安乃达驱动技术（上海）股份有限公司
股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东
大会各项会议决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，
促进公司持续、稳定、健康的发展。现将公司董事会 2025 年度工作报告汇报如
下：
一、2025 年度公司主要经营指标情况
报告期内，公司总资产为 241,897.75 万元，归属于母公司股东权益为
实现利润总额 12,843.41 万元，比上年同期增长 4.21%；实现归属于母公司股
东净利润 11,503.64 万元，比上年同期增长 4.62%，实现扣除非经常性损益后
归属于母公司净利润 10,691.23 万元，比上年同期增长 5.79%。
二、2025 年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会运行情况
召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》《董
事会议事规则》等相关制度的要求规范运作，会议通过的事项，均由董事会组
织有效实施。具体情况如下：
会议时间 会议名称 审议议案
《关于向公司 2024 年限制性股票与股票期权
激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票
期权的议案》、《关于 2025 年度开展外汇套期
月9日 第五次会议
保值业务的议案》、《关于制定<舆情管理制度>
的议案》
《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激
励计划限制性股票授予价格、股票期权行权价
月 13 日 第六次会议
格的议案》
《 关 于 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案 》、
《 关 于 2024 年 度 总 经 理 工 作 报 告 的 议 案 》、
《关于 2024 年度审计委员会履职情况报告的
议案》、《关于 2024 年度独立董事述职情况报
告》、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》、
《关于 2024 年度利润分配预案的议案》、《关
于修订公司章程的议案》、《关于开展期货套期
保值业务的议案》、《关于公司 2024 年年度报
告及摘要的议案》、《关于公司 2024 年度内部
控制评价报告的议案》、《关于公司董事、高级
管理人员 2024 年度薪酬发放及 2025 年度薪酬
月 28 日 第七次会议 议案》、《关于 2024 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告的议案》、《关于 2025 年
公司及子公司担保额度预计的议案》、《关于部
分募投项目延期的议案》、《关于审计委员会对
会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》、
《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评
估报告的议案》、《关于董事会对独立董事独立
性自查情况的专项报告的议案》、《关于公司
会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议
案》、《关于提请召开公司 2024 年年度股东会
的议案》
《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激
月 25 日 第八次会议 期权行权价格的议案》、《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》
第四届董事会 《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》、
月 28 日 用情况的专项报告>的议案》、《关于 2025 年半
年度利润分配预案的议案》、《关于取消监事
会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》、《关于修订及制定公司部分内部管理制度
的议案》、《关于提请召开公司 2025 年第二次
临时股东会的议案》
《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激
励计划限制性股票授予价格及回购价格、股票
期权行权价格的议案》、《关于<2025 年第三季
月 24 日 第十次会议
度报告>的议案》、《关于与关联方共同投资设
立控股子公司暨关联交易的议案》
《关于<安乃达驱动技术（上海）股份有限公
司 2025 年 限 制 性 股 票 与 股 票 期 权 激 励 计 划
（草案）>及其摘要的议案》、《关于<安乃达驱
动技术（上海）股份有限公司 2025 年限制性
股票与股票期权激励计划考核管理办法>的议
案》、《关于提请公司股东会授权董事会办理
月 12 日 第十一次会议
宜的议案》、《关于召开 2025 年第三次临时股
东会的议案》、《关于向公司 2024 年限制性股
票与股票期权激励计划激励对象预留授予限制
性股票与股票期权的议案》
《关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于
注销全资子公司的议案》、《关于 2026 年度使
月 28 日 第十二次会议 《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综
合授信额度的议案》、《关于向公司 2025 年限
制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限
制性股票与股票期权的议案》、《关于召开 2025
年第四次临时股东会的议案》
《关于沿用原募集资金专户并签订三方监管协
议之补充协议的议案》、《关于 2026 年度“提
月 24 日 第十三次会议
质增效重回报”行动方案的议案》
（二）董事会组织召开股东会并执行股东会决议情况
议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等法律
法规的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序
和表决结果合法有效。公司董事会依法、尽责地执行了股东会的各项决议，股
东会通过的各项议案都得到了落实。具体情况如下：
会议时间 会议名称 审议议案
《关于<2024 年限制性股票与股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于
<2024 年限制性股票与股票期权激励计划考
核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东
次临时股东
日 股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于
