主要定位于大型智算定制化服务，
依托公司的核心基础设施和技术积累，专注于为有大规模、长期、稳定算力需求
的重点客户，提供从设计、部署到运维的全链路深度定制解决方案。北京电光云
作为公司的重要支点，其当前阶段的策略侧重于运营与服务。我们旨在通过灵活
的算力运营平台，快速响应市场上多元化、敏捷化的需求，尤其侧重提升标准化
服务的响应效率。同时，北京公司也承担着培育新市场、探索创新服务模式的任
务，以增强公司整体服务的弹性与市场覆盖面，与核心定制业务形成有效协同。
两地的布局相辅相成，共同构成了公司“定制与运营并重，深度与广度结合”的
算力服务网络，以更全面地把握市场机遇，服务更广泛的客户群体。
（2）注重产品研发，推进技术创新
与创新能力建设。公司成功加入中煤智能创新联盟，成为联盟成员单位；电光宿
州被安徽省工业和信息化厅认定为 2025 年度安徽省专精特新中小企业。报告期
内，公司及下属子公司新增发明专利 8 项、实用新型 21 项、外观专利 14 项、软
件著作权 14 项。
（3）保障人才建设，培养多元化人才队伍
公司始终秉持以人为本的人才发展理念，持续开展员工技术培训活动，注重
改善员工的研发和生产环境。通过增加研发投入、提供物质和荣誉激励以及建立
内部创新平台等方式，努力打造专业化、多元化的人才队伍，为公司业务拓展提
供源源不断的内生动力，实现员工个人价值和企业发展共同进步。
二、董事会履职情况
报告期内，公司共召开了 7 次董事会会议。讨论并审议通过了定期报告、修
订《公司章程》、对外投资、变更公司住所等 34 项议案，并将修订《公司章程》
等事项提交股东会审议。所有会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》的规定，表决程序严格落实票决制，表决结果合法有效，保证了公司日
常经营及重大决策事项的合法合规。
董事会召开前，全体董事均认真研究会议资料，充分了解情况，独立董事在
董事会前召开专门会议进行研讨。会议过程中，全体董事出席董事会会议，充分
讨论、全面论证、审慎决策，为公司的可持续发展建言献策。独立董事严格审议
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各项议案并作出独立、客观、公正的判断，在公司规范运作、科学决策、维护中
小股东的合法权益等方面发挥积极作用。
三、董事会下设的专门委员会履职情况
（一）董事会战略委员会的履职情况
报告期内，战略委员会根据公司《董事会战略委员会工作细则》等有关规定
认真履行职责，召开战略委员会会议一次，对公司经营发展态势及公司主要业务
的发展进行了深入分析，明确了公司在做好原有防爆电器板块之后以算力服务为
重点发展板块，以整体算力架构设计、算力供应链保障、网络组网搭建，到后期
常态化运维的一体化算力服务为业务形态，委员会的定调为公司持续、稳健发展
提供了战略层面的支持。
（二）董事会审计委员会的履职情况
报告期内，审计委员会根据公司《董事会审计委员会工作细则》等规定，充
分发挥审核与监督作用，主要负责指导和监督内部审计制度的建立和实施、指导
公司法治合规建设、审议公司内部审计部门工作计划和报告、定期与董事会沟通
等，审计委员会未发现重大问题。报告期内审计委员会共召开 4 次会议，重点对
公司财务报告、内控审计部季度工作报告及计划、财务报告初稿及定稿、年审事
务所在审计工作中履职情况等事项进行了审议，对会计师事务所完成公司年度审
计工作进行了总结评价，并提出了聘任 2025 年度会计师事务所的建议。
（三）董事会薪酬与考核委员会的履职情况
报告期内，薪酬与考核委员会根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
等规定，勤勉履行职责，召开薪酬与考核委员会会议一次，审议通过 2025 年董
事、高级管理人员薪酬方案的议案。
（四）董事会提名委员会的履职情况
报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，对
公司董事、高级管理人员的选择标准和程序持续关注，保证其任职期间的任职资
格合法、有效，报告期内召开提名委员会会议 2 次，审议通过公司董事换届、提
名委员会 2024 年度工作报告及提名委员会 2025 年工作计划等相关议案。
四、独立董事履职情况
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要求，严格保持独立性，勤勉、忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，
认真审议各项议案，公司的关联交易等重大事项均在独立董事专门会议审议通过
后提交董事会审议，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保
障。（具体请见 2025 年度独立董事述职报告）。
五、信息披露情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和证监会、深圳证券交易所
关于信息披露的相关要求，及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信息真实、
准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司通过电话咨询、投资者互动易平台（回复率 100%）、说明会及现场调
研会等多种方式积极与投资者沟通交流，使投资者尽可能全面了解公司生产经营
状况，促进投资者对公司的了解和认同，维护与投资者的良好关系。
六、2026 年董事会主要工作计划
（一）公司经营战略方面
战略引领与决策效能，优化经营决策体系，聚焦核心业务布局，提升运营管理质
效与风险管控能力，引领公司实现稳健高质量发展。
（二）公司规范化治理方面
董事会将持续健全公司治理制度体系，完善治理结构，强化内控体系建设与
执行效能，坚持合规运营、规范运作，健全风险识别与防控机制，保障公司经营
规范、运行高效、持续健康发展。
（三）重视信息披露合规，做好投资者关系管理
公司董事会将严格遵守信息披露相关规定，保证信息披露真实、准确、完整、
及时、公平，持续提升信息披露质量。不断优化投资者沟通机制，畅通交流渠道，
切实维护投资者合法权益，树立公司良好的资本市场形象。
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