股票代码：003008 股票简称：开普检测
许昌开普检测研究院股份有限公司
二零二六年四月
）
董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“证券法”
）等法律法规和《公
司章程》等相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，积极推进
董事会各项决议的实施，严格执行股东会各项决议，积极应对外部环
境变化，转变发展思路，规范运作，创新发展，确保了各项业务正常
开展，为 2026 年的稳健发展夯实了基础。
现将 2025 年度董事会工作报告如下：
第一部分 2025 年度董事会履职情况
一、 公司主要经营情况概述
五”发展规划及“双碳”战略目标，以助力“新型电力系统”建设为
核心导向，积极跟进新型电力系统领域新标准实施和新技术革新，紧
抓相关市场领域的发展机遇，开展市场营销、能力建设和科研创新。
许昌总部保持稳健经营，珠海开普扭亏为盈，各项业务稳步发展。2025
年，公司被指定为“电动汽车供电设备强制性产品认证实验室（即
CCC 认证实验室）”
。适应公司发展壮大的良好形势，公司对企业文化
进行了 2.0 版的升级，全体员工围绕全新的“使命、愿景、价值观”
，
把握机遇、奋斗进取，努力为客户、股东、员工、社会创造价值，收
入及利润实现双增长。
报告期内，公司实现营业收入 232,728,984.80 元，同比增长
增长 3.08%。
二、 董事会 2025 年度日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
勤勉履行职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，及时研究
和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。
董事会全年共召开 4 次会议（详见附表 1：2025 年董事会召开情
况一览表），会议的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，全体
董事均以现场参会或通讯表决形式参加了各次董事会，严格按照《公
司章程》
《董事会议事规则》等规定的职权和决策程序，对公司在 2025
年经营活动中的各项重大事项进行了审议。
（二）股东会召集情况
会和监事会工作报告、2024 年年度报告及摘要、2024 年度财务决算
报告、2025 年度财务预算报告、2024 年度利润分配预案、2025 年半
年度和第三季度利润分配预案、2024 年度董事和监事薪酬、续聘 2025
年度审计机构等年度重要事项；以及调整组织架构并修订《公司章程》、
修订《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》等 5 项重要制度、
使用暂时闲置自有资金进行现金管理等经营管理重要事项。
公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《股东会议事
规则》等相关法律法规的规定和要求，严格按照股东会的授权，认真
执行了股东会通过的各项决议。
（三）董事会专门委员会履职情况
财务与审计委员会全年共召开 5 次会议，分别审议通过了 2025
年度各季度内审工作计划和报告等内审相关事项，以及 2024 年年度
报告及摘要、2025 年度关联交易额度预计、2024 年度利润分配预案、
续聘 2025 年度审计机构等年度重大事项，和 2025 年半年度和前三季
度利润分配预案、2025 年第一季度和第三季度报告、2025 年半年度
报告及摘要、使用暂时闲置自有资金进行现金管理等重要事项。
战略委员会全年共召开 1 次会议，审议通过了关于公司《新能源
电站并网试验市场开拓方案》的议案。
薪酬与考核委员会全年共召开 1 次会议，审议通过了 2024 年度
董监高人员薪酬的议案。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照相关法律法规，认真履行独立董事的职责，
勤勉尽责，按时参加股东会、董事会，参与公司重大事项的决策，积
极参加相关培训，利用自己的专业知识做出独立、公正、客观的判断，
对公司的发展起到积极促进作用。
易额度预计事项，以及 2024 年度和 2025 年半年度控股股东及其他关
联方占用资金及公司对外担保情况，充分发挥了独立董事的作用。具
体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事
述职报告》
。
（五）信息披露工作
《证券法》等有关法律法规，
以及中国证监会、深圳证券交易所相关监管规则开展定期报告编写、
信息披露、投资者关系管理等工作，全年共披露编号公告文件 60 份，
依法依规披露了各项定期报告、调整组织架构并修订《公司章程》等
重大事项，及时、准确、真实、完整地履行了信息披露义务；严格执
行企业会计准则，优化信息披露编报规则，提升财务信息质量，做好
定期报告文件的编写与披露；以投资者需求为导向，充分披露投资者
进行价值判断和投资决策所必需的信息，并自愿披露了科研创新、专
利取得等事项。
公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》的规定，在定期报告