大会
《关于 2025 年度使用闲置自有资金委托理
财额度预计的议案》、《关于修订及制定公司
部分内部管理制度的议案》
《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》、
《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》、
《关于 2024 年度财务决算报告的议案》、
《关于 2024 年度利润分配预案的议案》、
日 股东会
《关于修订公司章程的议案》、《关于公司
司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放
及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司
监事 2024 年度薪酬发放及 2025 年度薪酬方
案的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的
议案》、《关于 2025 年公司及子公司担保额
度预计的议案》、《关于提请股东会授权董事
会办理小额快速融资相关事宜的议案》
《关于 2025 年半年度利润分配预案的议
次临时股东
日 办理工商变更登记的议案》、《关于修订公司
会
部分内部管理制度的议案》
《关于<安乃达驱动技术（上海）股份有限
公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计
划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<安乃
次临时股东
会
法>的议案》、《关于提请公司股东会授权董
事会办理 2025 年限制性股票与股票期权激
励计划相关事宜的议案》
次临时股东 《关于 2026 年度使用闲置自有资金委托理
会 财额度预计的议案》
（三）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会。2025 年审计委员会召开 4 次会议，薪酬与考核委员会召开 7 次会议，
独立董事专门委员会召开 2 次会议。各专门委员会委员本着审慎客观的原则，
以勤勉负责的态度，结合自身专业背景及从业经验提出专业建议，认真履职，
充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。
具体情况如下：
审计委员会
会议时间 会议名称 审议议案
日 委员会第二次会议 况的议案》
《关于 2024 年度审计委员会履职情
况报告的议案》、《关于 2024 年度财
务 决 算 报 告 的 议 案 》、《 关 于 公 司
《关于公司 2024 年度内部控制评价
报告的议案》、《关于公司续聘会计
师事务所的议案》、《关于审计委员
日 委员会第三次会议
会对会计师事务所履行监督职责情
况报告的议案》、《关于 2024 年度会
计师事务所履职情况的评估报告的
议案》、《关于公司 2025 年第一季度
报 告 的 议 案 》、《 内 部 审 计 工 作 报
告》
《关于<2025 年半年度报告>及摘要
日 委员会第四次会议 选聘制度>的议案》、《关于制定<内
部审计制度>的议案》
日 委员会第五次会议 案》
薪酬与考核委员会
会议时间 会议名称 审议议案
第四届董事会薪酬与 《关于向公司 2024 年限制性股票
议 授 予限 制 性 股票 与 股 票 期权 的议
案》
第四届董事会薪酬与 《关于调整 2024 年限制性股票与
考核委员会第三次会 股票期权激励计划限制性股票授予
日
议 价格、股票期权行权价格的议案》
第四届董事会薪酬与 《 关于 公 司 董事 、 高 级 管理 人员
考核委员会第四次会 2025 年度薪酬方案的议案》
日
议
《关于调整 2024 年限制性股票与
第四届董事会薪酬与
考核委员会第五次会
日 价格及回购价格、股票期权行权价
议
格的议案》
第四届董事会薪酬与 《关于调整 2024 年限制性股票与
考核委员会第六次会
日 价格及回购价格、股票期权行权价
议 格的议案》
《关于<2025 年限制性股票与股票
期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
《关于<2025 年限制性股票与股票
第四届董事会薪酬与
考核委员会第七次会
日 的议案》
议
《关于向公司 2024 年限制性股票
与股票期权激励计划激励对象预留
授 予限 制 性 股票 与 股 票 期权 的议
案》
第四届董事会薪酬与 《关于向公司 2025 年限制性股票
考核委员会第八次会 与股票期权激励计划激励对象授予
日
议 限制性股票与股票期权的议案》
独立董事专门委员会
会议时间 会议名称 审议议案
《关于与关联方共同投资设立控股子公
第 四 届 董 事 会 司暨关联交易的议案》，审议与关联方宁
独 立 董 事 专 门 波迎凤一号自有资金投资合伙企业（有
日
会议 限合伙）共同设立安德博智能科技（上
海）有限公司。
《关于与关联方共同投资设立控股子公
第 四 届 董 事 会 司暨关联交易的议案》，审议与关联方宁
独 立 董 事 专 门 波迎凤一号自有资金投资合伙企业（有
日
会议 限合伙）等共同设立博蓝克智能科技
（苏州）有限公司。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事根据相关法律法规、规范性文件的要求和公司内部制度的规
定，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议各专门委员会和董事
会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董
事的重要作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。
（五）信息披露情况
海证券交易所的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，
真实、准确、完整、及时、公平地发布了各类临时公告，忠实履行了信息披露
义务，确保投资者及时了解公司的重大事项，最大限度地保护投资者利益。
另外，公司重视防范内幕交易，严格执行内幕信息知情人登记备案制度，
确保董事、高级管理人员及其他相关信息知情人员严格执行保密义务，严格遵
守买卖股票规定。
三、2026 年度公司董事会工作重点
加大研发投入，全面实现收入和利润较快增长，实现公司和全体股东利益最大
化。
在董事会日常工作方面，董事会将严格按照法律法规、《公司章程》和规范
性文件的有关要求，继续认真组织落实股东会各项决议，在股东会的授权范围
内进行科学、合理决策，不断完善法人治理结构，对经理层工作进行及时有效
的检查与督导，认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，推进公司规
范化运作水平迈上新台阶。
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