等重大事项发生时，对内幕信息知情人按规定实施登记备案，真实、
准确、完整的填写内幕信息知情人档案并向证券监管部门报送，同时
按规定向内幕信息知情人通报有关法律法规的相关规定，有效防范内
幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为，未受到监管部门查处或
要求整改。
（六）公司治理情况
股票上市规则》等有关法律法规、规章制度、规范性文件的要求，进
一步加强完善法人治理结构，健全公司治理体系，强化内部控制体系，
重点投入资源加强公司治理能力、董事会决策水平、经营管理团队经
营能力等方面的建设。
公司严格执行内控制度，根据《企业内部控制基本规范》及其配
套指引的规定，结合内外部环境及管理要求的改变，对内部控制体系
进行适时的更新和完善，梳理、修订公司各部门、各业务板块日常工
作业务流程和内控制度。2025 年，结合公司实际情况调整组织架构，
修订了《公司章程》以及《独立董事工作制度》
《对外担保管理制度》
《对外投资管理制度》
《关联交易管理办法》
《募集资金管理制度》等
一系列重要制度。
公司内审部严格按照《内部审计制度》与经董事会核准的内部审
计计划，定期开展季度财务报告常规审计与内控审计，审计内容涵盖
资金管理、投融资管理、销货与收款、采购及付款、存货管理、固定
资产管理、工程项目管理、信息披露事务管理等公司经营活动重要环
节。通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中
的风险，保证了内部控制目标的实现。2025 年，公司严格开展内审
工作，防范经营风险，梳理、修订了 8 项内控管理制度。
公司认真学习中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规文件，
不断完善治理体系，严守治理底线要求，认真、积极履行相关承诺事
项，未出现违规对外担保、违规关联交易、5%以上股东及其他关联方
对上市公司进行非经营性资金占用等情况，未受到处罚及整改，不存
在诉讼及仲裁事项。
公司高度重视投资者回报，积极开展投资者关系活动，2025 年，
公司举办了“网上业绩说明会”，接待中原证券、天风证券的调研，
开展交流活动，以实际行动充分保障投资者利益。
第二部分 2026 年度董事会工作计划
公司已经制定了“两点布局、南北拓展”的发展战略，设立了成
为“国际一流的、享有广泛知名度的复合型检测认证集团”的远景目
标，并依托上市后带来的资本市场平台，在许昌和珠海建设综合检测
能力居于国内领先水平的检测基地，拓展未来的发展空间。公司董事
会 2026 年重点工作如下：
一、拥抱新型电力系统，深度挖掘增量市场
增量市场，以“市场导向、效能革命、质安为本、创新驱动”为行动
方针，围绕全面渗透新型电力系统主航道、从技术营销到生态共建、
推动重点研发项目高效实施、打造敏捷高效运营体系、实施全面薪酬
考核体系改革、拥抱“人工智能+”新时代共六大战略方向，锚定国
家战略，抢抓发展机遇。
二、推动公司规范运作和治理水平持续提升
董事会将带领公司持续加强内部控制体系建设，打造有效的风险
管控机制，保持公司持续、安全、健康发展；继续提升规范运作和治
理水平，健全公司治理、内部控制、信息披露等体系；认真组织召开
董事会会议，积极推进董事会各项决议实施；认真组织落实股东会各
项决议，在股东会的授权范围内进行科学、合理决策，不断完善法人
治理结构，对经理层工作进行及时有效的检查与督导。
此外，发挥独立董事在公司经营决策等重大事项方面的监督作用，
促进公司的规范运作和健康发展。更好地发挥董事会各专门委员会的
职能，常态化独立董事专门会议制度，提高董事会的决策效率，提升
公司管理水平。对董事会审议通过的事项，督促经理层有效落实执行，
充分发挥董事会的核心作用，推进公司规范化运作水平提升。
三、做好公司信息披露事项管理
董事会将带领公司严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，
继续认真做好信息披露、投资者关系管理等工作，忠实履行信息披露
义务，确保所披露信息内容真实、准确、完整，确保投资者及时了解
公司重大事项，最大程度地保护投资者利益，树立公司在资本市场的
良好形象。
进取、勤勉尽责，化挑战为机遇，推动公司稳健经营，为未来可持续
发展打下更加牢固坚实的基础，实现公司和全体股东的利益最大化！
许昌开普检测研究院股份有限公司
董事会
附表 1：2025 年董事会召开情况一览表
会议届
召开时间 会议议案
次
案
第三届
董事会
第十二
次会议
况的报告》的议案
议案
第三届
董事会
第十三
次会议
案
第三届 4．关于修订《独立董事工作制度》的议案
董事会 5．关于修订《对外担保管理制度》的议案
第十四 6．关于修订《对外投资管理制度》的议案
次会议 7．关于修订《关联交易管理办法》的议案
会的议案
第三届
董事会 1.关于《许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年第三季度报告》的议案
第十五 2. 关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案
次会议
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